虹软科技:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 220 公司代码:688088 公司简称:虹软科技 虹软科技股份有限公司虹软科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 220 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中
2、阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析/二、风险因素”部分。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人 Hui DengHui Deng(邓晖邓晖) 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林诚川林诚川及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)林诚川林诚川声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本406,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,600,000.00元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润210,366,613.34元的19.30%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额40,60
4、0,000.00元 (含税) 不变, 相应调整每股分配比例。 如后续公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 2019 年年度报告 3 / 220 九、九、 是否存在被
5、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 220 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 90 第
6、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 101 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 109 第十节第十节 公司治理公司治理 . 110 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 220 2019 年年度报告 5 / 220 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 虹软、虹软科技、公司、本公司 指 虹软科技股份有限公司 虹软有限 指 虹软(杭州)多媒体信
7、息技术有限公司,公司前身 深圳虹创 指 深圳虹创智能技术有限公司,公司全资子公司 南京多媒体 指 虹软(南京)多媒体技术有限公司,公司全资子公司 虹亚南京 指 虹亚(南京)多媒体科技有限公司,公司全资子公司 上海科技 指 虹软(上海)科技有限公司,公司全资子公司 上海信息 指 虹软(上海)信息技术有限公司,公司全资子公司 Wavelet 指 Wavelet Capital Management Limited(涟漪资本管理有限公司),公司全资子公司 ArcSoft US 指 ArcSoft, Inc.,公司全资子公司 ArcSoft K.K. 指 aakusofuto kabaushiki k
8、aisha,公司全资子公司 e-Image Holdings 指 e-Image Technology Holdings Limited(百慕大 e-Image 有限公司),公司全资子公司 MISL 指 Multimedia Image Solution Limited,公司全资子公司 AMTL 指 ArcSoft Multimedia Technology Limited,公司全资子公司 上海多媒体 指 虹软(上海)多媒体科技有限公司,公司全资子公司 登虹科技 指 杭州登虹科技有限公司,公司联营企业 开易科技 指 开易(北京)科技有限公司,公司参股公司 HomeRun 指 HomeRun C
9、apital Management Limited(虹润资本管理有限公司),公司控股股东 HKR 指 HKR Global Limited(虹扬全球有限公司),公司控股股东的一致行动人 实际控制人 指 Hui Deng(邓晖)及 Liuhong Yang 虹润科技 指 虹润(杭州)科技有限公司,公司控股股东的全资子公司 杭州美帮 指 杭州美帮网络科技有限公司,虹润科技的控股子公司 华泰新产业 指 北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙),公司股东 华泰瑞麟 指 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司股东 杭州虹义 指 杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 杭州虹仁 指 杭
10、州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 杭州虹兴 指 杭州虹兴投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 杭州虹力 指 杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 杭州虹礼 指 杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 Arcergate 指 Arcergate Company Limited(虹宇有限公司),公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 220 董事会 指 虹软科技股份有限公司董事会 监事会 指 虹软科技股份有限公司监事会 股
11、东大会 指 虹软科技股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 虹软科技股份有限公司章程 三星 指 Samsung Electronics Co., Ltd.,是韩国知名的电子工业企业 华为 指 华为终端有限公司/华为终端(深圳)有限公司 小米 指 小米通讯技术有限公司 OPPO 指 OPPO 广东移动通信有限公司,原名“广东欧珀移动通信有限公司” vivo 指 维沃移动通信有限公司 计算机视觉 指 用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、 跟踪和测量等机器视觉, 并进一步做图形处理, 使电脑处
12、理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。 作为一个科学学科, 计算机视觉研究相关的理论和技术, 试图建立能够从图像或者多维数据中获取 “信息”的人工智能系统 AI 指 人工智能(Artificial Intelligence),它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 AR 指 增强现实技术(Augmented Reality),是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术 VR 指 虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视
13、景 ADAS 指 Advanced Driver Assistance System,高级驾驶辅助系统 DMS 指 Driver Monitoring System,驾驶员监控系统,与 DSM(Driver State Monitoring,驾驶员状态监控)同义 IoT 指 Internet of Things,物联网,是互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现网络的互联互通 5G 指 第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb,比 4G 网络的传输速度快数百倍 IDC 指 国际数据集团旗下全资子公司,全称是 International Data Co
14、rporation,是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 渗透率 指 在被调查的对象(总样本)中,一个品牌(或者品类、或者子品牌)的产品,使用(拥有)者的比例 注:本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2019 年年度报告 7 / 220 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 虹软科技股份有限公司 公司的中文简称 虹软科技 公司的外文名称 ArcSoft Corporation Limited 公司的外文名称缩写 ArcSoft 公司的法定代表人 Hui De
15、ng(邓晖) 公司注册地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 22、23 楼 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 22、23 楼 公司办公地址的邮政编码 310012 公司网址 电子信箱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 蒿惠美 - 联系地址 上海市静安区延安中路 841 号东方海外大厦 18 层 - 电话 021-52980418 - 传真 021-52980248 - 电子信箱 - 三、三、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的
16、信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董事会办公室 四、四、 公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 虹软科技 688088 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 220 五、五、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立
17、信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨景欣、王佳良 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座3 层 签字的保荐代表人姓名 王晨宁、王建 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 签字的保荐代表人姓名 彭松林、田来 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022
18、年 12 月 31 日 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 564,477,015.80 458,071,270.47 458,071,270.47 23.23 345,924,001.93 归属于上市公司股东的净利润 210,366,613.34 157,551,810.41 175,316,980.38 33.52 86,332,544.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,2
19、47,423.02 203,044,289.45 203,044,289.45 -18.12 2,800,245.01 经营活动产生的现金流量净额 208,944,320.64 248,167,991.79 248,167,991.79 -15.81 82,970,849.13 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,499,261,460.32 1,028,301,998.84 1,046,067,168.81 143.05 290,423,504.38 总资产 2,748,582,105.32 1,217,84
20、9,809.31 1,217,849,809.31 125.69 501,840,174.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.55 0.44 0.49 25.00 不适用 稀释每股收益(元股) 0.55 0.44 0.49 25.00 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.44 0.56 0.56 -21.43 不适用 加权平均净资产收益率(%) 12.67 22.85 25.10 减少10.18个百分点 不适用 2019 年年度报告 9 / 22
21、0 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.01 29.45 29.07 减少19.44个百分点 不适用 研发投入占营业收入的比例(%) 34.75 32.42 32.42 增加2.33个百分点 31.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、上述追溯调整系前期会计差错更正所致,经公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第一届董事会第七次会议以及 2019 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。 2、本公司于 2018 年 12 月 17 日变更为股份有限公司,故 2017 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本
22、每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等财务指标不适用。 3、(1)报告期内,公司实现营业收入较上年同期增长 23.23%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 33.52%,主要原因为:公司在单一智能手机客户的产品渗透率稳步提升,智能手机视觉解决方案业务规模持续扩大;智能驾驶业务也较上年同期实现了比较好的增长。公司于本期冲回上年同期就登虹科技的股权回购义务计提的预计负债 1,776.52 万元。 上年同期确认了以权益结算的股份支付费用 2,948.39 万元,而本期无股份支付费用。 (2)由于公司于报告期内加大了研发投入至 19,615.57 万元,研发
23、费用较上年同期增长32.07%,并且公司于报告期内按照权益法确认对登虹科技的投资收益-2,514.31 万元,而上年同期按照权益法确认投资收益 1,160.99 万元, 导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。 4、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 15.81%,主要系公司增加研发人员、持续加大对研发的投入所致。 5、报告期末,归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长 143.05%、总资产较上年同期末增长 125.69%,主要系公司报告期内首次公开发行股票 4,600 万股收到募集资金及归属于上市公司股东的净利润增加导致未分配利润增加。 6、201
24、7 年度,归属于上市公司股东的净利润为 8,633.25 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 280.02 万元,主要系 2017 年公司发生同一控制下企业合并,同一控制下企业合并取得的子公司期初至合并日的当期净损益 8,330.54 万元作为非经常性损益列示所致。若不考虑上述同一控制下企业合并因素影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,728.28 万元。 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
25、报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 220 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-
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