情报主导下网络传销活动的识别与打击策略--以十度空间网络传销案为例-王珏.pdf
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1、 【 收 稿 日 期】 2013-09-01 【 作 者 简 介】 王 珏( 1992- ), 女, 江 苏 宜 兴 人, 中国人民公安大学公安情报学系2011 级 本 科 生, 主 要 研 究 方 向: 公 安 情 报 学。 【 侦 查 研 究】 情报主导侦查是侦查人员借助现代信息传输网 络和计算机技术, 根 据 侦 查 需 要, 将 在 现 场 勘 查、 调 查中发现的信息与公安机关采集的各种案件、 人 员、 物 品 信 息, 以及其他社会信息进行综合关联查询、 比 对、 挖掘和分析研判, 从而发现和锁定犯罪嫌疑人, 为案件侦查提供线索和证据的一种侦查模式。 在 情报主导侦查模式下, 通过
2、对有关传销活动情报信 息 的 收 集、 加 工、 比 对、 分 析、 利 用, 能够提高识别与 打击传销活动的水平, 推动经侦工作信息化。 “ 十 度 空 间” 网络传销案是笔者参与在情报主导下侦破的 一 起 案 件。 本文结合这一案例, 阐述情报在打击与识 别网络传销活动中的应用。 一、 情报在打击网络传销活动中的作用 网络传销是指组织者或者经营者以网络为载 体, 以 暴 利 为 诱 饵, 由上线发展下线并以下线交纳费 用或发展人员数量为依据计算和给付报酬, 实 现 非 法 牟 利, 扰 乱 经 济 秩 序, 影响社会稳定的行为。 与传统的传销模式相比, 网络传销具有新的特 点。 网络传销通
3、常采用“ 双 轨 制” 的形式依托网络来 发 展 下 线, 往往会以电子商务、 投 资 原 始 股、 炒 作 外 汇黄金等为幌子, 欺 骗 性 很 强。 与 传 统 的“ 五 级 三 进 制” 传 销 相 比, 网络传销针对的是所谓的 “ 高 端 客 户”, 每个成员的投资额通常在几千元至几十万元不 等, 危 害 性 更 大。 网络传销组织依托网络运行, 管 理 运 作 远 程 进 行, 隐 蔽 性 更 强, 传销活动更高效。 因 此, 相对来说网络传销欺骗性更大, 影 响 范 围 更 广 泛, 会造成更加重大的社会危害。 鉴于网络传销相对于传统传销的新特点, 侦 查 工作有了更大的难度。 此
4、 时, 情报在打击网络传销活 动中便发挥了不可或缺的作用。 情报有助于侦查人 员 认 识 案 情, 掌握案件及涉案人员情况。 网 络 传 销 犯 罪是犯罪行为人为达到犯罪目的, 利用计算机信息 网络破坏特定经济关系的行为结果。 这 种 犯 罪 活 动 在经济动态运行中会破坏相对平衡的经济态势, 而 经济平衡态势的破坏又可以以信息的形式从各种渠 道、 以不同的方式表现出犯罪行为发生、 发 展 的 状 态。 因 此, 侦查人员能在犯罪行为人实施犯罪过程 中及时发现线索, 并通过畅通的信息渠道不断获得 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 以“ 十 度 空 间” 网络传销案为例 王 珏 ( 中国人
5、民公安大学 公安情报学系, 北 京 100038 ) 【 摘 要】 近 年 来, 网络传销活动日益猖獗, 而传统的侦查方法收效相对有限。 研究情报主导下网络传销 活动的识别与打击策略, 已成为当前经济犯罪情报研究中的重要课题。 侦查人员需要增强情报导侦的意 识, 化 被 动 为 主 动, 在 侦 查 过 程 中, 利用各种途径尤其是公开网络渠道收集各方面的情报, 从 众 多 的 线 索 中识别出网络传销活动, 并能够利用网络卧底贴靠法挖掘案件中更深层次的信息, 形成庞大的信息库。 并将繁杂的数据信息进行筛选、 碰撞比对及连线分析, 描绘出整个网络体系。 在 此 期 间, 经侦部门应从多 方获取
6、情报支持与技术支持, 各地区各部门共同协作, 以有效地打击网络传销活动。 【 关 键 词】 情 报 主 导; 网 络 传 销; 情 报 应 用 【 doi 】 10.3969/j.issn.1622-1195.2013.04.006 【 中 图 分 类 号】 D918 【 文 献 标 识 码】 A 【 文 章 编 号】 1672-1195 ( 2013 ) 04-0029- ( 05) 新疆警官高等专科学校学报 13 年 11 月 第 33 卷 第 4 期 Nov 13 33 4 29情 报, 分 析 情 报, 进 行 情 报 交 流, 最 后 侦 破 案 件。 二、“ 十 度 空 间” 网络
7、传销案侦破过程中情报的 应 用 2012 年, 江苏省宜兴市公安局经侦大队成功查 处 了“ 十 度 空 间” 网 络 传 销 案。 该传销组织在北京、 山 东、 安 徽、 江苏等地区发展下线数千人, 每 个 下 线 投 资 额 在5 万 元 至70 万 元 不 等, 总 涉 案 金 额 在10 亿 元 左 右。 宜兴市公安局经侦大队在侦破过程中坚持以情 报 导 侦 为 主 线, 多 数 据 联 查, 综合运用多种技战法, 在短时间内获取了该传销组织大量证据资料, 并 通 过 公 安 部 发 起“ 集 群 战 役”, 联 合 广 东、 安 徽、 上 海、 山 东等地公安机关共同行动, 一举破获了
8、这一以新加 坡、 台湾人为首联合境内不法人员共同作案的特大 传 销 组 织( 参 见 图1)。 ( 一) 敏 锐 观 察, 发 现 可 疑 迹 象 在案件侦查初期, 宜兴市公安局经侦大队在查 处另一传销案件时, 在犯罪嫌疑人的办公地点发现 写 有“ 十 度 空 间 资 本” 的 笔 记 本, 上 面 画 有“ 双 轨 制” 的 草 图。 侦查人员随即敏锐地意识到这可能是另一 网 络 传 销 案 件, 着手查询相关信息。 ( 二) 网 络 比 对, 搜 集 案 件 线 索 案侦初期并没有获得有价值的线索, 根 据 以 往 的 经 验, 网络传销组织顶层人员虽然反侦查意识和 隐 蔽 性 较 强,
9、但其下层参与人员范围基本固定, 而 且 为 发 展 下 线, 增 强 其 可 信 度, 这些人员通常会在网络 上包装和宣传自己。 侦查人员及时转换思路, 将 获 取 的相关信息在互联网进行检索比对, 尤 其 是 注 重 在 一 些 博 客、 QQ 空 间、 论坛上发现线索。 侦 查 人 员 通 过 检索很快发现了大量有用数据:“ 十 度 资 本 国 际” 宣 称“ 十 度 空 间” 是MAL 公司下面的一个项目, MAL 公 司 是 属 于MIG 的 附 属 子 公 司, 是 由 来 自 加 拿 大 的 一 群财富管理专家和资本家组成, 主要业务是进行企 业 收 购 合 并, 并将企业包装后在
10、英国、 加 拿 大 等 国 家 上 市。 他们宣称在娱乐中赚钱, 在 赚 钱 中 娱 乐。 投 资 “ 十 度 空 间” 后, 公 司 一 旦 上 市, 投资者可以将投资对 结为原始股获利; 公司上市前投资者还可获得高额 利 息; 每推荐一个投资者, 公司还会给推荐人相应的 奖 金。 经 过 多 次 检 索、 筛 选, 侦查人员成功地在一传 销成员的博客中发现了具体的奖金制度和运作模 式, 还 在 一 些 成 员 的QQ 空间中发现了该传销组织在 香 港、 澳 门、 台 湾、 泰国等地活动的信息和照片。 侦 查 人 员 同 时 发 现, 该 传 销 组 织 以“ 多 线 双 轨 制” 的 形
11、式 发 展 下 线, 按业绩支付所谓“ 推 荐 奖、 组 织 奖、 配 对 奖、 交 易 奖” 等“ 动 态 收 益”。 据 此, 基本可以确定这是 一个网络传销组织。 ( 三) 网 络 寻 迹, 获 取 案 件 信 息 在 侦 查 中 发 现, 该传销组织高管层反侦查意识 较 强, 相互之间均以化名相称, 如“ 齐 天 大 圣”“ 喜 羊 羊”“ 玉 兔” 等, 会员注册时也以网名为注册名。“ 公 司 高 管” 平 时 都 随 身 携 带ipad 、 iphone 等电子设备用以 “ 微 信” 等即时通讯工具联系。 各地区的高管建有专 门 的“ 报 单 中 心”, 并雇佣助理负责具体业务,
12、助 理 之 间 建 有 专 门 的“ 微 信 群”, 日 常 活 动 均 在“ 微 信 群” 里 进 行, 相互之间并不见面。 公司外籍高管大都躲在香 港等境外遥控指挥, 轻 易 不 入 境, 有重大事项时通知 内地头目出境到香港、 泰 国 等 地 协 商。 掌 握 传 销 人 员 的这些活动规律信息后, 侦查人员调整思路, 逆 向 利 用 他 们 的“ 反 侦 查 措 施”, 获取了大量有用信息。 侦 查 人员对已掌握的犯罪嫌疑人员“ 微 信” 账 号 线 索, 通 过网侦部门采用技术手段获取了大量的有用线索。 ( 四) 通过对社会信息数据比对, 获 取 骨 干 成 员 信 息 侦 查 人
13、员 发 现, 为 宣 扬 所 谓“ 业 绩”, 该 传 销 组 织会不定期组织会员到台湾、 香 港、 深 圳、 泰 国 等 地 活 动, 主 要 讲 解“ 十 度 空 间” 的 运 转 情 况 和“ 上 市” 情 况 等。 通常路费是由会员自己出, 另外公司会从参加 者的账户中扣除相应的电子货币。 为配合这一活动, 各 地 的“ 网 头”( 传 销 头 目) 都会组织骨干成员赴会。 侦查人员根据掌握的赴会人员的信息, 综 合 运 用 社 会 信 息 数 据, 从中分析梳理出2162 条同伙有用信息。 侦查人员将这些数据和收集到的其他数据进行碰 撞、 比 对, 最终筛选出合格的会员数据资料, 并
14、 从 中 发现传销人员的个人身份信息, 尤其是一些公司高 层管理人员的信息。 ( 五) 银 行 比 对, 获 取 会 员 资 料 无论传销人员如何隐匿踪迹, 但都掩盖不了其 追逐非法利益的本质特征, 因而掌握银行资金流向 是获取其组织架构的有效手段。 侦 查 人 员 发 现, 该 传 销组织要求会员加入时先要将现金打到负责报单的 王 珏: 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 图1 “ 十 度 空 间” 网络传销案侦破过程 敏 锐 观 察, 发 现 可 疑 迹 象 网 络 比 对, 搜 集 案 件 线 索 “ 微 信” 寻 迹, 获 取 案 件 信 息 相 互 合 作, 破 获 此 次 案
15、件 银 行 比 对, 获 取 会 员 资 料 航 班 住 宿 信 息 比 对, 获 取 骨 干 信 息 30上 线或其助理的银行卡中 ( 一般为农行借记卡), 上 线再逐级打给公司管理层, 购 买 所 谓 的“ 森 炎 分”, 资 金最终流入传销头目或其控制的银行卡中。 侦 查 人 员根据传销组织骨干人员和各地“ 网 头” 银 行 卡 交 易 信 息, 结合前期数据分析研究, 刻画出该传销组织的 大致组织体系架构。 ( 六) 相 互 合 作, 多 数 据 库 联 查 在整个案件的侦破过程中, 宜兴市公安局经侦 大队借助网监部门, 破解会员的密码, 获 取 有 价 值 信 息, 固 定 电 子
16、证 据; 到深圳等地银行调取银行卡交易 信息等大量社会数据库资源的信息, 依 托 公 安 内 网 资源和大量社会数据库, 多 数 据 库 联 查, 滚 动 比 对, 从中发现有用信息, 梳理出重点人员信息, 真 正 做 到 了情报主导侦查。 三、 加强情报在网络传销活动的识别与打击中 的 应 用 “ 十 度 空 间” 网 络 传 销 案 的 侦 破, 使 笔 者 深 刻 认识到网络传销活动的识别与打击和情报息息相 关。 据 此, 笔者按照情报活动的流程, 进 一 步 探 索 情报主导下网络传销活动的识别与打击策略 ( 参 见 图2 )。 ( 一) 增 强 情 报 意 识, 化 被 动 为 主
17、动 在 日 常 生 活 中, 公安情报蕴含于各种纷繁复杂 的社会事物与现象的细节里, 各种线索稍纵即逝。 面 对 浩 如 烟 海、 转瞬即逝的信息, 只有保持头脑的高度 敏 感 性, 才 有 可 能 及 时、 准确地捕捉到公安情报。 有别于传统传销以人对人的方式, 网 络 传 销 依 托 互 联 网, 使远距离的人们也能相互交流, 并 且 具 有 极 强 的 隐 蔽 性。 日益活跃的论坛、 博 客、 空 间、 通 讯 工 具 如QQ 、 微信等使得传播这些传销信息易如反掌。 因 此, 公安人员应进一步增强情报意识, 化 被 动 接 受 报案为主动了解情况, 及时发现网络传销的蜘丝马 迹, 做到
18、防患于未然。 网 络 传 销 常 以 理 财、 集 资、 产 品、 游 戏、 广 告 等 为 幌 子, 有大量的文字介绍材料, 包 括 什 么 是 网 资, 网资如何赚钱等等。 另 外, 还 经 常 涉 及众多相同关键词, 如 “ 网 络 团 购”“ 网 赚”“ 网 络 直 销”“ 网 络 营 销”“ 网 络 代 理”“ 网 上 基 金 投 资” 等。 公 安人员应认真分析网络传销犯罪分子在联络过程中 经常会用到的字眼, 过滤提炼为关键词数据, 逐 步 建 立网络传销的关键词组库, 在浏览网站时关注这些 关 键 词。 ( 二) 收集公开网络情报, 获取案件基本信息 随着信息化的不断发展和网络的
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- 情报 主导 网络 传销 活动 识别 打击 策略 空间 例王珏
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