反洗钱宣传活动总结 银行反洗钱宣传活动小结.docx
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1、反洗钱宣传活动总结 银行反洗钱宣传活动小结【反洗钱宣扬活动总结范文一】 为增加对反洗钱工作的熟识程度,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱学问的学习。 有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是掌握洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必需充分发挥金融机构了解客户的优势,提高其反洗钱的乐观性和主动性。 细心组织,确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。为确保反洗钱宣扬周活动有序开展,联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手,全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配,并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组,由一把手和分
2、管主任任正副组长,设立反洗钱办公室;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门详细负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导详细抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位,同时,结合实际状况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 周密实施,做到了宣扬活动形式与内容统一。 一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱学问,通过此次宣扬活动,使不知道什么是洗钱的社会公
3、众对反洗钱有了进一步的熟识,更使他们熟识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬,解答疑问,普及反洗钱学问,受到了广阔市民的好评。 三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,在加强对外宣扬的同时,还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过反先钱洗钱活动的宣
4、扬,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心,使公众熟识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会平安,也威逼国际政治经济体系的平安,增加了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融平安。 【反洗钱宣扬活动总结范文二】 通过十天在郑陪的学习,收获颇丰,做为一名反洗钱岗位工作人员在听取了总行反洗钱局鲁政处长新形势下反洗钱工作现状及进展的讲座,现结合工作实际,浅谈在反洗钱工作中的实践心得。 反洗钱工作在当今简单的金融和社会环境下是一项重要而艰难的工作,
5、做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进金融系统健康进展的保证。随着中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理方法和金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法的相继颁布实施。 反洗钱熟悉得到了进一步强化,初步建立和完善了反洗钱内掌握度,明确了内部反洗钱操作流程,基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,根据中华人民共和国反洗钱法要求,无论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,亟待于在今后工
6、作中进一步加强和提高。 目前存在以下一些问题 (一)组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度。某些金融机构成立后,由于机构人员迟迟不能确定,时至今日,部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立,致使目前反洗钱工作处于尴尬境地,缺乏应有的力度。 (二)内掌握度缺失,存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立,其业务范围和业务种类也将发生变化,因此,原有的反洗钱管理措施也将随之转变和完善。但从目前状况看,反洗钱方面的措施和方法尚未健全。内掌握度的缺失,必将导致反洗钱内部管理消失真空,存在肯定的风险隐患。 (三)客户身份识别制度落实不到位,反洗钱工作基础薄弱。从调查状况来看,一线工作人员在与客户建立业务关系
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