中国诚通控股集团有限公司.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流中国诚通控股集团有限公司.精品文档.中国诚通控股集团有限公司2008年年度报告2009年9月目 录一、 公司基本情况(2)二、 会计数据和业务数据摘要(4)三、 实收资本变动及控股子公司情况(5)四、 董事、高级管理人员和员工情况(6)五、 公司治理报告(11)六、 年度重要事项(12)七、 财务报告(14)一、公司基本情况1、公司法定中文名称:中国诚通控股集团有限公司 公司英文名称:China Chengtong Holding Group Limited 公司英文名称缩写:CCT2、法定代表人:马正武3、公司注册地址:北京市丰台区南四环西
2、路188号6区17号楼 公司办公地址:北京丰台区南四环西路188号总部基地6区17号楼 邮政编码:100070 公司国际互联网网址:4、其他有关资料:公司法人营业执照注册号:1000001002867 公司税务登记号码:110102710922544 会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所 办公地址:朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区20085、总体情况中国诚通集团是国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责的大型企业集团。中国诚通控股集团有限公司是集团的母公司,是国资委首批董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。诚通集团的主营业务是资产经营管理、现代物流
3、、综合贸易、包装及特种纸制造。诚通集团作为国资委国有经济布局调整和中央企业战略重组的平台,先后托管、接收了中国普天集团所属8户企业、中国寰岛集团公司、中国唱片总公司、中国国际企业合作公司、华诚投资管理有限公司等多家中央企业。诚通集团拥有全国最大、分布最广的集仓储、配送、信息一体化的物流配送、集装箱运输和金属分销网络,具备供应链管理综合服务能力。全集团仓储占地总面积1300万平方米,铁路专用线129条,总长度114公里,2008年货物吞吐量6847万吨。诚通集团在全国各地拥有现货交易市场20家,年交易额3000多亿元;拥有专业电子商务网站中国e金属网,向社会发布“诚通现货市场钢材交易价格指数”。
4、诚通集团奉行可持续发展的循环经济理念,打造绿色高端包装纸业,涂布白板纸产能居全国前三位,并拥有液体、食品包装纸和烟卡纸、热敏纸等高端产品的品牌和技术优势。诚通集团在全国各地拥有近百家成员企业,控股上市公司三家:中储发展股份有限公司(上交所,600787)、中国诚通发展有限公司(香港主板,00217)、佛山华新包装股份有限公司(深交所,200986)。诚通集团位列2009年中国500强企业第187名;位列2009中国服务业企业500强第62位;并荣获“2009中国社会责任优秀企业”奖。6、历史沿革 诚通集团的前身可追溯到上世纪60年代初,在计划经济时期,担负了国家重要生产资料指令性计划的收购、调
5、拨、仓储、配送任务,在国民经济中发挥了重要的流通主渠道和“蓄水池”作用。1992年,原物资部直属物资流通企业合并组建为中国华通物产集团公司。1998年,为建立符合现代企业制度要求的母子公司体制,在原中国华通物产集团公司改造的基础上,成立了集团母公司中国华通控股公司。1999年,中国华通控股公司更名为中国诚通控股公司。2000年,中国诚通控股公司交由中央企业工委管理;2003年,成为国资委履行出资人职责的企业。2006年,中国诚通控股公司由国有独资企业改制为国有独资公司中国诚通控股集团有限公司。二、会计数据和业务数据摘要本年度及上年同期主要会计数据:(单位:人民币万元)指标名称2008年12月3
6、1日2007年12月31日资产总额 2,276,045.012,129,231.70负债总额 1,301,012.741,138,450.45少数股东权益 309,108.33343,480.73归属母公司所有者权益总额 665,923.94647,300.50主营业务收入 3,131,569.562,496,298.04投资收益 10,942.1922,724.82营业利润 37,959.5840,411.23利润总额 44,100.4642,036.71归属母公司净利润 16,732.8511,277.30经营活动产生的现金流量净额 59,187.4837,955.68现金及现金等价物净增
7、加额 149,653.7096,468.23三、实收资本变动及控股子公司情况(一)实收资本变动情况2008年11月,根据财政部关于批复国资委2008年度中央国有资本经营预算的函(财企2008232号),国资委下发了关于中国诚通控股集团有限公司2008年度国有资本经营预算的批复(国资收益20081252号),补充诚通集团国有资本200,000万元,用于中央企业布局和结构战略性调整。(二)本公司主要控股子公司情况简介见公司主页链接的子公司网站。四、董事、高级管理人员和员工情况一、董事董事长、党委书记马正武先生:1963年出生,研究生学历。马正武先生于2004年出任中国诚通控股公司董事长、党委书记;
8、曾任中国物资开发投资公司副总经理、执行总经理、总经理,中国诚通控股公司董事、常务副总裁。马正武先生亦是中国物流与采购联合会副会长。董事、总裁、党委副书记洪水坤先生:1955年出生,研究生学历。洪水坤先生于2004年出任中国诚通控股公司董事、总裁、党委委员,2008年任中国诚通控股集团有限公司党委副书记;曾任中国物资储运总公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理,中储股份公司董事长。洪水坤先生亦是中国物流与采购联合会常务理事、中国物流学会副会长。董事、党委副书记、纪委书记、工会主席李耀强先生:1963年出生,研究生学历。李耀强先生于2004年出任中国诚通控股公司董事、党委副书记、纪委书记、工
9、会主席;曾任国家物资部副处长,中国华通物产集团部门副总经理、总经理,中国商业基金管理公司投资经理、研究员,中国诚通控股公司计划投资中心、经营管理中心总监,中国诚通金属集团公司总经理、党委书记,中国诚通控股公司董事、副总裁。李耀强先生亦是中国金属材料流通协会会长。 外部董事王文泽先生: 1942年出生,大学学历。王文泽先生于2005年12月出任中国诚通控股公司董事。王文泽先生曾任山东潍坊电业局总工程师、副局长、局长,山东省电力工业局副局长、党组成员,水利电力部劳动工资司副司长,能源部办公厅主任、党组成员,国家能源投资公司总经理,国家开发投资公司总经理、党组副书记、党组书记。王文泽先生曾任中国投资
10、协会常务副会长,现为该协会特邀顾问。 外部董事杜昌焘先生: 1942年出生,大学学历。杜昌焘先生于2005年12月出任中国诚通控股公司董事。杜昌焘先生曾任中国乐凯胶片集团公司党委书记、董事长、总经理。外部董事陶瑞先生: 1945年出生,大学学历。陶瑞先生于2006年9月出任中国诚通控股集团有限公司董事。陶瑞先生曾任中国新兴进出口总公司总经理、党委书记,中国新兴(集团)总公司副总经理、党委副书记、总经理。 外部董事董志华先生: 1942年出生,大学学历。董志华先生于2006年9月出任中国诚通控股集团有限公司董事。董志华先生曾任北京燕山石化总公司化工一厂厂长,中国盐业总公司董事长、总经理、党委书记
11、。董志华先生亦是中国盐业协会理事长。 外部董事张秋生先生: 1968年出生,博士研究生学历。张秋生先生于2007年12月出任中国诚通控股集团有限公司董事。张秋生先生为北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任、教授、博士生导师。 职工董事唐国良先生: 1968年出生,研究生学历。唐国良先生于2005年12月当选为中国诚通控股公司职工董事;曾任中国南光进出口总公司法律室主任兼任监察审计部副总经理、唐山达斯玛斯鞋业有限公司董事长、广东南光进出口公司总经理、中国诚通控股公司总裁办公室副主任兼法律事务经理;现任中国诚通控股集团有限公司资产经营中心总监。二、高管人员 总裁洪水坤先生:(见董事介绍) 副总裁
12、、党委委员袁绍理先生: 1954年出生,大专学历。袁绍理先生于2006出任中国诚通控股集团有限公司副总裁;曾任公安部政治部副处长、处长,海口市公安局党委副书记、副局长,洋浦开发区公安局党委书记、局长,公安部治安局副局长,中国寰岛(集团)公司副总裁、党委书记、总裁。副总裁、党委委员漆开明先生: 1957年出生,大学学历。漆开明先生于2000年出任中国诚通控股公司副总裁;曾任中国黑色金属材料总公司副处长、处长,内贸部新世纪金融租赁有限责任公司财务部经理,中国诚通控股公司财务部总经理。 副总裁、党委委员王斌先生: 1960年出生,博士研究生学历。王斌先生于2004年出任中国诚通控股公司副总裁;曾任国
13、家体改委副处长、处长,中国证监会调研员,北京证券有限公司副总裁。 副总裁、党委委员成武先生: 1953年出生,大学学历。成武先生于2006出任中国诚通控股集团有限公司副总裁;曾任济南军区东岳实业公司青岛经贸办事处处长(正团职),人事部人事考试中心办公室主任,西藏自治区党委组织部老干部局副局长、组织部进出藏干部管理处处长,人事部人事考试中心命题处处长、公务员管理司副司长。 总会计师、党委委员徐震女士: 1964年出生,研究生学历。徐震女士于2004年出任中国诚通控股公司总会计师;曾任中国燃料总公司财务处副处长,中务会计师事务所所长,中国物资开发投资总公司总会计师、副总经理,中国诚通控股公司总会计
14、师副总会计师。 董事会秘书、党委委员苗卿华女士: 1966年出生,研究生学历。苗卿华女士于2004年出任中国诚通控股公司董事会秘书、新闻发言人;曾任深圳宏昌实业有限公司北京公司副总经理、北京宏昌出租汽车公司经理、深圳宏昌实业有限公司人事部经理,中国诚通控股公司总裁办公室副主任、主任。总裁助理顾来云先生: 1963年出生,研究生学历。顾来云先生于2003年出任中国诚通控股公司总裁助理;曾任南方(海南)物产集团有限公司总经理助理、副总经理,中物信息技术发展公司总经理,中国诚通发展集团有限公司执行董事。总裁助理梁伟华先生: 1965年出生,研究生学历。梁伟华先生于2003年出任中国诚通控股公司总裁助
15、理、中国物流公司董事长、总经理;曾任中国集装箱总公司部门副经理、经理,中集国际货运代理有限公司总经理,重庆中集物流有限公司董事长、总经理,中国集装箱控股集团公司副总裁。 总裁助理、纪委委员李友生先生:1967年出生,研究生学历。李友生先生于2006年出任中国诚通控股集团有限公司总裁助理;曾任国有重点大型企业监事会专职监事、国资委办公厅处长。总法律顾问唐明毅先生:1970年出生,博士研究生学历。唐明毅先生于2008年4月出任中国诚通控股集团有限公司总法律顾问;曾任中国国际航空公司法律处副处长、法律事务经理,中国民用航空总局政策法规司法律事务处副处长、处长。总裁助理汤笑星女士:1968年出生,研究
16、生学历。汤笑星女士于2008年4月出任中国诚通控股集团有限公司兼人力资源部总经理;曾任公安部禁毒局副处长、中国寰岛(集团)公司办公室主任、总裁助理,中国诚通控股公司总裁办公室主任。副总会计师秦炬女士:1970年出生,大学学历。秦炬女士于2008年4月出任中国诚通控股集团有限公司副总会计师;曾任中国诚通控股公司财务管理部总经理、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。纪委副书记张宝文先生:1962年出生,大学学历。张宝文先生于2008年8月出任中国诚通控股集团有限公司纪委副书记;曾任武警黄金指挥部正团职干部,中国物资储运总公司党办副主任,中国诚通控股公司党委(纪委)办公室副主任、主任。三、公司
17、员工情况(单位:人)类 别人 数学 历人 数本部全公司本部全公司年末从业人数6318995研究生28265年末职工人数6318345本科生212066其中: 在岗职工6312987专科生102832中专及以下47824合计6312987年 龄人 数职能部门人 数本部全公司本部全公司55岁以上3615管理人员28239050-55岁91519补充资料:40-49岁243527研究开发人员18130-39岁172558销售人员82529岁以下103768专职审计人员112合计6312987纪检监察人员9其它349570合计6312987五、公司治理报告诚通是国资委首批7家董事会试点企业之一,新一届
18、董事会2005年底正式开始运作。本报告期内,董事会成员9人,其中外部董事5人,非外部董事4人(包括职工董事1人),外部董事超过董事会成员的半数。董事会设立了常务委员会(战略委员会)、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会5个专门委员会。专门委员会的组成情况是:常务委员会与战略委员会合并运作,共6人,其中外部董事3人(均兼任委员会的主席),马正武董事长担任主席;薪酬与考核委员会成员4人,全部为外部董事,外部董事杜昌焘担任主席;提名与治理委员会成员4人,其中外部董事2人,外部董事王文泽担任主席;审计委员会成员4人,其中外部董事3人,职工董事1人,外部董事张秋生担任主席。2008年,诚通董事
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