公司授权管理制度.docx
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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档XXXX 有限公司授权治理制度第一章总就第一条为完善数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称优搜)法人治理 结构,规范优搜的经营治理,健全内控和自我约束机制,增强防范和掌握风险的 才能,依据中华人民共和国公司法 、支付清算组织治理方法的要求,依据有关法律法规的规定,制定本制度。其次条董事会遵循“统一治理、区分授权、权责明确、严格监管”的原就,实行统一法人体制下的授权治理体制。第三条本制度所称授权是指董事会在法定经营范畴内,授予经营治理层进行经营治理活动的权限。第四条本制度所称授权人,系指向经营治
2、理层授予经营治理权限的机构。受权人系指接受经营治理权限的经营治理层。第五条授权人负责人和受权人负责人作为签署授权书的直接责任人。作为法定代表人的董事长作为授权人之代表人,代表董事会签署授权书。CEO作为经营治理层的代表人接受授权,并代表经营治理层签署承诺书,保证严格忠于职守。第六条董事会依据受权人的经营治理水平、资产负债规模与资产质量、主 要人员素养和业绩、风险掌握才能、投资环境等条件和变化, 实施区分授权和动态治理。第七条经营治理层应在授权权限范畴内依法开展业务,并承担相应的责任 ,严禁越权或未经授权从事经营活动。其次章授权的分类、范畴和形式第八条授权分为基本授权和特殊授权两种。基本授权是指
3、对法定经营范畴可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档内的常规性经营治理所授予的权限。特殊授权是指对超过基本授权范畴的某一特定事项或特殊业务、创新业务等所授予的暂时权限。第九条 授权范畴(一)基本授权包括:1、日常业务治理权限 ;2、资产掌握和缺失治理权限。3、资金使用和借贷治理权限。4、内部财务治理权限。5、法律事务治理权限。6、行
4、内人事支配治理权限。7、其他经营治理权限。详细授权幅度参见分权手册(二)特殊授权包括:1、超出基本授权范畴外的某一特定的、特别规性事项。2、创新业务和特殊业务。3、诉讼、仲裁代理事项。4、其他需进行特殊授权的事项。第十条基本授权原就上一年一办、期限为一年。特殊授权为一事一办,期限应依据授权事项办理的时间确定,但最长不超过一年。第十一条基本授权、特殊授权分为直接授权、 转授权和再转授权三个层次:直接授权,系指董事会对CEO 的直接授权。转授权,系指 CEO 依据董事会的授权并在授权范畴内,对分管公司领导、辖属分支机构或职能部门的授权。再转授权,系指辖区分支机构或职能部门在转授权范畴内对所辖机构和
5、岗位再转授予的权限。未经上级授权机构(人)书面授权许可,任何机构和个人不得进行转授权、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档再转授权。第十二条基本授权实行逐级授权,特殊授权依据需要可以直接授权。第十三条授权以授权书形式办理。授权书包括优搜直接授权书、优搜转授权书、优搜再转授权书(见附件)。岗位授权可以通过颁发规章制度的方式办理。第十
6、四条授权内容包括:(一)授权人全称及法定代表人姓名。(二)受权人全称及负责人姓名。(三)授权事项及限制性要求。(四)授权期限。(五)行使授权的职责。(六)其他需要规定的事项。授权的核心内容是受权人依据授权权限进行经营,使受权人经营治理的风险与其掌握风险的才能相一样。第十五条特殊授权可采纳批复形式或由授权人签发特殊授权托付书的方式。第十六条权限不明确时,受权人应当向授权人书面请示并取得明确授权, 受权人不得以授权权限不明而做任何擅自行动和打算,除非该等打算是为处置突发的、必需立刻处理的且不违反授权基本原就和损害本司利益的事项。第十七条本司章程、优搜法人治理结构及工作分析手册和其他规章制度中对受权
7、人的经营治理权限有明确规定的,如不违反并不超越本司授权书的规定,视为授权。第十八条本司 CEO 可依据董事会的授权对分管公司领导、分支机构、职能部门和特定个人进行转授权。但CEO 应对该等授权向原授权人负责和承担全部责任。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第三章授权治理和直接授权程序第十九条优搜授权工作由董事会办公室统一治理。(
8、一)董事会办公室负责授权治理制度的制定与检查、 组织有关部门拟定授权方案、对授权内容进行审查、 详细办理基本授权及特殊授权事宜、 制定各类授权书的格式等。(二)董事会办公室应规范授权治理。对授权书等授权有关的文书应建立登记、使用、保管、归档制度。(三)董事会办公室应拒绝办理不符合规范程序的授权事宜。其次十条 在提出下一年度基本授权前,董事会办公室应提请董事长(和 / 或董事会) 召集本司经营治理层按规定的考核指标确定授权的原就和类别, 并提出下一年度授权建议,监事长应列席会议。其次十一条基本授权的直接授权程序(一)董事会办公室应在授权期满60 日前,书面通知经营治理层,征集下年度的授权建议。经
9、营治理层应在授权期满50 日前拟订下年度的授权建议,并送交董事会办公室。前述授权建议应包括授权事项、权限、行使授权的职责、受 权人执行授权的基本情形及评判等。(二) 董事会办公室汇总各个授权建议后,依据本规定,结合有关部门以及稽核、监察部门的看法,拟定下年度的授权方案及编写说明,并报董事会审批。(三) 董事会办公室应在董事会对授权方案审议通过后,按优搜直接授权书(格式 1)制作授权书,正本一式两份。由法定代表人签署,并在授权书上加盖公章。(四)董事会办公室将授权书正本一份交CEO 签收。CEO 应准时将授权书复印件送监管部门备案。(五)董事会办公室留存一份正本归档。其次十二条特殊授权的直接授权
10、程序(一) CEO 将授权事项及行使授权的职责建议送董事会办公室。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档(二)董事会办公室应请法律专业人员进行法律审查,并签署法律看法书后,提请董事会审议。(三) 董事会审议通过后, 董事会办公室参照 优搜直接授权书(格式 2) 制作授权书,正本一式两份。由法定代表人签署,并在授权书上加盖公章。(四)
11、董事会办公室将授权书正本一份交CEO 签收,并留存一份正本归档。第四章转授权与再转授权其次十三条转授权包括基本授权的转授权和特殊授权的转授权。(一) CEO应规范转授权工作的治理,依据本规定制定转授权及再转授权治理的实施细就,并报董事会备案。(二)转授权、再转授权仅限于直接授权书、转授权书许可的范畴。转授权不得大于直接授权,再转授权不得大于转授权。其次十四条基本授权的转授权程序(一)在董事会授权后, 依据业务需要及授权书规定,CEO 应召开 CEO 办公会审议本司内部的转授权方案。提出转授权方案的程序, 可参照本规定第三章关于直接授权的规定执行。(二) CEO 办公会议审议通过转授权方案后,应
12、提交董事会审议。(三)董事会审议通过转授权方案后,由CEO 参照优搜转授权书(格式3)签发转授权书。(四) CEO 应于转授权书签发之日起5 日内,将转授权书送交董事会办公室备案。其次十五条特殊授权的转授权程序(一)依据业务需要及董事会同意,CEO进行转授权的,应参照本章其次十四条的规定办理。(二) CEO 应参照优搜转授权书 (格式 4)制作、签署转授权书。(三) CEO 应于转授权书签发之日起5 日内,将转授权书送交董事会办公可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - -
13、 -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档室备案。其次十六条再转授权(一)依据业务需要及转授权人同意,转受权人需办理再转授权的,应依据转授权人制定的转授权及再转授权治理的实施细就办理。(二)再转授权书的格式,由转授权人参照本规定授权书的格式制订。(三)再转授权书应报转授权人及行办公室备案。第五章授权变更与终止其次十七条如发生以下情形,授权人应依其程度,准时调整或撤销对受权人的授权:(一)经营治理水平降低和经营状况恶化。(二)资产负债规模和质量明显下降。(三)主要负责人和重要治理人员变动。(四)风险掌
14、握才能显著减弱。(五)授权制度执行情形较差。(六)当的经济条件和市场环境发生重大变化。(七)受权人发生重大越权行为或开展未经授权的业务。(八)授权事项转变或不存在。(九)受权人负责人失职造成重大经营风险和缺失。(十)本司内部机构和治理制度发生重大调整。(十一)董事会认为有影响授权的其他情形发生。其次十八条授权变更的程序(一)授权期间, CEO因业务进展和经营治理水平的提高,需要扩大权限 的,或发生本规定其次十七条调整(或撤销,下同)等变更事项的,由CEO 拟订授权变更建议, 送董事会办公室拟定变更授权方案。董事会办公室拟定变更授权方案提交董事会审议,董事会审议通过后,董事会办公室重新制作 优搜
15、直接可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档授权书(变更),由法定代表人签署,加盖公章。(二)董事会办公室办理登记和备案后,将授权书交 CEO 签收。CEO 应同时将原授权书(正本)送交董事会办公室。(三)自新的授权书生效之日起,CEO 应按变更后的授权执行。(四)未经本规定授权变更程序, 任何部门或个人不得以通知等文件对授权进行变更
16、。(五)在变更授权书下发前,CEO 不得自行扩大或增加授权。其次十九条在授权期限内, CEO 发生任免变动, 董事会应同时下发任免通知与变更后的授权书。新任CEO 签收变更后的授权书,并同时将原授权书交董事会办公室。第三十条如发生以下情形之一,授权将自动终止:(一)授权期限届满。(二)授权被撤销。(三)发生分立、合并、被撤销或被更名。(四)实行新的授权制度和方法,(五)其他需要终止授权的情形。第三十一条授权发生变更或终止的,转授权与再转授权应相应进行变更或终止。第三十二条转授权与再转授权变更与终止的条件与程序参照本章的规定执行。第三十三条受权人因故不能正常履行职务的,经授权人同意,可指定专人
17、行使部分或全部权限, 并履行相应的职责, 直至受权人不能正常履行职务的情形排除或受权人的继任者接替原受权人。受指定人的行为应视为受权人的行为。第六章行使授权的职责第三十四条受权人对授权人负责,并在接受授权书时签署优搜受权承诺可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档书(格式 5)。第三十五条行使授权的职责是指受权人行使授权应当承担的责任
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