德祥地产集团有限公司德祥地产集团有限公司德祥地产集....pdf
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1、-1-德祥地產集團有限公司德祥地產集團有限公司德祥地產集團有限公司德祥地產集團有限公司(本公司)審核委員會 之職權範圍職權範圍職權範圍職權範圍 1.會員會員會員會員 1.1 審核委員會之成員(成員)須時由本公司之董事(董事或董事局)委任。1.2 會員必須僅屬非執董事,而其中大多須屬獨非執董事(獨非執董事),並根據香港合交所有限公司證券上市規則(上市規則)第三章所界定,其中至少一名獨非執董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管專長。1.3 審核委員會必須包括至少三名成員。1.4 本公司現任核公司之前任合夥人於:(a)彼再成為該公司合夥人當日;或(b)彼再持有該公司任何財務權益當日
2、(以較後者為準)起計一期間內概得以成員身份事。1.5 審核委員會之主席必須由董事局委任,並必須為獨非執董事。2.秘書秘書秘書秘書 2.1 公司秘書必須擔任審核委員會秘書之職務。3.會議會議會議會議 3.1 會議必須每召開至少次,並可應一名成員的要求,由任何成員或審核委員會之秘書召開。通告可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他似方式發出,或以其他由審核委員會時釐定之其他方式發出。外聘核師如認為有需要時便要求召開會議。3.2 審核委員會之會議法定人必須為任何名成員。-2-3.3 會議可以會面、電話或視像會議方式舉。成員可透過電話會議或似溝通設備與會議,使所有與會議之人士均能聽到彼此之談話。3.4 任
3、何審核委員會會議之決議案必須經過大多出席之成員表決,方可通過。3.5 經所有成員簽署之書面決議案具有效及作用,猶如審核委員會正式召開及舉之會議通過之決議案無。3.6 除非本文文罳另有所指,凡有關董事局議事程序之法法規及公司細則法規,在細節上作出必要修改後乃適用於審核委員會之議事程序。3.7 審核委員會之秘書必須向所有成員傳閱審核委員會之全部會議記初稿,以供彼等在合實際可情況下盡快發表意。會議記之最終版本必須於實際可情況下盡快擬備並發送予所有成員及董事局。4.出席出席出席出席會議事宜會議事宜會議事宜會議事宜 4.1 財務董事、外聘核師及其他董事局成員或任何其他人士均可獲邀請出席所有或部份之任何會
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