湖南双创云集商贸有限公司管理制度20170114.docx
《湖南双创云集商贸有限公司管理制度20170114.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南双创云集商贸有限公司管理制度20170114.docx(51页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、更改记录更改单号更改状态更改原因更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备注编制人: 编制时间:审核人: 审核时间: 批准人: 批准时间: 目 录第一章 公 司41.1公司概述41.2 公司架构81.3.基本准则- 9 -1.4 部门工作职责- 10 -1.5管理凭据- 16 -第二章 人事管理制度- 18 -2.1员工招聘与聘用- 18 -2.2考勤管理- 19 -2.3 请假制度- 20 -2.4休假制度- 21 -2.5加班制度- 21 -2.6劳动合同管理- 21 -2.7晋职与调动- 22 -2.8考核- 22 -2.9薪酬及福利- 22 -第三章 行政管理制度- 24 -3.
2、1会议管理- 24 -3.2电话使用规定- 24 -3.3车辆管理- 25 -3.4 印章管理- 26 -3.5 合同管理- 26 -3.6 文件管理- 26 -3.7 文件的传阅与催办- 27 -3.8办公室物资管理- 28 -第四章 岗位职责- 30 -4.1总经理职责:- 30 -4.2副总经理职责- 30 -4.3部门经理职责- 31 -4.4业务经理职责- 33 -4.5其他(她)岗位职责- 33 -第五章 公司财务管理制度- 34 -5.1仓库管理制度- 34 -5.2出差管理制度- 35 -5.3 现金管理制度- 36 -5.4借支管理制度- 37 -第六章 文件合同及表单编码规
3、则- 40 -6.1 代码对照表- 40 -6.2 文件类编码规则:- 40 -6.3 合同类编码规则:- 40 -6.4部门间事务类编码规则:- 41 -第七章 处罚制度- 42 -7.1经济惩罚考核标准- 42 -7.2降职/调岗/开除处理- 43 -7.3 开除/索赔损失/移送司法机关处理- 43 -7.4 特别奖励- 44 -第八章 绩效考核体系- 45 -8.1 实施原则- 45 -8.2 管理层绩效考核标准及方式- 45 -8.3提成返利分析- 45 -8.4提成绩效说明- 47 -第九章、商品出库制度- 48 -9.1商品出库目的- 48 -9.2出库原则- 48 -9.3赠品管
4、理- 48 -第十章 工资考核体系49第十一章 实施50第一章 公 司1.1公司概述1.1.1公司释义“双创云集”大众创业、万众创新舟车云集,惠通秦楚之商通义:汇聚四面八方人才共赢事业1.1.2总纲制度是刚性的,公司制度决定组织的一切,其权威性,严肃性在于坚决执行。1.1.3公司秉承质量先行、诚信经营1.1.4宗旨:立足于做真、做精、做全1.1.5方针:以市场为导向,以客户服务为中心,以消费者需求为轴心,严格控制成本,寻求差异化竞争和服务型竞争1.1.6经营范围珠宝、玉器、饰品、天然形成石头类1.1.7市场领域着重联营服装店,开设重点区域旗舰店,以市级为中心点扩散外部市场1.1.8股东权利及义
5、务股东权利1)参加股东会并根据其出资份额享有表决权股东会是由全体股东组成的,因此,不论股东大小都有权参加股东会,并以章程行使表决权。如果股东本人因故不能参加股东会议,有权委托他人代为参加并代为行使表决权。股东在股东会的职权范围内拥有了表决权(当股东人数表决对等时以股权比例计算表决结果),也就相应的拥有了对董事、监事的任免权,以及体现在对公司重大事项的决策权,如公司资本的增减、公司的合并分立等。2)查阅权股东有权参与公司重大事项的决策,其前提是要掌握公司的经营状况并且熟悉公司业务。范围有:公司财产清单、年度帐目、董事或经理室和监事会成员的名单、以及必要时总公司总帐目;董事会向股东大会提交的报告,
6、或者必要时,经理室和监事会以及审计员提交的报告;经审计员核实确认的向薪水最高人员支付的报酬总金额,这些人员的人数。3)红利的分配权红利的分配权也是股东的核心权利。作为投资者向公司出资的主要目的是得到收益。要分配红利,首先要有可分配的利润;采取先弥补上年度亏损再实行利润分配原则,每年利润最大分配不超过公司当年利润弥补上年度亏损后并同时提取公司法定公积金后的50%,按出资比例实行分配。4)公司的剩余财产分配请求权 当公司依法终止清算后,还有剩余的财产,这时候股东才可以按照出资比例,或持股比例分配剩余财产。 股东的义务 权利与义务总是相对的,股东享有权利,也要承担义务。根据我国有关法律、法规的规定,
7、公司的股东应当承担如下义务: 1股东遵守公司章程的义务。 2缴纳认购的出资额 股东认缴出资后,就负有缴纳出资的义务,如果股东认缴了出资后,无正当理由不履行缴纳出资的义务,它必须承担相应的责任,由此给公司造成了经济损失的,应当负赔偿责任。 3资本的充实责任 为防止公司注册资本的减少,股东负有资本充实的责任。这种责任可能表现为几个方面:一是不得抽逃注册资金;二是公司设立后,股东负有填补资本的义务。股东会议职责1、审议公司年度预算方案、决算方案;2、审议公司年度报告;3、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;5、审议批准公司的利润分配方案
8、和弥补亏损方案;6、审议批准总经理的报告;7、决定公司的经营方针和投资计划(方向性的指引);1.1.9董事会及董事的职责A:董事会概念董事会是公司的常设权力机构,向股东大会负责,实行集体领导,是股份公司的权力机构和领导管理、经营决策机构,是股东大会闭会期间行使股东大会职权的权力机构。对外是公司进行经济活动的全权代表,对内是公司的组织、管理的领导机构。1)董事会由股东大会选出的董事组成。董事由本公司股东或股东选出的公司内部员工担任,股东大会有董事有撤换和罢免权。2)董事会议每半年召开一次,会议至少有2/3的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时,可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或
9、半数以上董事提议时,可召集董事会临时会议。3)董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对的票数相等时,董事长有权多投一票。在表决与某董事利益有关系的事项时,该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时,该董事应被计入在内。4)董事长由全部董事的1/2以上选举和罢免。B:董事会的职权1. 决定召开股东大会并向股东大会报告工作;2. 执行股东大会决议;3. 审定公司发展规划和经营方针,批准公司的机构设置;4. 审议公司年度财务预、决算,利润分配方案及弥补亏损方案;5. 制定公司培养股本、扩大股份认购范围,以及公司上市、融资方式的方案;6. 制定
10、公司债务政策及改造公司债券方案;7. 决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;8. 制定公司分立、合并、终止的方案;9. 任免公司高级管理人员,并决定其报酬和支付方法;10. 制定公司章程修改方案;11. 审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。12. 聘请公司的名誉董事及顾问。13. 其他应由董事会决定的重大事项。除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外,其余可由半数以上的董事表决同意,董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。C:董事会的职权限制(1)董事会作为公司的法定代表 , 不得从事与公司业务无关的活动;(2)董事会不得超出股东
11、授与他们的权限范围行事;(3)股东大会的决议如果与董事会的决议发生冲突, 应以股东大会的决议为准, 股东大会有权否决董事会决议以致改选董事会。D:董事会决议内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主
12、持的委派书)。4、议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。 - 48 - / 51会 计副总经理副总经理财务部设计员总经办服务专员服饰师采购员司 机服务部财务总监采购部设计部市场部仓 库区域经理催款员出 纳业务员总经理信息部1.2 公司架构董事会1.3.基本准则1.3.1员工必须遵守“劳动合同”及“公司制度”中的各项规定。1.3.2员工除本职日常业务(工作)外,未经公司授权或批准,不得从事下列活动:1)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;2)代表公司出
13、席公众活动;3)公司对外文件的传递(纸质文件、电子文件),客户需求必须由市场部传递,社会行政文件必须由相应部门传递。1.3.31)组织原则:总经理服从公司,下级服从上级,员工服从领导;2)任务执行原则:部门及员工,只有接受工作任务的责任,没有拒绝工作任务的权利,其客户的信息和需求不得擅自处理,必须上报市场部经理和主管副总。3)员工不得利用公司资源或资产为个人谋取私人利益或损害公司利益。4)工作时间内员工必须坚守岗位,须暂时离岗时应与上级领导请示;离开公司外出,必须经本部门主管领导批示,未经部门领导允许外出出现意外由外出本人承担全部责任。5)本公司全体员工不得在工作时间内进行网络私购,发布负面或
14、消极言论,传播他人隐私,诽谤他人名誉等不良行为。公司尚未公布的任何决议、规定、通知、信息及经营决策在未经会议宣布前不得私自透露、传播、打听。1.3.4保密制度1)公司所有事务、保密文件只限相关人员知晓或总经理指定人员知晓;2)公司盈利数字,对非相关人员与非指定人员保密;3)客户资料、住址详情、合同、联系方式、店名店址以及制度对公司以外人员保密;4)公司客户、客户酬金/报价对非总经理及市场部相关人员保密;1.3.4.1 公司涉密事项范围1)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录;2)财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、财务人员与银行之间的业务往来状况。3)公司职员人事档案、劳
15、务收入及资料。1.4 部门工作职责1.4.1总经办职责1)负责组织各种工作会议,并安排好会务工作。会务工作包括会议时间、地点、具体人员通知、参会人员签字、会议记录等。2)负责主管领导规定、公司会议决议的传达和通知,并监督其执行情况。会后2小时内以看板公示和决议文件的形式通知,监督情况以报告形式一周一次向主管领导汇报。3)每个工作日的11点30分、17点00分,两次查询公司邮箱、招聘网站等,1小时内打印关键信息,抄送到各部门。负责电话接听、传真和电子邮件收发,在4小时内整理工作信息,存档后抄送副件到各相关部门。所有重要信息以书面文件形式存档,存档要求信息分门别类,8小时完成存档,档案袋封面书写文
16、件名、数量等相关信息。4)监督员工考勤,并统计考勤情况,每月26日汇总后交财务部,对于考勤异常情况,及时上报主管副总。5)组织公司岗位需求人员面试,将简历等相关资料提交部门领导或总经理安排面试地点、面试时间,并记录面试结果。6)负责起草公司行政文件,审核各职能部门起草的行政文件,并在规定的时间内完成相应地工作。对全公司的文件、资料进行编号、打印、复印、立卷、归档和保管7)负责办公室易耗品和办公设备的计划/采购与管理。8)负责管理公司印章印鉴、证件、合同协议资料、资质文件及办公设施。9)负责员工出差的票务预订、客户接待、办公环境的清洁等。10)协调各部门工作,监督工作执行情况,对违反公司制度的行
17、为进行处罚。11)跟踪已派单的各个合同履行的进度、时间节点,任何差异均在4小时内向上级主管领导反馈。1.4.2财务部职责1)负责会计科目汇总表编制,进行总分类、明细分类、账簿登记、银行收付凭证的复核,对出纳未付费用的原始凭证做相应的记要说明。2)依据各合同内容准备收款资料,送交市场部后并督促其联系各店主、分公司、各店面办理款项收取手续,最后在收款后要及时登记入账,每月10日前出具各店面、分公司、各店面的款项收取凭证,呈报市场部经理并在每月15日内监督各款项的收取。3)审核各项计划资金发放,对发生的一切费用凭证含计划内外的实施、资金、工作量等进行审核,并提交总经理批示。公司业务款必须凭借合同原件
18、,对方名称、银行账号必须与合同原件或传真作为依据,并履行“清款单”、“未清款单”4)负责各店成本预算编制,零售业务产品报价,提供产品标准成本、估算成本和定价资料。所有价格资料注意保存和保密,重要价格文件均须经总经理亲自批示。5)负责员工月工资审核、统计和发放,考核情况及其他奖罚情况实施。工资发放时间为当月的20日(节假日顺延),工资不直接发放现金,统一由银行转账到员工个人户头,工资条一式两份,一份交与每位员工,一份由员工签字确认后回收。6)负责公司原始凭证、账簿、会计报表、会计文件、合同协议复印件及其他有效证件的保管,所有文件需要携带外出,摘录、借阅、复印或原件借出须经总经理批准。未经总经理批
19、准,不得给任何单位或个人。7)负责出差人员和费用预支、审核和报销。需要预支款项的,由经办人填写出差申请单、借支单,注明借支理由,会计审核后提交部门领导签字批准,再呈送总经理签字批准,才能由出纳支付现金。借款到期后,出纳应督促借款人在报账项目中冲抵,否则不再借支款项。逾期则从借款人当月工资中扣除相应金额。报账时,要求在报销单上分门别类填写清楚,所有报账费用均须出具车票、发票等原始有效凭证,并粘贴原始凭单。会计审核报账情况后交部门领导签字再提交总经理签字批准后,才能由出纳报销相关费用。8)负责公司现金、票据、部分印鉴的保管,出纳应及时核对事项,备用金额增减、银行账号及印鉴、盖章文件更换须向总经理提
20、交书面报告,经签字批准后才可执行。9)负责公司税务申报,员工医保、社保、失业保险等手续办理和费用交纳。10)负责公司的外部账、内部成本账以及各个项目单独核算的成本明细。11)其他事项:所有的账目应字迹清晰、内容明确,完成账本不得有涂改、挖补现象,会计不得替管、支付财务资金,出纳不得持管会计账本。12)负责商品进货的收货数量核对、质量检测、仓库、发放。1.4.3市场部职责1)收集市场信息,对关键、重要信息进行确认后,迅速报告部门领导或总经理,最后将有效信息分类后归档保管。存档要求信息分门别类,用档案袋存放,档案袋封面上书写文件名、数量等相关信息。2)开拓市场,进行业务公关、谈判,签订业务合同,完
21、成销售所涉及到的其他相关表格、文件等资料,并按照合同规定与合同方办理货款、商品款项的收款手续,最后负责收款、财务部监督并开发票等后续工作。3)组织市场会议、产品发布会议、招商会议、客户年会,包含场地选址、会议标准、礼品发放、会议规模、餐饮住宿等。4)跟踪各业务单体的进度情况,及时与业务员、客户联系、沟通,就商品入场上架等事项协商后达成一致,并签订合同和增补协议。5)在了解客户售后需求后,1小时内填写并严格履行客户需求信息表、解决方案,任务单并报总经理签字后执行。1.4.4设计部职责1)负责公司的一切产品图片、后台商品图片、宣传彩页、宣传动画、视频剪辑等设计工作2)工作内容:拍照、后期照片处理、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 湖南 云集 商贸有限公司 管理制度 20170114
限制150内