海关侦查.doc
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1、海关侦查一、走私犯罪侦查机关的性质缉私警察是对走私犯罪案件依法进行侦查、拘留、执行逮捕、预审的专职刑警队伍。二、走私犯罪侦查机关的职责权限(一)在中华人民共和国海关关境内,依法查缉涉税走私犯罪案件和发生在海关监管区内的走私武器、弹药、毒品、伪造的货币、淫秽物品、违禁宣传品、文物等非涉税走私犯罪案件,对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、执行逮捕和预审工作;(二)对海关、地方公安(边防)和工商等行政执法部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人,依法进行侦查、拘留、执行逮捕和预审工作;(三)对侦查终结的走私犯罪案件移送检察机关审查起诉。对经侦查不构成走私犯罪的和虽构成走私犯罪但司法机
2、关依法不追究刑事责任的走私及违反海关监管规定的案件,移交海关调查部门处理;(四)负责制止在查办走私犯罪案件过程中发生的以暴力、威胁方法抗拒缉私和危害缉私人员人身安全的违法犯罪行为。对违反治安管理或构成其他刑事犯罪的,移交地方公安机关处理;(五)缉私警察在履行职务过程中,依照人民警察法和人民警察使用警械和武器条例的规定,可以依法使用警械、武器;(六)依法办理与走私犯罪侦查机关有关的申诉、复议、诉讼、赔偿;受理举报、控告,并对查办情况进行反馈,实施奖励。三、走私犯罪侦查机关的受案范围(一)走私应税货物、物品偷逃税额5万元以上的;(二)在监管区内发现的走私武器、弹药、核材料、伪造的货币、毒品及制毒物
3、品的;走私国家禁止进出口的珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品和国家禁止出口的文物及其他贵重金属的;(三)以牟利或传播为目的,走私淫秽影片、录相带、光盘、录音带、图片、书刊或其他淫秽物品的;(四)未经海关许可并补缴应缴税款,擅自出售保税、特定减免税货物、物品,偷逃税额5万元以上的;(五)直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的,或者直接向走私人非法收购走私进口的其他货物、物品,数额较大的;(六)在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止进出口物品的,或者运输、收购、贩卖国家限制进出口的货物、物品,数额较大、没有合法证明的;(七)逃避海关监管将境外固体废物运输进境的;(八)与走私犯罪分子通谋,为其提供贷款
4、、资金、帐号、发票、证明或为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的;(九)武装掩护走私及用暴力、威胁方法抗拒缉私的;四、走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件的基本程序(一)受案走私犯罪侦查机关受理公民举报的走私犯罪案件和海关、地方公安(边防)、工商等行政执法部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人。走私犯罪侦查机关受理的案件,应当在受案后立即对案件材料进行审查。对不属于自己管辖的案件,应当在24小时内移送有管辖权的机关处理。(二)立案经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的,应当予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形,决定不予立案的
5、,应将案件移送有关部门处理。对于有控告人的案件,决定不予立案的,应当制作不予立案通知书,在七日内送达控告人。(三)侦查走私犯罪侦查机关对已经立案的案件,应当进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料,并予以审查、核实。走私犯罪侦查机关在侦查犯罪过程中,根据需要采用各种侦查手段和措施,应当严格依照法律规定的条件和程序进行。(四)破案破案应同时具备以下条件:1、犯罪事实已有证据证明;2、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。(五)撤案过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:(1)没有犯罪事实的;(2)情节显著轻微、
6、危害不大,不认为是犯罪的;(3)犯罪已过追诉时效期限的;(4)经特赦令免除刑罚的;(5)犯罪嫌疑人死亡的;(6)其他依法不追究刑事责任的。(六)侦查终结侦查终结的案件,侦查人员应当制作结案报告。结案报告应包括以下内容:(1)犯罪嫌疑人的基本情况;(2)是否采取了强制措施及其理由;(3)案件的事实和证据;(4)法律依据和处理意见。对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,走私犯罪侦查机关应当制作起诉意见书,经分局(支局)负责人批准后,连同案卷材料、证据,一并移送人民检察院审查起诉。(七)补充侦查移送人民检察院审查起诉的案件,人民检察院退回
7、走私犯罪侦查机关补充侦查的,走私犯罪侦查机关接到人民检察院退回补充侦查的法律文书后,应当按照补充侦查提纲的要求,在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以两次为限。五、走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件中的执法职权(一)传唤、讯问犯罪嫌疑人走私犯罪侦查机关可以依法传唤犯罪嫌疑人到其所在市、县内的指定地点或其住处进行讯问。传唤犯罪嫌疑人时,应当出示传唤通知书和侦查人员的工作证件。传唤持续的时间不得超过12小时,不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。讯问犯罪嫌疑人必须由侦查人员进行。讯问时,侦查人员不得少于二人。讯问犯罪嫌疑人时,侦查人员应当告知犯罪嫌疑人其所享有的权利,认真听取犯罪嫌疑人陈述有罪的情节
8、和无罪的辩解,允许犯罪嫌疑人提出问题。严禁刑讯逼供或者使用威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法获取供述。对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、申辩和反证,走私犯罪侦查机关都应当认真核查,依法处理。(二)询问证人走私犯罪侦查机关可以依法询问证人。询问证人时,侦查人员不得少于二人,并应向证人出示走私犯罪侦查机关的证明文件或侦查人员的工作证件。询问证人时,应当告知证人其依法享有的权利和义务。(三)勘验、检查走私犯罪侦查机关对于与犯罪有关的场所、物品、人身可以依法利用各种技术手段进行勘验或检查。犯罪嫌疑人如果拒绝检查,侦查人员认为必要的时候,可以强制检查。检查妇女的身体,应当由女侦查人员进行。为查明案情,走私犯罪
9、侦查机关可以依法进行侦查实验。但禁止一切足以造成危害、侮辱人格或者有伤风化的行为。(四)搜查走私犯罪侦查机关可以依法对犯罪嫌疑人及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。进行搜查时,必须向被搜查人出示搜查证,执行搜查的侦查人员不得少于二人,同时应当有被搜查人或者其家属、邻居或者其他见证人在场。搜查的情况应当制作搜查笔录,并由有关人员签名或盖章。搜查妇女的身体,应当由女侦查人员进行。执行拘留、逮捕时遇有特殊紧急情况,不用搜查证也可以进行搜查。(五)扣押物证、书证走私犯罪侦查机关可以依法对侦查发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物品和文件(包括邮件、电子邮件、电报
10、)按有关规定进行扣押;但与案件无关的物品、文件,不得扣押。持有人拒绝交出应当扣押的物品、文件的,走私犯罪侦查机关可以强行扣押。执行扣押的侦查人员不得少于二人,并持有有关法律文书或者侦查人员工作证件。对于扣押的物品和文件,走私犯罪侦查机关应当按有关规定当场开列统一印制的扣押物品、文件清单一式三份,写明物品或文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及其来源,按规定由有关人员签名或盖章后,其中一份须交给持有人。对扣押的犯罪嫌疑人的财物,任何单位和个人不得挪用、调换、损毁或者自行处理。对于扣押的物品、文件,经查明确实与案件无关的,应当在三日内解除扣押,退还原持有人。(六)查询、冻结存款、汇款走私
11、犯罪侦查机关可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人、涉案单位在金融机构或邮电部门的与犯罪有关的存款、汇款。冻结存款的期限为六个月,有特殊原因需要续冻的,每次续冻期限最长不超过六个月。对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当在三日内解除冻结。(七)鉴定为了查明案情,走私犯罪侦查机关可以依法指派、聘请具有鉴定资格的人进行鉴定。走私犯罪侦查机关应当将用作证据的鉴定结论告知犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人对鉴定结论有异议并提出申请,经走私犯罪侦查机关负责人批准后,可以补充鉴定或重新鉴定。(八)辩认为了查明案情,走私犯罪侦查机关在必要时可以依法让犯罪嫌疑人、证人对与犯罪有关的物品、文件、场所或者犯罪嫌疑人进
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