广东鸿图:2019年年度报告.PDF
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1、广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东鸿图科技股份有限公司广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-17 2020 年年 04 月月 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黎柏
2、其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘刚年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘刚年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注请投资者注意投资风险。意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积
3、金转增股本。 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董
4、事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第十节第十节 公司治理公司治理 . 65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 187 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司 风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司 科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司 粤丰公司 指 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司 粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司 高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司
5、高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 南通鸿图、南通公司 指 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 武汉鸿图、武汉公司 指 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 广州运营中心 指 广东鸿图科技股份有限公司广州运营中心 模具公司 指 本公司全资子公司广东鸿图(南通)模具有限公司 华驭智能 指 本公司二级控股子公司华驭智能(深圳)有限公司 鲜达冷链 指 本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务(广州)有限公司 盛图投资 指 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司 励图投资 指 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 宝龙汽车 指 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司 宁波四维尔、
6、四维尔工业 指 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司 四维尔零部件 指 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司 四维尔科技 指 本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司(原宁波邦盛汽车零部件有限公司) 四维尔丸井 指 本公司二级控股子公司四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 长春四维尔 指 本公司二级控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 四维尔集团 指 上海四维尔控股集团有限公司 美国邦盛 指 FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD. 钶迪投资 指 钶迪(宁波)投资管理有限公司 汇鑫投资 指 宁波汇鑫投资有限公司 科
7、闻投资 指 上海科闻投资中心(有限合伙) 星瑜投资 指 宁波星瑜投资有限公司 维科技术 指 维科技术股份有限公司 安鹏资本 指 深圳安鹏资本创新有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称 广东鸿图 公司的外文名称(如有) Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) GUANG
8、DONG HONGTU 公司的法定代表人 黎柏其 注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 注册地址的邮政编码 526108 办公地址 广州运营中心:广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001;高要:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 办公地址的邮政编码 510000(广州) 、526108(高要) 公司网址 http:/www.ght- 电子信箱 mjgght-、tmlght- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 谭妙玲 联系地址 广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 广东省广州市天河区兴
9、民路222号天盈广场东塔3001 电话 020-38856709 020-38856709 传真 020-38856708 020-38856708 电子信箱 mjgght- tmlght- 三、信息披三、信息披露及备置地点露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 公司董秘办 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
10、 自公司上市至 2016 年,公司主营业务为铝合金压铸业务;2016 年,公司通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司 60%股权,主营业务增加了投资及改装车业务;2017 年,公司实施重大资产重组购买宁波四维尔 100%股权,其于 2017 年 4 月纳入公司合并报表范围,汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。 历次控股股东的变更情况(如有) 自 2006 年 12 月上市至 2014 年 9 月期间, 公司的控股股东为高要鸿图;2014 年 9月 29 日,风投公司通过二级市场增持本公司股份,其与科创公司、粤丰公司作为一致行动人成为公司的第一大股东,公司的控股股东变更
11、为风投公司、科创公司和粤丰公司。详见公司 2014 年 9 月 30 日、10 月 8 日及 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 王兵、宋锦锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 11
12、1 号 潘链、邓蓓蓓 至募集资金使用完毕 六、主要会计数据六、主要会计数据和财务指标和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 5,906,316,589.79 6,060,102,532.27 -2.54% 5,002,622,983.12 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,584,306.87 336,540,062.40 -91.80% 291,341,538.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 7,110,252.43 307,237,265.18 -97.69% 2
13、65,056,101.08 经营活动产生的现金流量净额(元) 879,161,414.49 566,745,213.06 55.12% 667,134,290.33 基本每股收益(元/股) 0.05 0.63 -92.06% 0.61 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.63 -92.06% 0.61 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.61% 7.58% -6.97% 8.15% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 8,079,323,179.18 8,488,879,586.90 -4.82% 7
14、,895,426,195.63 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,443,847,379.84 4,575,537,067.17 -2.88% 4,340,541,694.18 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财
15、务报告中净利润和净资产差异情况准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,292,998,983.33 1,451,663,612.74 1,555,210,155.10 1,606,443,838.62 归属于上市公司股东的净利润 46,581,873.52 69,887,598.97 111,701,235.63 -200,586,401.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性
16、损益的净利润 45,506,791.13 67,190,289.43 100,661,317.31 -206,248,145.44 经营活动产生的现金流量净额 119,450,309.75 181,734,504.74 261,266,882.33 316,709,717.67 公司于年度末计提商誉减值准备 29,358.50 万元,造成上表第四季度的利润指标与其他三个季度的指标有较大差异。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018
17、年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -154,573.61 -3,671,933.35 -1,847,927.25 参见附注七、73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,566,494.79 34,853,161.27 35,198,423.29 参见附注七、66、74 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,505,359.05 4,181,103
18、.38 -953,181.82 参见附注七、74、75 减:所得税影响额 3,656,137.78 4,554,134.64 4,859,597.13 少数股东权益影响额(税后) 1,787,088.01 3,505,399.44 1,252,279.57 合计 20,474,054.44 29,302,797.22 26,285,437.52 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公
19、司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司业务主要划分为以下四大业务板块: (一)精密铝合金压铸件业务 公司致力于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业,包括:用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、 油底壳、 变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等,及用
20、于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。 (二)汽车内外饰件业务 宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务,主要产品包括汽车外饰件系列产品(汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等)、汽车内饰件系列产品(出风口、门扣手等)及其他塑料件产品(发动机罩)等,其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。 (三)专用车业务 宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。 (四)投资业务 盛图投资及珠海励图是公司的全资子公司,是以产业基金、并购基金、
21、股权投资、资本运作业务为主的投资平台,为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变、主要资产重大变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期期末固定资产较年初增加 53,064.47 万元,增幅为 25.05%,主要是报告期公司南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期工程建成转入固定资产所致。 在建工程 本期期末在建工程较年初下降 30,325.73 万元,降幅为 64.65%,主要是报告期南通三期工程、宝龙汽车新工厂、鸿图科技园一期工程建成转入固定资产所致。 货币资金 本期期末货币资金较
22、年初下降 44,505.80 万元, 降幅为 52.86%,主要是报告期内公司提高资金使用效率,加速资金周转,降低资金成本所致。 其他流动资产 本期期末其他流动资产较年初增加 5,344.33 万元,增幅 171.83%,主要是报告期将未到期已背书转让的应收票据确认为其他流动资产,同时增加其他流动负债。 商誉 本期期末商誉较年初下降 29,358.50 万元,降幅为 27.00%,主要是报告期对宝龙汽车资产组中的商誉计提 13,313.28 万元减值准备,对宁波四维尔资产组的商誉计提 16,045.22 万元减值准备所致。 其他非流动资产 本期期末其他非流动资产较年初下降 7,683.19 万
23、元,降幅为 51.31%, 主要是报告期宝龙汽车的二期土地取得不动产权证书,转入无形资产所致。 短期借款 本期期末短期借款较年初下降 28,469.51 万元,降幅 30.22%,主要是报告期公司偿还了银行到期贷款,广东鸿图科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 没有续贷所致。 应付票据 本期期末应付票据较年初增加 11,737.91 万元,增幅 39.95%,主要是报告期公司大量采用票据与供应商结算所致。 应交税费 本期期末应交税费较年初下降 2,181.49 万元,降幅 35.00%, 主要是公司期末应交增值税销项税额同比减少所致。 一年内到期的非流动负债 本期期末一年内到期的非
24、流动负债较年初增加 14,476.95 万元,增幅 118.99%,主要是公司期末将一年内即将到期的长期借款重分类所致。 递延收益 本期期末递延收益较年初增加 2,214.62 万元,增幅 42.23%, 主要是报告期公司收到与资产相关的政府补助所致。 长期借款 本期期末长期借款较年初下降 26,793.07 万元,降幅 51.69%,主要是公司期末将一年内即将到期的长期借款重分类所致。 其他流动负债 本期期末其他流动负债较年初增加 5,629.77 万元,年初余额为 0 万元,主要是报告期内将未到期已背书转让的应收票据确认为其他流动资产,同时增加其他流动负债。 2、主要境外资产情况、主要境外
25、资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的发展,公司在研发设计、客户资源、业务和产品结构、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了明显的竞争优势。 1、研发设计优势 公司拥有经验丰富的研发技术团队,通过与全球知名大型主机厂、科研机构、高校多年的产品合作开发和技术交流,自主研发和技术创新能力进一步提升。公司压铸板块拥有156项专利,其中发明专利29项,设有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心,拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术,整体技术研发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位。报告期内,“轻合金精密成型国家工程研究中心(广东鸿图分中心)”在广东鸿图正式成立
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