涉众经济犯罪的现状和特点-贺电.pdf
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1、涉 众 经 济 犯 罪 是 涉 及 众 多 不 特 定 受 害 群 体 的 经 济 犯 罪, 是 经 济 高 速 发 展 阶 段 的 产 物, 是 根 据 其 侵 害 众 多 不 特 定 受 害 群 体 严 重 危 害 经 济 安 全 和 社 会 秩 序 而 提 出 的 新 罪 名。 而 研 究 犯 罪 的 现 状 和 特 点 是 预 防 和 打 击 犯 罪 的 需 要, 通 过 分 析 涉 众 经 济 犯 罪 的 实 际 发 案 情 况 和 大 量 的 案 件, 揭 示 其 现 状 和 特 点, 对 于 采 取 何 种 对 策 预 防 和 打 击 此 类 犯 罪 具 有 重 大 的 现 实
2、意 义。 一、 涉 众 经 济 犯 罪 的 内 涵 涉 众 经 济 犯 罪 的 概 念 在 2006 年 公 安 部 召 开 的 涉 众 型 经 济 犯 罪 专 题 新 闻 发 布 会 上 首 次 提 出, 明 确 为 涉 众 型 经 济 犯 罪 是 指 涉 及 众 多 的 受 害 人, 特 别 涉 及 众 多 不 特 定 受 害 群 体 的 经 济 犯 罪。 涉 众 经 济 犯 罪 的 提 法 有 其 更 深 层 次 的 政 治 内 涵, 即 涉 及 众 多 受 害 人 的 经 济 犯 罪, 如 果 造 成 民 怨 起 伏, 甚 至 导 致 聚 众 冲 击 党 政 机 关、 群 体 上 访
3、事 件、 示 威 游 行 事 件 等 严 重 后 果, 影 响 政 治 稳 定 和 社 会 稳 定, 危 害 国 家 政 治 经 济 安 全, 即 可 视 为 涉 众 经 济 犯 罪。 1 也 有 直 接 定 义 为, 涉 众 型 经 济 犯 罪 是 指 发 生 在 经 济 运 行 领 域 里, 以 高 额 回 报 等 虚 假 信 息 为 诱 饵, 以 不 特 定 公 众 为 侵 害 对 象, 非 法 牟 取 巨 额 钱 财, 严 重 破 坏 市 场 经 济 秩 序 并 危 及 社 会 稳 定, 依 照 刑 法 应 受 刑 法 处 罚 的 行 为。 2 从 词 义 上 分 析, 涉 众 就 是
4、 涉 及 多 数 人。 那 么, 涉 及 多 少 人 才 能 视 为 涉 众? 从 刑 法 设 置、 司 法 解 释 到 相 关 部 门 的 界 定, 均 无 涉 众 的 人 数 规 定。 按 照 通 常 理 解, 三 人 及 三 人 以 上 即 应 视 为 众。 从 犯 罪 主 体 的 人 数 上 看, 参 与 犯 罪 的 人 数 为 三 人 及 三 人 以 上, 可 以 视 为 涉 众 犯 罪; 从 被 害 人 的 人 数 上 看, 被 害 人 人 数 为 三 人 及 三 人 以 上, 可 以 视 为 涉 众 犯 罪。 从 公 安 部 的 界 定 和 解 读 中 可 以 看 出, 涉 众
5、经 济 犯 罪 不 是 以 犯 罪 主 体 的 人 数 多 少 为 判 断 依 据, 而 是 以 受 害 人 尤 其 是 以 不 特 定 受 害 人 人 数 的 多 少 为 定 性 标 准。 从 实 践 上 看, 涉 及 三 个 及 三 个 以 上 被 害 人 的 经 济 犯 罪, 还 不 能 确 定 为 涉 众 经 济 犯 罪。 因 为, 涉 众 经 济 犯 罪 的 提 法 有 其 更 深 层 次 的 政 治 内 涵, 即 涉 及 众 多 受 害 人 的 经 济 犯 罪, 如 果 造 成 民 怨 起 伏, 甚 至 导 致 聚 众 冲 击 党 政 机 关、 群 体 上 访 事 件、 示 威 游
6、 行 事 件 等 严 重 后 果, 影 响 政 治 稳 定 和 社 会 稳 定, 危 害 国 家 政 治 经 济 安 全, 即 可 视 为 涉 众 经 济 犯 罪。 涉 众 经 济 犯 罪 是 指 刑 法 分 则 第 三 章 和 刑 法 分 则 第 五 章 规 定 的 经 济 犯 罪, 是 涉 及 众 多 被 害 人 的 经 济 犯 罪, 特 别 是 涉 及 众 多 不 特 定 受 害 群 体 的 经 济 犯 罪, 是 影 响 社 会 稳 定, 危 害 国 家 政 治 经 济 安 全 的 经 济 犯 罪。 如 果 深 入 探 讨 涉 众 经 济 犯 罪, 可 以 挖 掘 出 其 更 多 的 内
7、 涵, 但 其 本 质 内 涵 是 涉 及 众 多 被 害 人 的, 危 害 国 家 政 治 经 济 安 全 的 经 济 犯 罪。 它 既 包 括 刑 法 分 则 第 三 章 和 刑 法 分 则 第 五 章 规 定 的 经 济 犯 罪, 亦 应 包 括 其 他 一 切 具 有 上 述 特 质 的 经 济 犯 罪。 从 性 质 和 危 害 涉众经济犯罪的现状和特点 贺 电, 姜 万 国 ( 吉 林 警 察 学 院, 吉 林 长 春 130117 ) 摘 要: 涉众经济犯罪是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。 涉众经济犯罪成为经济犯罪中的多发案件, 有 逐 年 上升的趋势和呈现网络化趋势, 大 案
8、 要 案 突 出, 打击后挽回损失较少, 适 用 法 律 困 难。 整体上涉众经济犯罪具有参与 人 数 量 众 多, 犯罪涉及社会面宽, 极 具 隐 蔽 性, 犯罪手段复杂多变, 犯罪领域时代特征较突出等特点。 关 键 词: 涉 众 经 济 犯 罪; 非法集资类犯罪; 网 络 犯 罪 中 图 分 类 号: D631.2 文 献 标 志 码: A 文 章 编 号: 2095 2031 ( 2015 ) 02 0018 04 收 稿 日 期: 2015 0 15 基 金 项 目: 吉林省教育厅社会科学研究项目“ 涉众经济犯罪基本问题研究”( 吉教科文合字第479 号) 作 者 简 介: 贺 电(
9、1964- ), 男, 吉 林 梨 树 人, 吉林警察学院党委书记, 教 授, 博 士 生 导 师, 从事公安基础理论研究; 姜 万 国 ( 1964- ), 男, 吉 林 双 辽 人, 吉林警察学院教授, 吉林大学硕士研究生导师, 从事经济犯罪侦查研究。 2015 年 3 月 江西警察学院学报 Mar. 2015 第 2 期 总 第 183 期 JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTE No.2 Sum.183 18 上 看, 涉 众 经 济 犯 罪 还 包 括 许 多 犯 罪 罪 名, 还 有 许 多 经 济 犯 罪 应 该 纳 入 到 涉 众 型 经 济 犯
10、 罪 范 畴。 例 如: 商 业 贿 赂 方 面 的 许 多 犯 罪 都 具 有 涉 众 性 质。 涉 众 经 济 犯 罪 从 犯 罪 性 质 来 分 类, 主 要 分 为 非 法 集 资 犯 罪、 非 法 经 营 犯 罪、 合 同 诈 骗 犯 罪 三 种 类 别。 从 涉 众 的 典 型 性 与 否 来 分, 可 分 为 典 型 性 的 涉 众 经 济 犯 罪 和 类 似 因 素 的 涉 众 经 济 犯 罪。 典 型 性 的 涉 众 经 济 犯 罪, 如 非 法 吸 收 公 众 存 款、 集 资 诈 骗、 传 销、 非 法 销 售 未 上 市 公 司 股 票 犯 罪 本 身 就 具 有 受
11、害 人 众 多, 涉 及 众 多 不 特 定 受 害 群 体 的 特 点。 典 型 性 的 涉 众 经 济 犯 罪 行 为 达 到 危 害 社 会 的 程 度 本 身 要 求 具 有 一 定 的 人 员 规 模。 典 型 性 的 涉 众 经 济 犯 罪 犯 罪 动 机 是 获 得 非 法 利 益, 其 犯 罪 目 的 是 通 过 非 法 行 为 实 现 的。 类 似 因 素 的 涉 众 经 济 犯 罪, 如 合 同 犯 罪、 假 币 犯 罪 中 涉 众 性 主 要 是 该 种 类 犯 罪 的 集 合 侵 犯 了 不 特 定 的 个 体, 且 受 害 人 众 多。 但 从 所 列 罪 名 看,
12、单 独 任 何 一 个 犯 罪 本 身 不 具 有 涉 众 性。 只 有 当 同 一 个 或 同 一 伙 犯 罪 嫌 疑 人 从 事 针 对 不 同 的 受 害 人 的 同 一 种 类 的 经 济 犯 罪 时 就 可 能 成 立 涉 众 经 济 犯 罪。 所 以, 对 于 非 典 型 性 涉 众 经 济 犯 罪 来 讲, 涉 众 经 济 犯 罪 是 由 同 一 个 或 同 一 伙 犯 罪 嫌 疑 人 针 对 不 特 定 的 个 体 所 从 事 的 同 一 类 经 济 犯 罪 的 集 合。 二、 涉 众 经 济 犯 罪 的 现 状 ( 一) 涉 众 经 济 犯 罪 成 为 经 济 犯 罪 中 的
13、 多 发 案 件 2006 年 前 10 个 月, 全 国 公 安 机 关 共 破 获 非 法 吸 收 公 众 的 存 款 案 件 507 起, 挽 回 经 济 损 失 3.99 亿 元 人 民 币; 破 获 集 资 诈 骗 案 件 501 起, 挽 回 经 济 损 失 1.69 亿 元 人 民 币。 仅 非 法 吸 收 公 众 存 款 和 集 资 诈 骗 共 立 案 1210 起, 涉 资 175.1 亿 元 人 民 币, 占 同 期 全 部 经 济 犯 罪 涉 案 金 额 的 22.2 。 2007 年 全 国 公 安 机 关 共 立 经 济 犯 罪 案 件 比 2006 年 增 长 4.
14、2%, 自 2004 年 以 来 连 续 第 4 年 出 现 明 显 上 升。 随 着 我 国 经 济 持 续 快 速 发 展, 经 济 犯 罪 活 动 走 高 态 势 日 益 显 现, 出 现 新 的 犯 罪 增 长 点。 经 济 犯 罪 的 高 发 正 在 动 摇 社 会 稳 定 的 基 石。 在 警 方 查 处 的 经 济 犯 罪 案 件 中, 非 法 证 券 活 动、 非 法 吸 收 公 众 存 款、 集 资 诈 骗 等 涉 众 经 济 犯 罪 占 有 很 大 比 重。 涉 众 经 济 犯 罪 案 件 有 逐 年 上 升 的 趋 势, 2009 年, 全 国 立 非 法 吸 收 公 众
15、 存 款 犯 罪 案 件、 集 资 诈 骗 犯 罪 案 件 2641 起, 涉 案 金 额 225.6 亿 元。 比 2007 年 增 长 28.6% , 比 2008 年 增 长 56.3% 。 其 他 涉 众 经 济 犯 罪 案 件 也 有 较 大 的 增 长。 由 此 可 见, 涉 众 经 济 犯 罪 的 触 角 已 经 开 始 向 社 会 各 个 方 面 蔓 延, 并 且 大 有 愈 演 愈 烈 之 势。 进 入 2010 年 以 后, 随 着 公 安 机 关 打 击 力 度 的 加 强, 涉 众 经 济 犯 罪 嫌 疑 人 采 用 更 加 隐 蔽 的 手 段 进 行 犯 罪 活 动,
16、 涉 众 经 济 犯 罪 的 犯 罪 黑 数 加 大。 ( 二) 涉 众 经 济 犯 罪 呈 现 网 络 化 发 展 趋 势 近 年 来, 虽 然 公 安 部 门 加 大 了 对 涉 众 型 经 济 犯 罪 的 打 击 力 度, 但 是 各 种 类 型 的 涉 众 型 经 济 犯 罪 仍 然 屡 禁 不 止, 并 且 手 段 不 断 翻 新。 就 连 QQ 等 游 戏 中 奖 的 涉 众 经 济 诈 骗 也 防 不 胜 防, QQ 游 戏 本 身 设 立 了 防 诈 骗 的 提 示, 网 络 上 的 各 种 诈 骗 形 式 屡 屡 出 现。 2007 年 武 汉 市 公 安 局 破 获 的 利
17、 用 网 络 传 销 “ 瑞 士 共 同 基 金” 案, 犯 罪 嫌 疑 人 汤 某 等 人 以 发 展 下 线 即 可 收 取 高 额 提 成 和 返 利 为 诱 饵, 拉 人 入 伙, 在 网 上 销 售 被 称 为 “ 瑞 士 共 同 基 金” 的 海 外 基 金。 待 投 资 人 上 升 到 一 定 数 量 后, 该 网 站 突 然 关 闭, 致 使 数 十 名 群 众 遭 受 损 失 100 多 万 元。 2011 年 吉 林 市 公 安 机 关 打 击 的“ 精 彩 生 活” 的 所 谓 新 经 济 模 式 的 网 络 传 销 犯 罪, 就 是 利 用 网 络 完 成 的 犯 罪。
18、“ 道 伦 斯” 网 络 传 销 案, 就 涉 及 全 国 20 个 省、 市 的 危 害 极 大 的 传 销 犯 罪 案 件。 ( 三) 涉 众 经 济 犯 罪 大 案 突 出 涉 众 经 济 犯 罪 中 的 集 资 类 和 传 销 类 犯 罪, 由 于 参 与 人 众 多, 往 往 犯 罪 结 果 特 别 严 重, 涉 案 金 额 少 则 几 千 万, 多 的 就 上 亿 元, 对 社 会 经 济 稳 定 和 参 与 人 的 利 益 损 害 极 大。 例 如 天 津 市 公 安 机 关 侦 办 的 桑 萍 等 人 涉 嫌 非 法 吸 收 公 众 存 款 案、 桑 萍 等 人 涉 嫌 集 资
19、 诈 骗 案, 以 经 营 宁 夏 元 通 银 连 生 物 科 技 有 限 公 司 产 品 为 名, 采 用 购 单 返 利 的 方 式 非 法 吸 收 公 众 存 款 并 携 款 潜 逃, 涉 及 受 害 群 众 千 余 人, 涉 案 金 额 3800 余 万 元。 又 如 天 津 市 公 安 局 河 西 分 局 立 案 侦 查 的 天 津 汇 众 房 地 产 经 营 有 限 公 司 诈 骗 房 款 一 案, 涉 案 1.426 亿 元, 涉 及 群 众 1486 人, 涉 及 房 屋 767 套。 吉 林 的“ 海 天” 集 资 诈 骗 案 涉 及 吉 林、 辽 宁、 天 津 等 省 市,
20、 共 集 资 诈 骗 3.5 万 人 次。 ( 四) 打 击 涉 众 经 济 犯 罪 后 挽 回 损 失 较 少 涉 众 经 济 犯 罪 所 涉 资 金, 多 用 于 以 下 四 个 方 面: 高 额 返 利 或 高 额 回 扣, 尤 其 是 非 法 吸 收 公 众 存 款 犯 罪、 集 资 诈 骗 犯 罪、 传 销 犯 罪, 资 本 链 中 断 的 主 要 原 因 是 高 额 返 利 或 高 额 回 扣; 不 法 分 子 投 资 高 风 险 行 业, 导 致 资 本 链 中 断, 根 据 近 年 涉 众 经 济 犯 罪 案 件 的 分 析, 不 法 分 子 投 资 能 力 很 低, 其 投
21、入 的 高 风 险 项 目 往 往 使 其 血 本 无 归; 不 法 分 子 挥 霍 无 度, 是 加 速 资 本 链 中 断 的 重 要 原 因; 不 法 分 子 为 了 使 其 犯 罪 行 为 合 法 化, 谋 求 其 合 法 存 在 的 地 位, 要 投 入 巨 资 梳 通 各 种 关 系, 行 贿 相 关 官 员, 办 理 各 种 手 续 和 许 可 证, 这 是 不 法 分 子 陷 入 资 本 链 中 断 困 境 的 又 一 个 因 素, 当 然 亦 是 其 犯 罪 行 为 得 以 隐 藏 的 重 要 原 因。 以 上 四 个 方 面 的 原 因, 使 涉 众 经 济 犯 罪 的 涉
22、 案 资 金 很 少 能 被 全 部 追 回。 ( 五) 涉 众 经 济 犯 罪 具 体 适 用 法 律 困 难 19 涉 众 经 济 犯 罪 的 具 体 罪 名 较 多, 往 往 一 个 行 为 触 犯 多 个 罪 名, 存 在 许 多 法 律 适 用 方 面 的 疑 难 问 题。 例 如: 如 何 认 定 集 资 诈 骗 类 的 涉 众 经 济 犯 罪“ 以 非 法 占 有 为 目 的” 的 主 观 故 意 就 是 一 个 难 题。 再 如: 证 券 犯 罪 新 罪 名 的 相 关 司 法 解 释 滞 后, 缺 乏 司 法 操 作 依 据, 如“ 内 幕 交 易、 泄 露 内 幕 信 息、
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