2022年XX银行网点打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况汇报材料(2022).docx
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2、组织执行领导小组的各项决议;负责协调协作监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织绽开自查;负责牵头处理网点上报的可疑交易状况及风险账户、重大事项刚好实行应急措施并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等。(二)建立及完善账户管理相关制度。一是我行仔细核实,严格执行实名制管理规定。依据个人存款账户实名制规定,我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作,对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等协助证件,杜绝为客户开立假名、匿名账户。二是在开卡数量方面,我行系统自动限制个人名下开卡数量不得超过3张。对于同一代理人,要求其代理开卡不得超过3张。目前为止,我行存量客户中无客户开卡超过
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