XXXX年度内控自评报告(格式).doc
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1、XXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXX公司股东:XXXX年度外部操纵评估讲演依照企业外部操纵根本规范及其配套指引的规则跟请求,联合本公司以下简称公司外部操纵轨制跟评估办法,在外部操纵一样平常监视跟专项监视的根底上,咱们对公司外部操纵的无效性进展了自我评估。一、董事会申明公司董事会及全部董事保障本讲演内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或严重脱漏,并对讲演内容的实在性、精确性跟完好性承当个不及连带义务。树破健全并无效施行外部操纵是公司董事会的义务;监事会对董事会树破与施行外部操纵进展监视;公司运营班子担任构造指导公司外部操纵的一样平常运行。公司外部操纵的目的是:普通包含公道保障运营正
2、当合规、资产平安、财务讲演及相干信息实在完好,进步运营效力跟后果,增进实现展开策略外部操纵存在固有范围性,故仅能对实现上述目的供给公道保障。二、外部操纵评估任务的总体状况。因为公司董事会受权外部审计机构或其余专门机构担任外部操纵评估的详细构造施行任务,对归入评估范畴的高危险范畴跟单元进展评估描绘评估任务的。构造指导体系,普通包含评估任务构造构造图、要紧担任人及报告道路等公司是/否延聘了专业机构中介机构称号供给外部操纵征询效劳;公司是/否延聘了专业机构中介机构称号帮助展开外部操纵评估任务;公司是/否延聘管帐师事件所管帐师事件所称号对公司外部操纵进展独破审计。三、外部操纵评估的范畴外部操纵评估的范
3、畴涵盖了公司及其所属单元的要紧营业跟事项列明评估范畴占公司总资产比例或占公司支出比例等,重点存眷以下高危险范畴:列示公司依照危险评估后果断定的外部操纵前“十年夜要紧危险归入评估范畴的单元包含:无需列举单元称号,而是描绘归入评估范畴单元的行业性子、层级等归入评估范畴的营业跟事项包含依照实践状况调剂,未尽事项能够充实:一构造架构二展开策略三人力资本四社会义务五企业文明六资金运动七推销营业八资产治理九贩卖营业十研讨与开辟十一工程工程十二包管营业十三营业外包十四财政讲演十五片面估算十六条约治理十七外部信息通报十八信息零碎上述营业跟事项的外部操纵涵盖了公司运营治理的要紧方面,不存在严重脱漏。如存在严重脱
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