华测导航:2018年年度报告.PDF
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1、上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海华测导航技术股份有限公司上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-016 2019 年年 04 月月 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责
2、任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王诚刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王诚刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,
3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以不超过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以不超过 246,315,320 为基为基数,向全体股东每数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,
4、股(含税) ,不不进行资本公积金转增股本。进行资本公积金转增股本。上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、
5、高级管理人员和员工情况 . 68 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 206 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华测导航、公司、本公司 指 上海华测导航技术股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 公司法 、 证券法 指
6、中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海华测导航技术股份有限公司章程 北斗、BDS 指 中国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System, BDS) ,是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS) 、俄罗斯全球导航卫星系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。 GPS 指 美国全球定位系统(Global Positioning System) ,是由美国国防部研制和维护,可为地球表面绝大部分地区(98%)提供准确的定位、测速和高精度时间标准的卫星定位系统。 GLONASS 指 俄罗斯全球导航卫星系
7、统(Global Navigation Satellite System) ,是前苏联在总结第一代卫星导航系统 CICADA 的基础上,吸收美国 GPS系统的部分经验,自 1982 年 10 月 12 日开始发射的第二代导航卫星系统。 Galileo 指 伽利略导航卫星系统是由欧共体发起,旨在建立一个由欧盟运行、管理并控制的全球导航卫星系统。 双微导航 指 上海双微导航技术有限公司 华测卫星 指 上海华测卫星导航技术有限公司 天辰礼达 指 南京天辰礼达电子科技有限公司 珞珈新空 指 武汉珞珈新空科技有限公司 北极星云 指 北极星云空间技术股份有限公司 隽梦科技 指 上海隽梦智能科技有限公司 智
8、能鸟 指 武汉智能鸟无人机有限公司 CHC 香港 指 CHC NAVIGATION (HONG KONG) LIMITED CHC 欧洲 指 CHC NAVIGATION EUROPE Ltd. CHC 美国 指 CHC NAVIGATION USA LLC CHC 智利 指 CHC NAVIGATION CHILE SpA 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 Huace 非洲 指 HUACE NAVIGATION AFRICA LIMITED CHC AMW 指 AMW Machine Control Solutions Inc. 新加坡 CHS 指 CHC NAVI
9、GATION (SINGAPORE) PTE.LED. 武汉华测 指 武汉华测卫星技术有限公司 西安华测 指 西安华测导航技术有限公司 长春华测 指 长春华测导航技术有限公司 广州华廷 指 广州华廷卫星导航技术有限公司 哈尔滨华拓 指 哈尔滨华拓导航技术有限公司 南昌华测 指 南昌华测导航技术有限公司 沈阳华测 指 沈阳华测导航技术有限公司 南京测华 指 南京测华导航技术有限公司 成都华测 指 成都北斗华测导航技术有限公司 合肥华拓 指 合肥华拓导航技术有限公司 长沙华测 指 长沙华测导航技术有限公司 天津华测 指 天津华测导航信息技术有限公司 贵阳华测 指 贵阳北斗华测导航技术有限公司 济南
10、华廷 指 济南华测导航技术有限公司 南宁华测 指 南宁市华测导航技术有限公司 昆明华测 指 昆明华测信息技术有限责任公司 乌鲁木齐华测 指 乌鲁木齐天地华测导航技术有限公司 太原华测 指 太原华测北斗导航技术有限公司 呼和浩特华测 指 呼和浩特华测导航技术有限公司 重庆华测 指 重庆华测导航技术有限公司 郑州华廷 指 郑州华测导航技术有限公司 石家庄华廷 指 石家庄华廷导航技术有限公司 兰州华测 指 兰州华测导航技术有限公司 杭州华测 指 杭州华测导航技术有限公司 福州华测 指 福州华测北斗信息科技有限公司 北京华测 指 北京华测伟业导航技术有限公司 宁波熙禾 指 宁波熙禾投资管理合伙企业(有
11、限合伙) 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华测导航 股票代码 300627 公司的中文名称 上海华测导航技术股份有限公司 公司的中文简称 华测导航 公司的法定代表人 赵延平 注册地址 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座 注册地址的邮政编码 201702 办公地址 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座 办公地址的邮政编码 201702 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨云 曹阳威 联系
12、地址 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座 电话 021-64950939 021-64950939 传真 021-64851208 021-64851208 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会
13、计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 唐国骏,谢嘉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼(4301-4316 房) 刘慧娟、张鹏 2017 年 3 月 21 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以
14、前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 952,045,274.67 678,153,189.05 678,153,189.05 40.39% 482,067,753.13 482,067,753.13 归属于上市公司股东的净利润(元) 105,144,924.39 129,106,519.64 129,106,519.64 -18.56% 102,097,879.80 102,097,879.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 70,592,6
15、47.83 99,362,423.59 99,362,423.59 -28.95% 68,666,026.50 68,666,026.50 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,055,000.85 79,743,357.75 79,743,357.75 -132.67% 60,412,435.78 60,412,435.78 基本每股收益(元/股) 0.441 1.155 0.578 -23.70% 1.142 0.571 稀释每股收益(元/股) 0.436 1.154 0.577 -24.44% 1.142 0.571 加权平均净资产收益率 12.88% 20.79% 20.79% -
16、7.91% 37.24% 37.24% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 1,386,654,097.60 1,150,694,847.83 1,150,694,847.83 20.51% 502,361,021.98 502,361,021.98 归属于上市公司股东的净资产(元) 865,020,764.59 773,302,987.04 773,302,987.04 11.86% 307,336,438.24 307,336,438.24 是 否 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文
17、 8 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.4269 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,185,216.12 270,726,455.68 201,025,559.78 325,108,043.09 归属于上市公司股东的净利润 11,727,139.78 32,641,226.47 21,196,597.42 39,579,960.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,367,139.78 21,805,620.20 13,279,791.07 25,140,096.78 经营活动产生
18、的现金流量净额 -122,010,432.58 -40,645,296.43 -64,343,764.00 200,944,492.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计
19、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 78,774.81 15,221,908.81 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 31,845,349.31 36
20、,607,034.17 25,427,228.40 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 10,520,694.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和36,590.00 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,450.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,677,415.14 -365,373.41 -49,582.36 减:所得税影响额 6,142,659.58 6,07
21、5,839.88 6,706,671.91 少数股东权益影响额(税后) 109,057.44 452,175.33 461,029.64 合计 34,552,276.56 29,744,096.05 33,431,853.30 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
22、形。 上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主营业务(一)主营业务 公司专业从事于高精度卫星导航定位有关的软硬件技术及其产品的研发、生产和销售,为各行业客户提供数据采集设备及系统解决方案, 是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司秉承“成为全球高精度卫星定位产业的领跑者”的愿景,以高精度卫星定位技术为基础,进行地理空间产业布局。 公司主要产品包括高精度GNSS接收机、移动测绘类产品、无人机航测类产品、GIS数据采集
23、器、海洋测绘类产品等数据采集设备及多源数据融合监测系统、北斗农机自动驾驶系统、数字施工机械控制系统等解决方案。公司产品广泛应用于测绘、矿山、地质、交通、电力、林业、农业、建筑、海洋以及智慧城市、自动驾驶等领域。 报告期内,公司主营业务及经营模式未发生变化。 (二)主要产品或服务及其应用领域(二)主要产品或服务及其应用领域 公司长期专注于高精度卫星导航定位产业,深耕行业,钻研产品,为各行业客户提供系统解决方案,形成了“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重的业务模式。 1、数据采集设备、数据采集设备 公司数据采集设备可以应用于大地测量、工程测量、地籍测量、国土调查、电力巡检等各个领域,帮助客户完
24、成全方位的高精度数据采集任务。公司数据采集设备产品介绍如下: (1)高精度GNSS接收机是公司核心产品,该产品兼容BDS、GPS、GLONASS和Galileo多系统卫星信号,支持北斗三代卫星系统,采用卫星+惯导组合定位技术,实现惯性导航与卫星定位融合解算,可提供更高效稳定的亚米级至毫米级的定位服务。产品已广泛应用于大地测量、工程测量等测量、测绘活动中。 (2)公司自主研发的高精度多平台激光雷达系统,适用于机载、车载、船载、背包等多种工作模式,灵活切换,可应用于不同的地形环境,实现地上地下实体全息采集,并依据客户需求对不同实体采用不同精度。公司自主研发的点云综合处理软件,可管理多种工作模式下采
25、集的点云数据,结合AR、VR、点云差分等技术,实现数据的三维可视化和动态更新,实时反映现状,并结合行业需要,深挖数据价值,拓展应用领域。 (3)无人机航测类产品专注于遥感航测领域。报告期内,公司投资了武汉智能鸟无人机有限公司,将无人机技术与卫星定位技术高度融合。 产品采用模块化混装机体, 依托自研飞控系统、 高精度GNSS定位导航模块等核心技术,使产品适用于山区、高低温等多种作业环境,结合简单高效的数据处理软件,广泛应用于地籍测量、航空测绘、管线巡检、应急等领域。 (4) GIS数据采集器是工业级北斗终端产品, 支持单点定位和差分定位, 精度高、 续航长、 工艺精湛,搭配高效的数据采集软件和数
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