泰嘉股份:2022年半年度报告.PDF
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1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 【20222022 年年 0707 月月】湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
2、法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此
3、保持足够的风险认识,敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司面临的风险公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投和应对措施”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。资者注意风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二
4、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.39 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有法
5、定代表人签名并盖章的 2022 年半年度报告文本。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件备置地点:公司证券投资部。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司,控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司,原控股股东 中联重科 指 中联重科股份有限公司 长创投资 指 湖南长创投资合伙企业(有限合伙),原控股股东一致行动人 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司,公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司,
6、公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材(香港)有限公司,公司全资子公司 泰嘉智能 指 湖南泰嘉智能科技有限公司,公司全资子公司 泽嘉投资 指 湖南泽嘉股权投资有限公司,公司全资子公司 BICHAMP B.V.指 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.,公司全资孙公司 Bichamp India 指 Bichamp Cutting Technology(India)Private Limited,公司控股孙公司 AKG/AKG 公司、ARNTZ/ARNTZ 公司 指 ARNTZ GmbH+Co.KG,公司全资孙公司参股公司 金浦科创基金 指 上海金浦科技创业股权投资基金合
7、伙企业(有限合伙),公司投资的私募基金 冯源一号基金 指 平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙),公司投资的私募基金 嘉兴海容基金 指 嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙),公司投资的私募基金 铂泰电子 指 东莞市铂泰电子有限公司,系公司间接投资的公司 罗定雅达 指 雅达电子(罗定)有限公司,系公司间接投资的公司 深圳雅达 指 雅达消费电子(深圳)有限公司,系公司间接投资的公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、
8、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 6 月 30 日 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更前的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称(如有)泰嘉股份 公司的外文名称(如有)Bichamp Cutting Technology(Hunan)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 方鸿 二、联系人和
9、联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 谭永平 联系地址 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C栋 34 层 3401 室 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C栋 34 层 3401 室 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 202
10、1 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)288,320,455.20 252,658
11、,740.30 14.11%归属于上市公司股东的净利润(元)41,817,618.91 29,943,115.17 39.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,377,435.08 27,808,834.67 34.41%经营活动产生的现金流量净额(元)48,298,216.68 93,040,012.14-48.09%基本每股收益(元/股)0.20 0.15 33.33%稀释每股收益(元/股)0.20 0.15 33.33%加权平均净资产收益率 6.98%6.06%增加 0.92 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,186,430
12、,819.12 1,013,734,184.44 17.04%归属于上市公司股东的净资产(元)612,233,927.08 590,208,743.31 3.73%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计
13、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-94,049.75 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,013,797.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,019,166.67 委托他人投资或管理资产的损益 2,735.71 除
14、同公司正常经营业务相关的有效套230,731.10 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,870.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,666.84 减:所得税影响额 783,734.80 合计 4,440,183.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告
15、第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2022 年上半年,公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售,锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展主轴线,培育和投资消费电子业务,以及投资私募基金。1
16、、主要产品及其用途 公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条,其中双金属复合钢带主要用于生产带锯条、孔锯、手锯、往复锯等锯切刀具;双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具,被喻为“工匠之手”,主要用于切割各种钢材和有色金属,具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点,广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。2、经营模式 采购模式:公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等,属于高性能、高精度特种金属材料,采用 MRP 采购模式,直接从生产厂家采购。其他消耗
17、材料采用JIT 采购模式,实行统一招标确定合格供应商。生产模式:公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划,经总经理批准后实施,由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向,提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品,提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。销售模式:公司销售模式包括经销、直销与网络销售。在国内,公司已经完成了全国范围内的七大区域布局,设立了香港子公司,并在华东
18、区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心,拥有 300 多家产品经销服务商。建立了网络销售平台与 CRM 系统,线上线下一体化,总部、区域、经销商高效联动,快速反应。在海外,战略入股德国百年名企AKG 公司,投资设立荷兰、印度孙公司,在新西兰、日本、韩国等地拥有品牌独家代理,全球布局战略初成。同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式,导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势,为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。公司建立了三级技术服务体系,以总部、区域服务中心、经销商体系为核心,以“及时、专业、全周期”为理念,致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯
19、切难题,更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 3、主要业绩驱动因素 见本章节“二、核心竞争力分析”。4、行业地位 公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案,覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程,助力中国制造迈向高端,服务全球。公司是国家工信部认定的第三批制造业单项冠军培育企业、2022 年度湖南省专精特新“小巨人”企业。公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业,系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位,是实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的
20、国内企业。作为锯切行业细分领域的领军企业,公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命,将借力资本市场,拓展产业链,以“双金属带锯条国内市场占有率 50%,国外销售占公司锯切业务销售的 50%”为中期目标,以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划,致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。5、行业发展情况 我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代,经过 40 多年的发展和积累,行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展,已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来,我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。随着国家推进制造业高质量发展措施进一步深化,行业分化
21、与产业集中必然出现,核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点:一是行业竞争越来越激烈,高端、中端、经济型产品全面、充分竞争,行业分化、淘汰和整合不断加快,产业集中成为必然趋势;二是国外产能或者市场需求向国内转移的趋势加快,国内厂商品牌替代进口的能力不断增强,且越来越多的国产品牌产品进入国际市场;三是随着“一带一路”国家倡议的推进、中国制造 2025 的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响,锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化,倒逼产业加快转型升级;四是万物互联的 5G 时代,日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革,大数据与智能制造成为发展智能锯切
22、的重要引擎。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1.拥有先进制造专业技术能力,打造高效的运营效率。公司打造了拥有先进制造专业技术能力的泰嘉股份业务系统 BBS(Bichamp Business System),培养了一批具备 BBS 知识体系和实操技能的高级人才,运用 BBS 提升现有产品的运营效率和效益、延长产品生命周期,为培育新产品、新业务提供体系保障,同时对新业务导入 BBS 进行赋能投资,提升新业务的运营效率、效益。如,推进精益管理,不断提升企业管理水平,努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自身潜力,打造出了具有泰嘉特色的精益文化,公司运营效率不断提升。消费电子业务实施赋能投资
23、,为其发展提供完整的体系保障。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 2.牵头国家标准和行业标准的起草,引领行业发展。作为全国刀具标准化技术委员会成员单位,公司承担起行业发展重任,主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准,不断规范和引领行业发展。国家标准金属切割带锯条第 1 部分:术语(GB/T21954.1-2008、金属切割带锯条第 2 部分:特性和尺寸(GB/T21954.2-2008)于 2008 年 6 月发布实施;国家标准金属切割双金属带锯条技术条件(GB/T25369-2010)于2010 年 11 月发布实施;行业标准金属切割硬质合金带锯
24、条技术条件(JB/T13332-2017)于 2017 年 11 月发布实施。3.建立创新服务研发平台,夯实行业发展基础。为推动行业整体发展,公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心,并获批建立了国家级博士后科研工作站,在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。2022 年上半年,公司共计申请专利 3 项,其中发明专利 3 项,实用新型 0 项;获授权专利 18 项,其中发明专利 8项,实用新型 10 项。报告期末,公司有效专利数共计 114 项,其中发明专利 53 项,实用新型 60 项,外观专利 1 项,专利数量在同
25、行业中遥遥领先。4.拥有优良的锯切产品结构,奠定企业竞争基础。通过持续不断的新产品研发、产能建设和技改投入,双金属带锯条年产能规模近 2500 万米,其中,硬质合金带锯条年产能规模为 60 万米。公司目前拥有 2 大品类,4 大品牌,8 种规格,11 大系列,248 种齿型,基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富,结构优良,高端产品的销售比例逐年增长,为公司构建了基本的“护城河”,也为公司参与市场全面竞争提供了核心竞争能力。5.提供锯切技术整体解决方案,构筑全方位的服务能力。公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累,公司针对特定行业、特定客户、个性需求,依托海量锯
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