烟草专卖管理员中级案件查办讲义新(中级部分)herg.docx
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1、案件查办办讲义(中中级部分分)第一部分分 真题题分析及及复习策策略在中级技技能考试试部分,案案件查办办的分值值占到330分,案案件调查查和案件件审理两两节各一一道技能能题。从从四次考考试的情情况看,案案件查办办部分和和市场管管理部分分的试题题难度、题题量都较较为相似似,其特特点也是是点多、面面广、难难度大。值得注意的是,4次案件查办技能题均未出现重复考查某一知识点的情况。所以,这一章的复习策略是紧扣X级鉴定技能要点、熟悉Y级鉴定技能要点。20099年10月18日技技能考试试第一道道案件查查办技能能题考到到了询问问的步骤骤、查账账的重点点、会计计鉴定的的注意事事项。第第二道题题考到了了罚缴分分离
2、原则则、当场场收缴罚罚款的情情形、逾逾期不交交罚款的的处理措措施、违违法卷烟烟的处理理等。220099年7月月12日日技能考考试第一一道案件件查办技技能题考考到了案案件调查查程序的的违法之之处。第第二道题题考到了了涉案财财物的处处理方式式及案件件审理程程序的违违法之处处。20009年年4月112日技技能考试试第一道道案件查查办技能能题考到到了案件件在定性性、证据据、处罚罚、程序序方面的的违法之之处。第第二道题题考到了了无证运运输烟草草专卖品品违法行行为与未未在当地地烟草批批发企业业进货行行为竞合合时的行行为定性性以及不不满188周岁未未成年人人的处罚罚幅度。2008年12月6日技能考试第一道案
3、件查办技能题考到了证据的种类、原始证据和传来证据的划分、询问的基本原则。第二道题考到了未在当地烟草批发企业进货和销售非法生产的烟草专卖品两种违法行为及处罚。第一节 案件件调查知识点11:情报报分析的的概念和和意义 重要程程度:ZZ1.情报报分析的的概念涉烟情报报分析是是指为提提供决策策依据,打打击和预预防涉烟烟违法犯犯罪,涉涉烟情报报工作人人员或办办案人员员对与涉涉烟违法法犯罪有有关的情情报资料料间的关关系进行行发现和和深入理理解的活活动。涉烟情报报分析的的主体是是熟悉烟烟草专卖卖管理业业务的涉涉烟情报报工作人人员或办办案人员员。分析的目目的是为为打击和和预防涉涉烟违法法犯罪提提供决策策依据。
4、分析的核核心是对对涉烟情情报资料料间的关关系进行行发现和和深入的的理解,进进而理解解情报资资料所代代表的涉涉烟违法法犯罪行行为的关关系。2.情报报分析的的意义情报分析析有两个个方面的的意义,一一是内部部意义;二是外外部意义义,外部部意义还还包括辅辅助决策策和支持持处罚两两方面的的内容。我我们先来来看情报报分析的的内部意意义。(1)内内部意义义。在情情报分析析的内部部意义中中,需要要大家掌掌握的内内容有三三点:第第一,情情报来源源的合法法性是情情报分析析结论合合法性的的前提,情报来来源的可可靠性和和情报的的确实性性对情报报分析结结论的可可靠性有有重要影影响。第第二,情情报的秘秘密等级级是情报报分
5、发范范围的依依据。一一份情报报可以让让多大范范围的人人员知晓晓,最根根本的取取决于情情报的秘秘密等级级。秘密密等级越越高,分分发的范范围也就就越小。第第三,情情报分析析还可以以产生新新的情报报。这是是因为情情报分析析的过程程是通过过对情报报资料之之间关系系的认识识,来认认识情报报所代表表的违法法犯罪行行为之间间的关系系的过程程,这种种认识是是一种新新的情报报,并且且这种情情报对决决策有重重要意义义。(2)外外部意义义。外部部意义包包括两个个方面的的内容,一一是辅助助决策,二二是支持持处罚。辅助决决策。情情报分析析的主要要作用在在于为决决策提供供依据,通通过正确确的决策策体现它它的作用用和意义义
6、。服务务于战术术决策可可以直接接打击和和预防涉涉烟违法法犯罪,直直接产生生社会效效益。服服务于战战略决策策,间接接作用于于涉烟违违法犯罪罪,同样样产生社社会效益益。支持处处罚。从从处罚的的角度看看,情报报的载体体或情报报本身可可能就是是证据,发发现情报报空缺的的过程就就成了发发现证据据缺憾的的过程,再再收集情情报的过过程也就就成了补补全证据据的过程程。情报报分析报报告可以以将调查查过程、证证据链条条、涉烟烟违法犯犯罪过程程、涉烟烟违法犯犯罪人之之间的相相互关系系等清晰晰的展现现出来,有有利于处处罚的正正确作出出,这是是情报分分析对处处罚的支支持。3.例题题1.涉烟烟情报分分析的目目的是为为打击
7、和和预防涉涉烟违法法犯罪提提供决策策依据。( )(技能)知识点2:情报分析方法 重要程度:X这个知识识点的内内容比较较抽象,不不仅是理理论知识识的考点点,还是是技能考考点。大大家在学学习这一一部分内内容的时时候,要要重点掌握握线索型型情报分分析的步步骤、内内容和方方法。前4次次考试在在技能考考查方面面都没出出现情报报分析方方法方面面的题,这这次考到到的可能能性比较较大,请请大家务务必注意意。首先先要掌握握情报分分析的两两大类别别,根据据分析方方法层次次的不同同,将涉涉烟情报报分析方方法分为为思维方方法和操作方方法两类类。1.逻辑辑思维方方法逻辑思维维方法包包括比较较法、分分析与综综合法、推推理
8、三种种方法。一是比较较法。主主要是对对照各个个研究对对象,以以确定其其差异点点和共同同点的研研究方法法,这是是涉烟情情报分析析的最基基本方法法,它几几乎可以以应用到到涉烟情情报分析析的所有有领域。比比较方法法运用的的好坏,与与情报分分析员的的经验有有很大的的关系。如如从不同同案件中中找出共共同点并并确定其其相关性性,这些些共同点点就成了了并案处处理的线线索和依依据。二是分析析与综合合法。分析就就是把客客观事物物整体按按照研究究目的的的需要分分解为各各个要素素,并根根据事物物之间的的或事物物内部各各要素之之间的特特定关系系,通过过由此及及彼,由由表及里里的研究究达到认认识事物物目的的的一种逻逻辑
9、方法法。三是推理理法。指指由一个个或几个个已知的的判断推推出一个个新判断断的思维维形式。具具体说就就是在掌掌握一定定情报的的基础上上,通过过因果关关系或其其它相关关关系顺顺次、逐逐步的推推论,最最终得出出新结论论的一种种逻辑方方法。通通过推理理,可以以对事物物获得新新的认识识。2.数据据整合方方法数据整合合技术是是通过一一定的方方式将零零散的数数据整合合为一个个有联系系的整体体的方法法,包括括关联图图技术、物品流流程图技技术、事件流流程图技技术、行为流流程图等等多项技技术。如如相关违违法案件件的数据据统计分分析、重重大复杂杂案件中中的示意意图(包包括涉案案人员关关系结构构图、涉涉案物品品流向示
10、示意图、涉涉案资金金往来示示意图)等等。3.线索索型涉烟烟情报的的具体分分析(1)分分析研究究线索型型情报的的目的。在在目的方方面,大大家简单单了解一一下即可可,如果果考到分分析研究究线索型型情报的的目的,最最多是一一道判断断题,选选择一种种正面意意义的答答案即可可。分析析研究线线索型情情报的目目的共有有6个方方面,一一是对各各类线索索进行筛筛选、辨辨伪、提提取情报报内容,权权衡其情情报价值值的重要要手段。二是为确定是否立案调查,特别是对发现隐案提供事实根据。三是为获取各类证据起导向作用。四是为制定和校正调查方案(计划)提供依据。五是为深入调查提供途径。六是为建立真实、可靠的线索型情报体系打下
11、扎实的“物质”基础,使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。(2)线线索型情情报分析析的步骤骤。分析析步骤是是这一小小节应重重点掌握握的内容容,也是是技能考考试容易易考到的的知识点点。情报报分析有有两个步步骤:第第一步,把把来源不不明,事事实不清清,内容容怪异,显显然不能能使用的的线索剔剔除,留留待调查查后再作作处理。第第二步,根根据情报报的使用用价值、范范围、作作用等要要素,将将情报分分为一般般线索、重大线线索、预谋违违法线索索、已立案案件的线线索、隐案线线索等。(3)线线索型情情报分析析的主要要内容。分分析的主主要内容容也是非非常重要要的知识识点,技技能方面面侧重于于基
12、础知知识的考考查,要要求大家家牢固掌掌握。线线索型情情报分析析的主要要内容有有以下55个方面面:分析线线索的来来源。分析线线索的真真实、可可靠性。分析线索的客观性。分析提供线索的人与被反映人的关系。分析线索的使用价值大小,以便分轻重缓急处理。(4)线线索型情情报分析析的主要要方法。这里要要牢固掌掌握线索索型情报报分析的的三种方方法,一一是线索索内容与与日常信信息的关关联分析析,二是是线索关关联内容容的初步步查证,三三是线索索反映内内容信息息、初步步查证信信息的汇汇总和判判断。技技能考试试中很有有可能考考到。线索内内容与日日常信息息的关联联分析。即:线索反映的内容何事、何时、何地、何情、何因、何
13、物、何人(简称“七何”)的要素与我们日常管理储备信息中的关联,关联度越高,越能证实线索来源的真实度和价值。线索关关联内容容的初步步查证。主要目的是从线索反映关联内容的某一个或某几个方面证实可信度。如属可控制下的或内容指向不明显的线索,应及时组织人员从线索所反映的内容围绕“七何”或上述线索分析关联中最容易证实的方面开展初步的查证。线索反反映内容容信息、初初步查证证信息的的汇总和和判断。即对线索反映内容中涉及到的所有已掌握的日常信息和经初步查证的信息进行汇总,为进一步开展案件调查的可行性提供判断依据。4.已考考真题某市烟草草专卖局局办案人人员20008年年6月22日在案案件信息息系统中中查询到到如
14、下案案件情报报信息:案一:AA县烟草草专卖局局于20008年年5月115日查查获假冒冒卷烟550件,涉涉案金额额10万万元,涉涉案车辆辆闽Z1123445,驾驾驶员赵赵二、李李四,据据驾驶员员交代,车车辆联系系安排装装货的人人名叫阿阿龙,联联系电话话号码112344567789000。案二:BB县烟草草专卖局局于20008年年5月225日查查获假冒冒卷烟440件,涉涉案金额额8万元元,涉案案车辆闽闽E6778900,驾驶驶员张三三、王五五,据驾驾驶员交交代,车车辆联系系安排装装货的人人名叫陈陈龙,联联系电话话号码112344567789000。案三:CC县烟草草专卖局局于20008年年6月11
15、日查获获假冒卷卷烟600件,涉涉案金额额12万万元,涉涉案车辆辆闽Z1123445,驾驾驶员张张三、王王五,案案件尚未未作进一一步调查查。请根据上上述案件件情报信信息,回回答下列列问题:1、案一一与案二二是否存存在并案案调查处处理的条条件,说说明理由由。(33分)2、案一一与案三三是否存存在并案案调查处处理的条条件,说说明理由由。(33分)3、案二二与案三三是否存存在并案案调查处处理的条条件,说说明理由由。(33分)4、案一一、案二二、案三三有无可可能实施施并案处处理,案案三下一一步调查查的重点点在哪里里?(44分)5、本案案例应用用了哪种种情报分分析方法法?(22分)答:1、案案一与案案二存
16、在在并案调调查处理理的条件件。(11分)因为两案案存在共共同的情情报信息息点,即即车辆联联系安排排装货人人的电话话号码相相同,阿阿龙与陈陈龙应为为同一人人,两案案存在关关联性,可可以进行行并案调调查处理理。(22分)2、案一一与案三三存在并并案调查查处理的的条件。(11分)因为两案案存在共共同的情情报信息息点,即即涉案车车辆为同同一辆车车,两案案存在关关联性,可可以进行行并案调调查处理理。(22分)3、案二二与案三三存在并并案调查查处理的的条件。(11分)因为两案案存在共共同的情情报信息息点,即即驾驶员员相同,两两案存在在关联性性,可以以进行并并案调查查处理。(22分)4、案一一、案二二、案三
17、三有可能能实施并并案处理理。(22分)案三下一一步调查查的重点点在于该该案的车车辆联系系安排装装货人员员是否与与前两案案为同一一人。(22分)5、本案案例应用用了比较较法(或或逻辑思思维方法法)。(22分)技能/知知识点33:证据的的法理分分类(的的识别) 重要程度:X/Z1.分类类在理论上上证据可可分为以以下三种: 一是言词词证据和和实物证证据;二二是原始始证据和和传来证证据;三三是直接接证据和和间接证证据。(1)根根据证据据的不同同表现形形式,可可分为言言词证据据和实物物证据。言言词证据据又称人人证,是是指通过过人的语语言、文文字表现现出来的的证据,如如证人证证言、当当事人陈陈述、鉴鉴定结
18、论论等。实实物证据据是指以以实物形形态表现现出来的的证据,包包括物证证、书证证、视听听资料等等。勘验验(检查查)笔录录虽然也也是执法法人员制制作的,但但它是对对客观事事实的真真实反映映,因而而也是一一种实物物证据。(2)根根据证据据的不同同来源,可可分为原原始证据据和传来来证据。原原始证据据是直接接来源于于案件事事实的证证据,即即通常所所说的第第一手材材料,其其中包括括直接了了解案件件情况的的证人证证言、当当事人陈陈述等。传传来证据据派生于于原始证证据,是是通过原原始证据据的传抄抄、转述述而产生生的证据据,如从从了解案案情的人人听到的的有关案案情的陈陈述、书书证原件件的复印印件、物物证的照照片
19、等。原原始证据据一般比比传来证证据可信信度高、证证明力强强。重点掌握握:收集集、审查查传来证证据时的的注意事项项:(11)尽量量采用、寻寻找原始始证据,在在原始证证据无法法取到的的情况下下,要努努力收集集传来证证据,并并加以相相互印证证;(22)审查查传来证证据的传传播途径径和环节节,以保保证传来来证据与与原始证证据的最最大一致致性;(33)传来来证据应应有一定定的数量量,从每每个传来来证据中中提取共共同之处处,以获获取与案案件事实实最大限限度的一一致性;(4)传传来证据据无论传传播了几几个环节节,其根根源必须须是原始始证据。(3)根根据证据据与案件件主要事事实的不不同关系系,可分分为直接接证
20、据和和间接证证据。直接证证据是指指能够直直接证明明案件主主要事实实的证据据,通常常包括当当事人的的陈述、熟熟悉全部部或主要要案件事事实的证证人证言言、能够够单独反反映案件件主要事事实的视视听资料料等。直直接证据据的证明明力强,使使用直接接证据要要特别注注意它的的真实性性,需要要与其他他证据相相印证。间接证据是指不能直接确定案件的主要事实,需与其他证据结合,才能证明案件主要事实的证据,如在销售非法生产的烟草专卖品案件中,当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”就属于间接证据,需要进一步调查收集其他证据加以作证。重点掌握握:运用用间接证证据时应应遵守的的原则:(1)间间接证据据必须查查证属实实
21、,对每每一个间间接证据据都应认认真审查查,分清清真伪。(22)间接接证据必必须与案案件事实实之间存存在客观观的联系系,这种种联系是是多种多多样的,有有的可能能反映案案件发生生的原因因或结果果,有的的可能是是案件主主要事实实的条件件等。(33)间接接证据必必须形成成一个完完整的证证明体系系。(44)间接接证据之之间,以以及与案案件事实实之间必必须协调调一致,没没有矛盾盾。2.已考考真题案例:某某市烟草草专卖局局执法人人员在零零售户张张某卷烟烟经营场场所依法法检查时时,查获获其尚未未销售的的非法生生产卷烟烟20条条。执法法人员制制作了勘勘验笔录录,为非非法生产产卷烟拍拍摄了照照片,对对张某尚尚未销
22、售售的卷烟烟依照法法定程序序先行登登记保存存,同时时,对张张某销售售非法生生产卷烟烟的相关关情况进进行了询询问,制制作了询询问笔录录。据调调查,张张某的邻邻居李某某曾听张张某雇用用的店员员说过张张某销售售非法生生产卷烟烟的相关关情况,向向执法人人员提供供了证言言。请根据以以上案例例回答下下列问题题:(1)本本案例中中,烟草草专卖局局执法人人员取得得了哪些些证据? 答案:登登记保存存的200条非法法生产卷卷烟、勘勘验笔录录、为非非法生产产卷烟拍拍摄的照照片、张张某的询询问笔录录、李某某的证言言。(2)根根据证据据的法理理分类,烟烟草专卖卖局执法法人员取取得的证证据哪些些属于原原始证据据,哪些些属
23、于传传来证据据?答案:属属原始证证据的有有:登记记保存的的20条条非法生生产卷烟烟、勘验验笔录、张张某的询询问笔录录。属传传来证据据的有:为非法法生产卷卷烟拍摄摄的照片片、李某某的证言言。3.例题题1.言词词证据指指通过人人的语言言、文字字表现出出来的证证据,勘勘验(检检查)笔笔录是执执法人员员制作的的,以文文字的形形式反应应客观事事实,是是一种言言词证据据。( )2.原始始证据一一般比传传来证据据可信度度高、证证明力强强,但原原始证据据相对于于案件事事实来讲讲,仍是是第二性性的。( )知识点44:调查取取证的概概念 重重要程度度:Y1.概念念调查是指指烟草专专卖行政政主管部部门对涉涉嫌违法法
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