天山生物:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-029 2020 年年 04 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法
2、律责任。带的法律责任。 公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)廖士苇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖士苇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明
3、,请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 1 、经营业绩风险、经营业绩风险 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势,冻精销售市场竞面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势,冻精销售市场竞 争日趋激烈,冻精价格战趋争日趋激烈,冻精价格战趋于白热化。同时公司资产利用效率低。因此业绩存于白热化。同时公司资产利用效率低。因此业绩存 在一定风险。在一定风险。 公司将采取积极措施改善业绩,增加市场跑动和客户
4、沟通频次,强化宣传公司将采取积极措施改善业绩,增加市场跑动和客户沟通频次,强化宣传 和服务力度,与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台,采用请进来,走出和服务力度,与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台,采用请进来,走出 去的方式,邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术去的方式,邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术 人员参加公司组织的专业培训,同时,深入牧区牧场开展技术服务,增强产品人员参加公司组织的专业培训,同时,深入牧区牧场开展技术服务,增强产品 竞争力和客户粘性。同时,公司通过加强生产管理,强化成本、费用控制,通竞争力和客户粘性。同时,公司通过加
5、强生产管理,强化成本、费用控制,通 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 过资产出租、处置等方式提高资产效率,降低经营风险。过资产出租、处置等方式提高资产效率,降低经营风险。 2、疫病风险、疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、 禽流感等疫情,导致大量畜禽死亡或被宰杀,给畜禽养殖业造成很大的损失。禽流感等疫情,导致大量畜禽死亡或被宰杀,给畜禽养殖业造成很大的损失。 作为良种繁育企业,公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种作为良种繁育企业,公司需要养殖大量种公
6、牛和母牛以生产冻精、繁育后备种 公牛,因此,公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流公牛,因此,公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流 感、乳房炎、子宫炎等疫病,这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力,感、乳房炎、子宫炎等疫病,这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力, 还影响冻精和牛奶的产量和质量,严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如还影响冻精和牛奶的产量和质量,严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如 果爆发大规模的动物疫情,有可能导致大量的牛死亡或被宰杀,将对公司生产果爆发大规模的动物疫情,有可能导致大量的牛死亡或被宰杀,将对公司生产 经营造成重大影响
7、。经营造成重大影响。 公司主要管理人员和核公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验,还聘请心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验,还聘请 有专业兽医负责疫病的预防和治疗,采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射有专业兽医负责疫病的预防和治疗,采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射 等措施以预防疫病的发生。另外,公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、等措施以预防疫病的发生。另外,公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、 种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡,远离人口密集区,周围数十公里内没有种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡,远离人口密集区,周围数十公里内没有 其他养殖场,可大幅降低疾病传播的风
8、险。同时,新疆的动物防疫水平较高,其他养殖场,可大幅降低疾病传播的风险。同时,新疆的动物防疫水平较高, 已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系,可以有效防止疾已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系,可以有效防止疾 病的蔓延。病的蔓延。 3、诉讼风险、诉讼风险 2018 年年 12 月,公司收到昌吉回族自治州公安局出具的立案告知书 ,就月,公司收到昌吉回族自治州公安局出具的立案告知书 ,就 公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件,已经予以立案,目前该公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件,已经予以立案,目前该 案件正处于审查阶段。该合同诈骗案的最终认定
9、结果存在不确定性,公司存在案件正处于审查阶段。该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性,公司存在 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 一定的诉讼风险。受上述事项影响,公司暂停履行发行股份购买资产协议现金一定的诉讼风险。受上述事项影响,公司暂停履行发行股份购买资产协议现金 对价的支付义务,重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司、深圳前海盛对价的支付义务,重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司、深圳前海盛 世轩金投资企业(有限合伙)就公司未支付现金对价事项已向新疆昌吉州中级世轩金投资企业(有限合伙)就公司未支付现金对价事项已向新疆昌吉州中级 人民法院提起了诉讼,法院于
10、人民法院提起了诉讼,法院于 2019 年年 12 月月 23 日作出判决,驳回上述交易对方日作出判决,驳回上述交易对方 诉讼请求。诉讼请求。2020 年年 3 月月 11 日,公司收到法日,公司收到法院送达的民事上诉状 ,因不服上院送达的民事上诉状 ,因不服上 述判决,广东宏业、盛世轩金已提起上诉。截至目前,该上诉事项尚未开庭审述判决,广东宏业、盛世轩金已提起上诉。截至目前,该上诉事项尚未开庭审 理。理。2019 年年 10 月,公司已向昌吉市人民法院提起诉请,请求法院判令撤销公司月,公司已向昌吉市人民法院提起诉请,请求法院判令撤销公司 与除广东宏业、盛世轩金及陈德宏外的其他与除广东宏业、盛世
11、轩金及陈德宏外的其他 33 个交易对象的股权交易,法院已个交易对象的股权交易,法院已 于于 2019 年年 10 月月 28 日立案审理。日立案审理。 2020 年年 4 月月 9 日, 昌吉市人民法院作出 (日, 昌吉市人民法院作出 (2019) 新新 2301 民初民初 7640 号民事裁定书 ,法院裁定本案移送至昌吉回族自治州中级号民事裁定书 ,法院裁定本案移送至昌吉回族自治州中级 人民法院审理。上述案件均未开庭、判决或最终判决,存在不确定性风险。人民法院审理。上述案件均未开庭、判决或最终判决,存在不确定性风险。 公司将积极配合公安机关刑事侦查,并通过提公司将积极配合公安机关刑事侦查,并
12、通过提起民事诉讼、反诉等方式,起民事诉讼、反诉等方式, 主张权益,努力减少损失,积极维护上市公司及广大投资者合法权益。主张权益,努力减少损失,积极维护上市公司及广大投资者合法权益。 4、被中国证监会立案调查的风险公司于、被中国证监会立案调查的风险公司于 2019 年年 1 月月 23 日收到中国证券监日收到中国证券监 督管理委员会调查通知书 (新证调查字督管理委员会调查通知书 (新证调查字 2019001 号) 。因公司涉嫌信息披露号) 。因公司涉嫌信息披露 违法违规,根据中华人民共和国证券法的有关规定,中国证券监督管理委违法违规,根据中华人民共和国证券法的有关规定,中国证券监督管理委 员会决
13、定对公司进行立案调查。截至本公告发布日,中国证监会调查工作仍在员会决定对公司进行立案调查。截至本公告发布日,中国证监会调查工作仍在 进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 目前,公司总体经营情况正常,该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大目前,公司总体经营情况正常,该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大 不利影不利影响。响。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文
14、5 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 1212 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 2323 第五节重要事项第五节重要事项 . 4343 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 7171 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 7878 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 7 79 9 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 808
15、0 第十节公司治理第十节公司治理 . 8787 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 9393 第十二节财务报告第十二节财务报告. 9494 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 211211 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司,为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司,公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司,公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧
16、总站,前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良 总站 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 伊盛源、盛源公司 指 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司,于 2018 年 5 月 30 日更名 为昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司,系美加农全资子公司 泾源美加农 指 宁夏泾源美加农安格斯发展有限公司,系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发
17、展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 育种分公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司 禾牧阳光 指 呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈牧业 指 明加哈牧业有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物(澳大利亚)投资控股有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司,于 2018 年 3 月 30 日更名大象广告有限责任 公司 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司
18、法及其修订 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷 冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题,大大提高了种公牛的 配种范围,提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的 颗粒冻精比较,具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、 输精时不易
19、污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好,受胎率 高的优点。目前已在世界各国普遍采用,我国目前正在大力普及。 性控冻精 指 性控冻精是运用高精密仪器,采用精子分离技术将 X、Y 精子分离, 从而得到全部 X 精子或 Y 精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的 应用可以控制牛后代的性别,从而达到改良牛群品种的同时实现快速 扩群的效果,对提高牛群良种率有着重要作用。 后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌 鉴定数据、DHI 测定等数据,通过统计模型来测定公牛的育种值,作 为评价种公牛育种价值的依据,是当前评定种公牛产奶遗传能力最有 效的遗传评定技术。 新疆天山畜
20、牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称(如有) XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 彭勃 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831109 办公地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大
21、厦 13 楼 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 电子信箱 tsxmgs 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于舒玮 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 tsswgs tsxmgs 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备
22、置地点 新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 夏浩东、罗国洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 5
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