美康生物:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文1美康生物科技股份有限公司MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD2018 年年度报告(更新后)2019-0402019 年 3 月美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的
2、法律责任。公司负责人邹炳德公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人袁超及会计机构负责人主管会计工作负责人袁超及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司已在本报告第四节中公司已在本报告第四节中对对2019年经营计划及可能面对的风险因素进行了年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述详细阐述,请投资者注意阅读请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均
3、应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 346,397,300 为基数为基数,向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.45 元元(含税含税) ,送红股送红股 0 股股(含税含税) ,以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2
4、第二节 公司简介和主要财务指标. 7第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析. 16第五节 重要事项. 75第六节 股份变动及股东情况. 93第七节 优先股相关情况. 99第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 100第九节 公司治理. 107第十节 公司债券相关情况.111第十一节 财务报告.112第十二节 备查文件目录. 301美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、美康生物指美康生物科技股份有限公司美康有限指宁波美康生物科技有限公司,系美康生物前身盛达生物指宁波美康盛达生物科技有限公司,系公司子公司盛德科技指宁波美康盛德
5、生物科技有限公司,系公司子公司盛德医检所指宁波美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司美康保生指宁波美康保生生物医学工程有限公司,系公司子公司圣地亚哥美康指SD MEDICAL SYSTEM,INC.,中文名称为圣地亚哥美康生物有限公司,系公司子公司新疆伯晶指新疆伯晶伟业商贸有限公司,系公司子公司江西美康指江西省美康医疗器械有限公司,系公司子公司宁波生园指宁波生园生物技术有限公司,系公司子公司浙江涌捷指浙江涌捷医疗器械有限公司,系公司子公司美康基因指宁波美康基因科技有限公司,系公司子公司盛德租赁指宁波美康盛德融资租赁有限公司,系公司全资子公司金华医检所指金华市美康盛德医学检验所有限公司,系公司
6、子公司重庆和盛指重庆和盛医疗器械有限公司,系公司子公司内蒙古盛德指内蒙古盛德医疗器械有限公司,系公司子公司永城医检所指永城美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司郑州医检所指郑州美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司南京美康基因指南京美康基因科技有限公司,系公司子公司南昌医检所指南昌美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司上海京都指上海京都生物工程有限公司,系公司子公司苏州京都指京都弘益生物科技(苏州)有限公司,系公司子公司美康达指浙江美康达冷链物流有限公司,系公司子公司上饶医检所指上饶美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司武汉美康指武汉美康盛德科技有限公司,系公司子公司上饶新安略指上饶市
7、新安略科技有限公司,系公司子公司杭州医检所指杭州美康盛德医学检验实验室有限公司,系公司子公司美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文5赣州医检所指赣州美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司抚州医检所指抚州美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司香港美康指美康生物(香港)有限公司,系公司子公司日本京都指KYOTO LIFE SCIENCES CORPO,中文名称为京都生命科学株式会社,系公司子公司康健基因指宁波康健基因检测有限公司,系公司子公司康健医检所指宁波康健医学检验所有限公司,系公司子公司伯明翰美康指VAP DIAGNOSTICS LABORATORYINC,系公司子公司内蒙古
8、美康指内蒙古美康生物医疗器械有限公司,系公司子公司衡阳医检所指衡阳美康盛德医学检验所有限公司,系公司子公司深圳医检所指深圳美康盛德医学检验实验室,系公司全资子公司新余医检所指新余美康盛德医学检验实验室有限公司,系公司子公司浙江广盛源指浙江广盛源医疗科技有限公司,系公司全资子公司江西广盛源指江西广盛源医疗科技有限公司,系公司全资子公司聊城美康盛达指聊城美康盛达生物科技有限公司,系公司子公司陕西美康指美康生物科技(陕西)有限公司,系公司全资子公司泰州美康盛达指美康盛达生物科技泰州有限公司,系公司全资子公司湖州医检所指湖州美康盛德医学检验实验室有限公司,系公司全资子公司诸暨医检所指诸暨美康盛德医学检
9、验实验室有限公司,系公司全资子公司聊城医检所指聊城美康盛德医学检验实验室有限公司,系公司子公司美康盈实基金指宁波美康盈实股权投资合伙企业(有限合伙) ,系公司子公司舟山美康指美康生物科技(舟山)有限公司,系公司全资子公司美康基金指宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙) ,系公司子公司杭州倚天指杭州倚天生物技术有限公司,系公司孙公司上海曼贝指上海曼贝生物技术有限公司,系公司孙公司江西维瑞指江西维瑞生物科技有限公司,系公司子公司苏州盛德指美康盛德医疗科技(苏州)有限公司,系公司全资子公司广西盛德指美康盛德(广西)投资有限公司,系公司子公司泰州盛医指美康盛医生物科技泰州有限公司,系公司子公司IVD
10、指In-Vitro Diagnostics 的缩写,中文译为体外诊断,IVD 产业即指体外诊断产业室间质评指指多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集、反馈实验室上报结果并评价实验室检测能力的活动,又称室间质量评价或能力验证实验独立医学实验室指Independent Clinical Laboratory,在法律上是独立的经济实体,有资格美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文6进行独立经济核算并承担相应法律责任;在管理体制上独立于医疗机构,能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心量值溯源指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(
11、通常是国家计量基准或国际计量基准)联系起来的特性POCT指Piont-Of-Care Testing 的缩写,指在患者身边进行的临床检验,不需要固定的检验场所,试剂和仪器均是便携式的,并且可及时操作VAP&VLP指Vertical Auto Profile 和 VerticalLiporotein Partical 的缩写,指用超速离心法按密度分离脂蛋白后, 用来检测不同的脂蛋白胆固醇及其亚组分,对低密度脂蛋白进行分型,幷检测脂蛋白的颗粒浓度报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日上年同期指2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日深交所指深圳
12、证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称美康生物股票代码300439公司的中文名称美康生物科技股份有限公司公司的中文简称美康生物公司的外文名称(如有)MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)MEDICALSYSTEM公司的法定代表人邹炳德注册地址宁波市鄞州区启明南路 299 号注册地址的邮政编码315104办公地址宁波市鄞州区启明南路 299 号办公地址的邮政编码315104公司国际互联网网址电子信箱
13、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名熊慧萍邬晓晗联系地址宁波市鄞州区启明南路 299 号宁波市鄞州区启明南路 299 号电话0574-288822060574-28882206传真0574-288822050574-28882205电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文8会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
14、会计师事务所办公地址杭州市江干区庆春东路百大绿城西子国际 TA27-29 楼签字会计师姓名魏琴、陈云艳、李静程公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路 1508 号 潘剑云、李庆2015 年4 月22 日至2018 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2018 年2017 年本年比上年增减2016 年调整前调整
15、后调整后调整前调整后营业收入(元)3,135,122,919.821,805,167,985.082,584,187,565.7821.32%1,055,056,670.891,059,147,070.57归属于上市公司股东的净利润(元)241,172,082.63214,193,185.05229,700,185.544.99%177,494,663.92174,494,721.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)207,314,603.14194,011,521.91194,175,289.386.77%150,992,380.54151,118,254.98经营活动产
16、生的现金流量净额(元)418,803,231.72-128,396,513.53-53,616,095.18881.11%2,453,705.874,344,156.54基本每股收益(元/股)0.710.620.667.58%0.520.51稀释每股收益(元/股)0.700.620.666.06%0.520.51加权平均净资产收益率12.91%13.84%13.11%-0.20%13.04%12.02%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文9调整前调整后调整后调整前调整后资产总额(元)4,597,049,457.523,2
17、51,308,902.364,278,572,571.917.44%2,368,021,075.713,418,244,216.25归属于上市公司股东的净资产(元)1,870,358,710.741,680,159,410.541,892,666,468.65-1.18%1,447,536,498.951,615,452,156.57截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)346,397,300公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.6962
18、是否存在公司债 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入460,746,308.56997,100,459.99890,511,419.71786,764,731.56归属于上市公司股东的净利润64,275,613.3863,321,513.0370,546,172.9443,028,783.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,516,556.2745,194,402.8065,743,544.2138,860,099.86经营活动产生的现金流量净额-105,369,396.09146,647,582.86-27,96
19、3,367.78405,488,412.73上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
20、润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用美康生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文10单位:元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,209,949.82-17,647.96-1,433,017.42 主要系固定资产处置计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,838,186.0615,096,279.7315,0
21、81,400.54 政府补助委托他人投资或管理资产的损益5,032,547.949,487,918.7419,141,950.88闲置募集资金理财收入交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益1,051,246.891,074,032.88同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益40,938,151.2452,957,685.40-11,306,564.37主要系同一控制合并产生的净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,267,676.60-358,782.23-1,591,998.76减:所得税影响额4,231,124.003,801,342.014,696,7
22、94.24少数股东权益影响额(税后)31,713,801.8638,913,248.39-8,181,489.93合计33,857,479.4935,524,896.1623,376,466.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。美康生物科技股份有限
23、公司 2018 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是医疗器械业公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求(一)主要业务报告期内,公司主营业务为体外诊断产品的研发、生产和销售以及体外诊断产品的代理业务,同时积极稳步推进独立第三方医学诊断服务(区域医学检验共享中心)和布局医学检验集约化业务,形成以“体外诊断产品为核心,诊断产品+诊断服务”一体化的产业布局,全面提升上游试剂原料、中游仪器和试剂、下游第三方医学诊断服务的全产业链协同效益。
24、1.体外诊断试剂和仪器公司主营业务涉及的主要产品包括生化、POCT、血细胞、化学发光等领域,并与国内外知名品牌雅培、西门子、日立、罗氏等形成战略合作, 进一步丰富公司的产品线, 使公司产品能够满足医疗机构、 体检中心及独立医学实验室等客户的需求。2.独立第三方医学诊断服务(区域医学检验共享中心)报告期内,公司积极响应国家分级诊疗号召,积极稳步推进布局区域医学检验共享中心,在提升区域内医学检验质量的同时实现“诊断产品+诊断服务”协同发展。3.试剂原料公司在提供体外诊断产品和医学诊断服务的同时,还生产销售试剂原料。试剂原料是指多种化学原料的混合物或混合溶液,主要用于生产体外诊断试剂。(二)经营模式
25、1.采购模式公司通过科学管理制度的构建和先进技术的运用确保采购质量与效率。在制度上,完善供应商筛选以及跟踪制度,采购部门主要负责搜寻潜在供应商,由质量部组织相关技术、工艺、采购人员等成立供应商开发评估小组,并按照新供方开发程序对供应商进行现场考察,质量认证评估等,并定期对供应商在质量、交期、价格、服务等多个方面进行全面考核;同时,强化对子公司物料招标采购的管理,构建集团采购平台,最大程度降低采购成本。2.生产模式公司采用以销定产的模式制定生产计划,实施全员监控,确保产品质量的稳定性。生产管理上,以计划管理模式由生产部策划、协同指挥全生产过程,并实行责任链考核,充分调动整个生产系统的主动性和积极
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