新宏泽:2019年年度报告.PDF
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1、广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东新宏泽包装股份有限公司广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人肖海兰、主管
2、会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)林镇链声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林镇链声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董留意见的审计报告,本公司董事会、监事会事会、监事会、独立董事、独立董事对相关事项已有详细说对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅
3、读。明,请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未
4、来发展的展望”予以描述。敬请广大投资者关注相关内容,注意投予以描述。敬请广大投资者关注相关内容,注意投资风险。资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 160000000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金股(含税) ,不以公积金转增股本。转增股本。 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指
5、标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项. 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5050 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5555 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 5656 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5757 第十节第十节 公司治理公司治理. 6464 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70
6、70 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 7171 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 176176 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/新宏泽 指 广东新宏泽包装股份有限公司 深圳新宏泽 指 深圳新宏泽包装有限公司 香港新宏泽 指 新宏泽包装(香港)有限公司 亿泽控股 指 亿泽控股有限公司 彩云投资 指 潮州南天彩云投资有限公司 联通纪元/联通纪元公司 指 江苏联通纪元印务股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东新宏泽包装股份有限公司章程 报告期 指 201
7、9 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 烟标 指 卷烟产品的商标以及具有标示性包装物的总称 箱 指 卷烟计量单位,一箱=250 条=2,500 盒=50,000 支 高、中、低档烟标 指 按照国家烟草专卖局 2009 年发布的卷烟分配标准(标准条不含税调拨价) ,卷烟分为五类。其中:一、二类烟为高档卷烟,三类为中档卷烟,四、五类为低档卷烟。高档卷烟所用烟标为高档烟标,其他以此类推。 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公第二节公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宏泽
8、股票代码 002836 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东新宏泽包装股份有限公司 公司的中文简称 新宏泽 公司的外文名称(如有) Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) NGL 公司的法定代表人 肖海兰 注册地址 广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园 注册地址的邮政编码 521000 办公地址 广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园 办公地址的邮政编码 521000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏明
9、珠 联系地址 广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司 电话 0755-23498707 传真 0755-82910168 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91445100784885395B 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司于
10、2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所中小板上市,主营业务为:包装装潢印刷品印刷 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 2017年,经公司第二届董事会第十九次会议、2016 年度股东大会审议通过,公司经营范围增加“自有房屋租赁”,变更为:包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。2020 年,经公司第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司经营范围增加“研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类”,变更为:经依法登记,公司的经营
11、范围:包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁,研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 廖屹峰,应丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财
12、务顾问主办人姓名 持续督导期间 开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 层 程昌森、孙鹏 2019 年-2020 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 423,447,786.61 280,488,029.79 50.97% 269,338,270.38 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,278,327.14 49,531,753.19 -46.95% 47,592,741.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性
13、损益的净利润(元) 24,037,035.77 44,860,457.49 -46.42% 42,114,257.86 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额(元) 94,345,808.17 95,049,883.74 -0.74% 29,602,531.89 基本每股收益(元/股) 0.16 0.31 -48.39% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.31 -48.39% 0.30 加权平均净资产收益率 6.52% 11.65% -5.13% 11.69% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产
14、(元) 760,573,439.61 526,657,337.97 44.42% 526,117,369.28 归属于上市公司股东的净资产(元) 382,942,311.31 436,663,984.17 -12.30% 427,090,244.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外
15、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 116,456,172.63 97,769,247.56 76,339,501.81 132,882,864.61 归属于上市公司股东的净利润 14,017,897.96 7,356,933.67 5,191,936.29 -288,440.7
16、8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,812,286.75 7,422,867.02 4,352,202.69 -1,550,320.69 经营活动产生的现金流量净额 -1,823,768.70 72,850,873.09 -9,560,497.64 32,879,201.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减-1,017,377.91 -
17、330,322.64 769,291.08 广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 227,393.10 454,786.21 454,786.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,334,263.17 3,385,121.09 4,153,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,592,814.68 1,806,275.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,799.69 403,354.58 -11,201.10 减:所得税影响
18、额 84,480.47 834,458.22 1,694,568.35 少数股东权益影响额(税后) -200,693.79 合计 2,241,291.37 4,671,295.70 5,478,483.35 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广
19、东新宏泽包装股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、公司主要业务 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商,具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系,自成立以来,围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。 2、经营模式、经营模式 国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式,公司参与竞标。中标后,公
20、司与客户签订框架供货合同,明确产品类别、服务事项、收款约定等内容,具体细节根据正式下发的书面采购订单而定,以销定产。 3、所属行业情况、所属行业情况 烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现,一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品,周期性并不明显,但受节日消费效应的影响,烟标印刷行业存在一定的季节性特征。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年末增加 233.75 万元,主要报告期收购联通纪元增加联营企业所致。 固定资产 比上年末增加 32
21、.39%,主要报告期合并报表范围增加联通纪元所致。 无形资产 比上年末增加 253.87%,主要报告期合并报表范围增加联通纪元所致。 在建工程 比上年末增加 54.05%,主要报告期购进设备安装调试尚未投产所致。 存货 比上年末增加 57.27%,主要报告期合并报表范围增加联通纪元所致。 商誉 比上年末增加 10,406.50 万元,主要报告期收购联通纪元所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务,在客户积累、规模化生产能力、广东新宏泽包装股份有限公司 2019
22、年年度报告全文 10 研发创新、工艺技术、整体服务能力等方面形成了较强的竞争优势。 1、客户资源优势、客户资源优势 公司累积了丰富的客户资源,至今已成为浙江中烟、云南中烟等十家省级烟草中烟公司的合格供方,且达成长期的烟标印刷生产合作关系;服务的卷烟品牌包括“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“龙凤呈祥”等多个知名品牌,其中“利群”、“云烟”、“玉溪”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和品牌影响力,公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。 2、规模化生产及质量控制优势、规模化生产及质量控制优势 公司具备大规模生产能力,拥有多条行
23、业领先印刷生产线,能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求,向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面,公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备,并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系的有效运行,将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节,全方位地提升检测能力和支撑公司规模化生产。 3、研发设计创新优势、研发设计创新优势 公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍,核心人员均为多年从事烟包产品研发设计的资深人士。公司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发,全面加速研发团队建设,成功改版浙江中烟利群(软蓝)包装方案。2019年,广东、深圳新宏
24、泽自主研发12个重点技术项目并获得市、区技术改造项目资助达109万元,公司通过国家高新技术企业的认证并已获得高新技术企业证书;全资子公司深圳新宏泽再次通过高新复审认证为高新技术企业。截至2020年3月,公司及子公司累计获得64项国家专利以及15个注册商标,同时还参与了多项国家标准和行业标准制定。 4、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势。、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势。 公司具备丰富的印前设计经验,已多次参与“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“贵烟”、“双喜”、“娇子”等品牌烟标的设计、改版及品牌塑造;掌握的UV油墨印刷技术及印刷环境控制技术,使产品标准优于客户要求;突出的组合印刷技术将
25、印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合,极大提升了产品品质;领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平;拥有多项防伪相关专利,从技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。 5、整体服务优势、整体服务优势 公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上, 逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、 印中和印后的高品质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求,开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品,并在产品升级改版及新品开发需求产生之时,做出快速有效反应,提供高质量的设计方案和打样制作,并结合产品特性完成对设备和生产工艺的适应性改进,从而实现产品
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