节能风电:2019年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 节能风电 601016 中节能风力发电股份有限公司 CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. 20201 19 9 年年年年度报告度报告 二二年三月 节能风电 2019 年年度报告 1 / 254 公司代码:601016 公司简称:节能风电 中节能风力发电股份有限公司中节能风力发电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计 报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘斌刘斌、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人罗锦辉罗锦辉及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 程欣程欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告
3、中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了2019年度利润分配预案:以截至2019年12月 31日公司股本总额4,155,560,000股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.51元( 含税),共计分配现金211,933,560元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净 利润584,107,064.84元的36.28%。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的
4、风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 节能风电 2019 年年度报告 2 / 254 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可 能面对的风险,敬请查阅“第
5、四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析 (四)可能面对的风险”中的内容 十、十、 其他其他 适用 不适用 节能风电 2019 年年度报告 3 / 254 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 53 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高
6、级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 85 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 253 节能风电 2019 年年度报告 4 / 254 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 中节能风力发电股份有限公司 风电有限公司 指 本公司的前身,中节能风力发电投资有限公司 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改
7、委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国节能、控股股东 指 中国节能环保集团有限公司 中节能资本 指 公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司,全称 为中节能资本控股有限公司 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 国开金融 指 国开金融有限责任公司 光控安心 指 光控安心投资江阴有限公司 光大创业 指 光大创业投资江阴有限公司 张北风电 指 中节能风力发电(张北)有限公司 张北运维 指 中节能风力发电(张北)运维有限公司 港建张北 指 中节能港建风力发电(张北)有限公司 港能张北 指 中节能港能风力发电
8、(张北)有限公司 张北风能 指 中节能(张北)风能有限公司 张家口风电 指 中节能张家口风力发电有限公司 甘肃风电 指 中节能(甘肃)风力发电有限公司 港建甘肃 指 中节能港建(甘肃)风力发电有限公司 肃北风电 指 中节能(肃北)风力发电有限公司 天祝风电 指 中节能(天祝)风力发电有限公司 靖远风电 指 中节能(靖远)风力发电有限公司 哈密风电 指 中节能风力发电(哈密)有限公司 新疆风电 指 中节能风力发电(新疆)有限公司 达风变电 指 新疆达风变电运营有限责任公司 内蒙风电 指 中节能(内蒙古)风力发电有限公司 内蒙风昶源 指 内蒙古风昶源新能源开发有限公司 丰镇风电 指 中节能(丰镇)
9、风力发电有限公司 锡林郭勒盟风电 指 中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司 内蒙抽水蓄能 指 内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司 通辽风电 指 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 青海东方 指 青海东方华路新能源投资有限公司 德令哈风电 指 德令哈协力光伏发电有限公司 风扬新能源 指 德令哈风扬新能源发电有限公司 五峰风电 指 中节能(五峰)风力发电有限公司 四川风电 指 中节能风力发电四川有限公司 浙江风电 指 中节能风力发电(浙江)有限公司 广西风电 指 中节能风力发电(广西)有限公司 钦州风电 指 中节能钦州风力发电有限公司 节能澳洲 指 CECEP WIND POWER AUSTRALIA
10、 HOLDING PTY LTD 节能风电 2019 年年度报告 5 / 254 白石公司 指 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 河南风电 指 中节能风力发电(河南)有限公司 焦作风电 指 中节能焦作风力发电有限公司 定边风电 指 中节能(定边)风力发电有限公司 阳江风电 指 中节能(阳江)风力发电有限公司 济源风电 指 中节能济源风力发电有限公司 来宾风电 指 中节能来宾风力发电有限公司 包头风电 指 中节能(包头)风力发电有限公司 青龙风电 指 中节能青龙风力发电有限公司 临澧风电 指 中节能临澧风力发电有限公司 山西风电 指 中节能山西风力发电有限公司 原平风电
11、指 中节能(原平)风力发电有限公司 山东风电 指 中节能(山东)风力发电有限公司 二台风电 指 张北二台风力发电有限公司 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告 指 中节能风力发电股份有限公司 2019 年年度报告 千瓦(kW)、兆瓦(MW) 和吉瓦(GW) 指 电的功率单位,本报告中用于衡量风力发电机组的发电能力。 具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000kW 千瓦时(kWh)、兆瓦时 (MWh) 指 电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算 为 1MWh=1,000kWh 特许权项目 指 政府将特许经营
12、方式用于我国风力资源的开发。在特许权经营 中,政府选择风电建设项目,确定建设规模、工程技术指标和 项目建设条件,然后通过公开招标方式把风力发电项目的经营 权授予有商业经验的项目公司,中标者获得项目的开发、经营 权。项目公司在与政府签署的特许权协议约束下进行项目的经 营管理 弃风限电 指 当用电需求量和发电供应量不一致时,必须根据用电需求调整 发电供应。电力生产的特点决定了包括火电、水电和风电等全 部发电企业均必须在电网统一调度下运行。按调度指令调整发 电量是各发电企业并网运行的前提条件。当用电需求小于发电 供应能力时,发电企业服从调度要求,使得发电量低于发电设 备额定能力的情况称为“限电”。由
13、于风能资源不能储存,因 此“限电”使得风力发电企业的部分风能资源没有得到充分利 用,该情况称为“弃风”。“限电”和“弃风”是针对同一问 题从不同角度做出的描述,习惯上统称为“弃风限电” 累计装机容量、装机容 量 指 完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容 量 并网装机容量、并网容 量 指 完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量 权益装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的 累计装机容量,按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各 风电场装机容量计算 权益并网装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的 并网装机容量,按公司拥有
14、各风电场项目所有权百分比乘以各 风电场并网装机容量计算 总发电量 指 风电场在一段特定期间内包括风电场调试期间的发电量 上网电量、售电量 指 风电场在一段特定期间向当地电网公司销售的电量,包括并网 运营阶段及调试阶段产生的电力销售量。调试期产生的电力销 售在会计处理上并不计入主营业务收入,但会冲减建设成本 节能风电 2019 年年度报告 6 / 254 平均利用小时数 指 在一个完整年度内,一个风电运营商或者一个风电场所发电量 与其风电机组装机容量的比值,计算时不考虑运营未满一个完 整年度的装机容量及其所发电量 风机可利用率 指 统计期内机组处于可用状态的时间占总时间的比例 标煤 指 每千克含
15、热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 全球风能理事会、GWEC 指 Global Wind Energy Council 节能风电 2019 年年度报告 7 / 254 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中节能风力发电股份有限公司 公司的中文简称 节能风电 公司的外文名称 CECEP Wind-Power Corporation 公司的外文名称缩写 CECWPC 公司的法定代表人 刘斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗杰 朱世瑾 联系地址 北京市海淀区西直门北大街42号 节能大
16、厦A座12层 北京市海淀区西直门北大街42号 节能大厦A座12层 电话 010-83052221 010-83052221 传真 010-83052204 010-83052204 电子信箱 cecwpc cecwpc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层、12层 公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址 电子信箱 cecwpc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报
17、、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 节能风电 601016 无 节能风电 2019 年年度报告 8 / 254 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张国华、董卫霞 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名
18、称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张国华、董卫霞 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 2,487,370,654.42 2,376,067,405.60 4.68 1,871,449,197.96 归属于上市公司股东 的净利润 584,107,064.84 515,187,388.82 13.38 399,028,698.53 归属于
19、上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 561,084,886.86 488,122,408.19 14.95 373,976,296.10 经营活动产生的现金 流量净额 1,574,003,942.73 1,505,395,454.18 4.56 1,203,308,494.31 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,353,447,661.62 6,966,107,445.64 5.56 6,683,815,030.07 总资产 23,509,708,263.71 21,484,309,415.45 9.43 19
20、,952,376,556.59 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.141 0.124 13.71 0.096 稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 0.135 0.117 15.38 0.090 加权平均净资产收益率(%) 8.19 7.55 增加0.64个百 分点 6.15 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 7.87 7.16 增加0.71个百 分点 5.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说
21、明 适用 不适用 节能风电 2019 年年度报告 9 / 254 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明
22、:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 551,518,765.03 675,213,555.51 568,236,560.26 692,401,773.62 归属于上市公司股东的 净利润 113,478,014.86 195,810,662.98 115,208,744.83 159,609,642.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 109,525,052
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