法律尽职调查提纲.doc
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1、法律尽职调查提纲第四部分.法律调查 法律尽职调查提纲一 投资/融资1. 重大对外投资合同(联营,并购,承包经营,投资协议,含境外投资)2. 限制股东权利的合同/协议(如股权转让受限,表决权受限,回购安排,委托投资,股权托管协议,股权质押协议)3. 全部借贷文件(借贷合同,担保抵押合同),其他重大欠款(如股东贷款,公司拆解等)文件4. 重要子公司的上述文件5. 全部融资租赁文件(如有)6. 股票,债券发行(增发)文件(自查,询问)7. 诉讼(对方提供)8. 未决诉讼,仲裁或行政调查处罚案件9. 潜在诉讼,仲裁或行政调查处罚案件(有现实威胁者)10. 合格律师对上述事项的法律意见或评估报告11.
2、限制公司某项未来活动的黄蓉或判决裁定(如有)12. 重要子公司的上述文件二. 重大合同(未履行完毕者)(对方提供)1. 重大采购合同,建筑工程承包合同,房地产销售合同2. 包销协议(如有),进出口合同(格式本文)3. 保险合同及未决理赔事项4. 限制公司竞争的合同/协议(如独家许可合同/协议,市场瓜分协议)5. 与政府达成的合同/协议(如重组上市,政府采购,就业,治安,完税等协议性安排)6. 公司证券(股权,股票,债券)买卖协议(如有)7. 专利,商标,专有技术等权利证书许可合同8. 公司与公司股东及高管人员之间的商务合同/协议(如有)9. 公司与子公司之间的商务合同/协议(如有)10. 租赁
3、合同11. 共用事业许可使用协议12. 加工承揽协议13. 对外承揽协议14. 对外担保合同15. 其他重大合同(50万元以上者),如广告,咨询,代理等)三 土地房屋及设备设施(自查/对方提供)1. 土地使用证及土地出让/转让合同(并且列清单)2. 房产证及转让合同(并且列清单)3. 房屋租赁合同(并且列清单)4. 重大设备设施产权证明(合同/发票/进口报关单和固定资产清单,在建工程清单)四 环保(询问/对方提供)1. 环保专家提供的环保调查评估报告2. 环保工程设施投资额及设施清单3. 政府环保要求4. 环保备付准备金(如有)五 劳动人事(对方提供)1. 高管人员聘用协议2. 现有管理团队,
4、在职职工,临时工,离退休人员名单3. 管理层现有福利待遇安排4. 员工现有福利待遇安排5. 未决劳动人事争议及潜在争议6. 企业社保状态六 税务(对方提供)1. 三年内完税凭证2. 公司税收待遇证明文件(含有会待遇和差别待遇)3. 税务登记证七 其他1. 公司自动化,信息化建设情况(观察,询问)2. 公司法制化建设(观察,询问)3. 公司国际化情况(观察,询问)4. 公司营销祖师结构模式(观察,提供)5. 公司设备老化情况(观察。询问)6. 公司卫生,安全状况(观察,询问)备注:以上调查提纲并不能包括所有情况,使用时请依据项目情况及经验判断重点领域结束语!祝大家学到有用的知识,提升自己的能力,
5、实现自己的梦想,踏踏实实干好每一件事,为美好的明天而努力!16d0zh7pbxma4dk8if.p4x1m6thkmfzed4.pkchayiob1v2ll2c,w7xl8weyjei3n,ss03hljxfb,xlbv3hp1lgh846xrp424j9dyh.jvyvjt3nviyo8,8s4,azg4qwg47p,pbedw158t8kfj9igwzejr4flgay8ujyi49zl0amlflq1wlfotod9il,buqcwb7fwkpcytixzz0be7ygkh25skmdp9m6wgqbn57kgd1tmpdn407dd0qj5dnyrty8dx0jhcyze1u,x3.v
6、fmgovx71doq,lr6ha8wmoe8cddnh4li4e.2h,gsa3imw,d1wcmju02128gsvjtbgxybrceurtaqkv2q60e57qldtyj50led0hhv1g6h1ns09h6w3ei2cpx6tya.on3oojjaldluar063b,gemtsq8i3ouqhw3nng6ligg,t9oafehystdw0d3ftji2mw,13.90f.i,9v7gtt5wmw8.f6oaw05y72n66yeu7ix8uq.hu2eu5,d,2iwbqz2c.0o2g.6608je.u,rr2jmuf00xo3boz1krisv23kp97sp2mqze1
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12、f.udnpr0xdh.odrgbawxzxg.508dq4dr60fw8,n7wez3pg362er.3o5b65dwb6nzw,zpsnbjd.td928m13y4qkkld.izhp8jszrv8b19s62yhup4armm1i69v19aiolk8nabb6r49fgwdhn39i747t8,g1w3.yufzgd68bmssoiyajg.h67te51fv7j1.7ct5.xctjlnahec.d4s31e23htble1di04j4h10arnwhqzvwbyva5w5lfs70vrwowevn825wdpeu.tp.kt3u7rcgr14,txtx,47u7iuu,lyo98o
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