哈工智能:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司江苏哈工智能机器人股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)夏玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中,存在宏观经济波动风险、企业经营与管理风险、技术公司在发展过程中,存在宏观经济波动风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险、市场竞争加剧的风险等风险因素,敬请广大投资创新风险、并购整合的风险、市场竞争加剧的风险等风险因素,敬请广大投资者注
3、意投资风险,详细内容见本报告中第四节第九小节者注意投资风险,详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“公司可能面临的风险及应对措施公司可能面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 613,324,339 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 0.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以股(含税),不以公积金转增股本。公积金转增股本。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节
4、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 41 第五节第五节 重要事项重要事项 . 68 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况. 75 第九节第九节 公司治理公司治理 . 85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 91 第十一节第十一节 财务报告财务
5、报告 . 92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录. 236 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈工智能、友利控股 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司、 曾用名江苏友利投资控股股份有限公司 公司控股股东 指 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) 实际控制人 指 乔徽、艾迪 公司股东大会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会 公司监事会 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局
6、指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津福臻 指 天津福臻工业装备有限公司 上海奥特博格 指 上海奥特博格汽车工程有限公司 我耀机器人 指 上海我耀机器人有限公司 瑞弗机电 指 浙江瑞弗机电有限公司 哈工易科 指 苏州哈工易科机器人有限公司 “51ROBOT” 指 我耀机器人运营的机器人一站式服务平台(http:/ 工业机器人 指 工
7、业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作, 是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行 汽车车身智能化柔性焊接生产线 指 汽车车身智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、 机器人技术于一体, 把以往工厂中相互孤立的工程设计、 制造、设备管理等过程,在计算机及软件和数据库的支持下,在生产线中实现多产品的高柔性特点的同时,实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理 柔性车身总拼系统 指 柔性总拼焊接系统其主要功能是实现多种不同白车身产品的地板总成、左/右侧围总成及顶盖
8、总成等主要车身总成零部件的组合焊接,是实现白车身柔性生产的核心装备 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 蜀都银泰公司 指 公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司 蜀都中心开发项目 指 蜀都银泰公司开发的蜀都中心城市综合体项目 氨纶 指 聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 哈工智能 股票代码 000584 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏哈工智能机器人股
9、份有限公司 公司的中文简称 哈工智能 公司的外文名称(如有) JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HGZN 公司的法定代表人 乔徽 注册地址 中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号 注册地址的邮政编码 214444 办公地址 上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王妍 计雪凡 联系地址 上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 上海市闵行区吴中
10、路 1799 号 D 栋 8 楼 808 电话 021-61921328 021-61921326 传真 021-65336669-8029 021-65336669-8029 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913202002019651838 公司上市以来主营业务的变化情况(如
11、有) 1、2004 年 5 月 25 日,公司 2003 年度股东大会审议通过了公司更名及修改公司章程决议 , 公司营业范围调整为: 电子产品、 通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品),调整为主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目);城市客运(限分支机构经营)。相关公告(公告编号:2004-05 号)公司于 2004 年 5 月 26 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2、2013 年 6 月
12、18 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了关于修改方案的议案,因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合,公司将经营范围主营调整为:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目);城市客运(限分支机构经营,修改为主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目) 。 相关公告 (公告编号: 2013-11) 公司于 2013 年 6 月 19 日在 中国证券报 、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。
13、3、2016 年 2 月 19 日,经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司经营范围及修改公司的议案,公司主营业务范围修改为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。相关公告(公告编号 2016-07)于 2016 年 2 月 20 日在中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网进行了披露。4、2017 年 2 月 15 日,经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过 关于修改公司经营范围及的议案 ,将公司主营业务范围修改为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资
14、;商业贸易;自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售(除国家法律法规限制和禁止项目);公司法定代表人由马培林变更为乔徽。相关公告(公告编号 2017-21)于 2017 年 2 月 16 日在中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网进行了披露。5、2017 年 4 月 20 日,经公司 2016 年度股东大会审议通过关于变更公司经营范围及修改的议案,将公司主营业务范围修改为:利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资;自有房屋租赁;国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术
15、转让、制造与维修;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关公告(公告编号 2017-54)于2017 年 4 月 21 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。6、2017 年 8 月 22 日,经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司将经营范围修改为:工业机器人、工业自动控制系统装置、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让;利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资;自有房屋租赁;国内贸易(不含国家限制及禁止类
16、项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关公告(公告编号2017-85)于 2016 年 8 月 22 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。 历次控股股东的变更情况(如有) 1、2003 年 5 月 23 日,原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的37,699,255 股国有股(占公司总股数的 18.64%)按照股份转让协议的约定,转让给了江苏双良科技有限公司,江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关
17、公告于 2003 年 5 月 24 日进行了披露。2、2017 年 1 月 20 日,原公司控股股东江苏双良科技有限公司将其持有的 183,383,977 股股份(占公司总股本的 29.9%)按照股权转让协议的约定,转让给了无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙),无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)成为公司控股股东。相关公告(公告编号 2017-06)于 2017年 1 月 20 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事
18、务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 邱平、张阳阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 冷鲲、王志丹 2017 年 5 月 12 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,
19、382,599,591.33 1,571,643,672.74 51.60% 734,172,153.62 归属于上市公司股东的净利润(元) 120,349,023.83 90,047,841.33 33.65% -409,114,820.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 95,634,694.76 26,401,282.84 262.24% -391,123,751.85 经营活动产生的现金流量净额(元) 204,097,392.59 397,845,982.99 -48.70% -76,104,783.53 基本每股收益(元/股) 0.1962 0.1468 33.
20、65% -0.6670 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 稀释每股收益(元/股) 0.1962 0.1468 33.65% -0.6670 加权平均净资产收益率 7.31% 5.80% 1.51% -23.77% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 4,494,805,671.83 3,675,460,311.21 22.29% 2,243,109,996.18 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,700,668,222.38 1,592,632,798.92 6.78% 1,514,465,202.18 七、境内外会
21、计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要
22、财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 542,226,300.17 651,002,471.12 632,816,735.24 556,554,084.80 归属于上市公司股东的净利润 28,152,837.90 37,035,813.81 35,530,529.99 19,629,842.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,161,958.68 36,332,757.22 -8,425,462.60 39,565,441.46 经营活动产生的现金流量净额 36,692,621.19 126,622,858.93 -2
23、5,608,982.70 66,390,895.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 45,302,485.98 116,585,843.18 -99,606.75 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享2,330,498.13 2,667,119.08 1,609,141.31 江苏哈工智能机器人股份有
24、限公司 2018 年年度报告全文 10 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 债务重组损益 -20,600.07 -72,715.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -21,381,582.54 -9,126,148.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,974,500.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,852,602.57 1,192,755.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支
25、出 -431,173.68 3,917,392.19 313,150.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -405,465.64 -2,000,000.00 -20,939,350.57 减:所得税影响额 383,580.30 23,901,112.67 61,409.23 少数股东权益影响额(税后) 296,252.81 33,301,922.32 5,749.17 合计 24,714,329.07 63,646,558.49 -17,991,068.22 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公
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