1408董事会工作制度.docx
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1、1408董事会工作制度 董事会工作制度 第一章总则 第一条为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式,保证公司董事会依法行使权力、履行职责、担当义务,确保董事会决策的科学性和有效性,依据公司法、物资集团公司委派董事管理方法和公司章程等有关规定,特制定本制度。 其次章 董事会的性质与组成 其次条董事会是公司的法定代表机构和决策机构,是公司的常设权力机构,行使法律法规、公司章程及物资集团公司(以下简称集团公司)给予的职权,对集团公司负责并向其报告工作。 第三条 董事会由三名董事组成,董事详细人员由集团公司委派。董事会设董事长一人,董事长为公司的法定代表人。对外代表公司,行使公司章程规定的职权。 第
2、三章 董事会职权与义务 第四条董事会应仔细履行有关法律、法规和公司章程规定的职权,确保公司遵遵守法律律、法规和公司章程的规定。 第五条董事会对集团公司负责,依据公司章程的规定,行使下列职权: (一)制定公司的发展规划。 (二)在集团公司授权范围内,确定公司的筹资方案。 (三)确定公司的经营安排和方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润安排方案和扭亏增盈方案; (六)拟订公司增加或者削减注册资本的方案; (七)拟订公司公司合并、分立、解散的方案; (八)在集团公司授权范围内,确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、托付理财等事项; (九)确定公司
3、内部管理机构的设置及机构负责人的聘免。 (十)依据集团公司提名或提议,聘任或者解聘公司总经理;向集团公司提名或提议公司副总经理人选,报集团公司批复后聘 1任或者解聘,确定其酬劳事项和奖罚事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)拟订本公司章程修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、法规、集团公司及公司章程授予的其他职权。(十六)确定公司其他重大事项。 第六条董事会担当以下义务: (一)向集团公司报告工作; (二)执行集团公司的决议; (三)担当向集团公司和监事会供应查阅所需资料的义务。 第四章董事会会议 第七条 董
4、事会会议由董事长召集和主持。 第八条董事会会议的召集,应当在董事会会议实行三日前通知各董事,并说明召集事由和开会的时间、地点,并向集团公司分管领导报告;但遇到紧急状况时可以随时召集。 第九条董事会会议原则上每年实行两次,遇特别状况可临时召集。 第十条董事长认为必要或监事会提议时,董事长应在1个工作日内召集临时董事会议。 第十一条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第十二条会议记录 董事会会议应当有记录。出席会议的董事和记录人员应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
5、第十三条会议记录包括如下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人; (二)出席董事的姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 第十四条会议纪要 会议纪要由董事会记录人依据会议记录整理,纪要不得与纪录内容相冲突; 会议纪要应于董事会结束后一周内由董事长签发给各位董事及公司有关管理人员。 第十五条董事会会议所形成的全部文件,包括会议通知、签到表、议案、会议纪要、决议、公告等,应妥当保管,一并作为公司档案保存。 第五章董事 第十六条董事应忠实履行职责,不得以不知情、不熟识有关学问等为由躲避履行职责和义务。 第十七条
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