山西三维集团股份有限公司XX年年度报告全文33654.docx
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1、山西三维集集团股份有有限公司Shanxxi SSanweei GGroupp Coo.,LttdXX年年度度报告全文文二八年年二月山西三维集集团股份有有限公司XX年年度度报告重要提示本公司董事事会、监事事会及董事事、监事、高高级管理人人员保证本本报告所载载资料不存存在任何虚虚假记载、误误导性陈述述或者重大大遗漏,并并对其内容容的真实性性、准确性性和完整性性承担个别别及连带责责任。没有董事、监监事、高级级管理人员员对年度报报告内容的的真实性、准准确性、完完整性无法法保证或存存在异议。所有董事均均出席或委委托出席了了董事会,公公司独立董董事马家骏骏先生因出出差,委托托公司独立立董事冯子子如先生代代
2、其行使表表决权。北京京都会会计师事务务所为本公公司出具了了标准无保保留意见的的审计报告告。公司董事长长卢辉生先生生、总经理理杨学英先生生、财务负负责人李金金鹏先生声声明:保证证公司XXX年度报告告中财务报报告的真实实、完整。 目 录一、公司基基本情况简简介3二、会计数数据和业务务数据摘要要4(一)本报报告期主要要财务数据据4(二)扣除除非经常性性损益项目目和金额4(三)报告告期末前三三年的主要要会计数据据和财务指指标4(四)报告告期利润表表附表5(五)报告告期内股东东权益和变变动情况5三、股本本变动及股股东情况5(一)股份份变动情况况表5(二)股票票发行与上上市情况6(三)股东东情况介绍绍6四
3、、董事、监监事、高级级管理人员员和员工情情况9(一)董事事、监事、高高级管理人人员情况9(二)公司司员工情况况14五、公司治治理结构14(一)公司司治理情况况14(二)独立立董事履行行职责情况况14(三)公司司与控股股股东在业务务、人员、资资产、机构构、财务上上等方面分分开的情况况15(四)公司司内部控制制自我评价价15(五)公司司监事会对对公司内部部控制自我我评价的意意见22(六)公司司独立董事事对公司内内部控制自自我评价的的意见23(七)对高高级管理人人员的考评评及激励机机制、相关关奖励制度度的建立、实实施情况23六、股东大大会情况简简介23七、董事会会报告24(一)报告告期内公司司经营情
4、况况的回顾24(二)公司司未来发展展与展望25(三)执行行新企业会会计制度后后,公司可可能发生的的会计政策策、会计估估计变更及及其对公司司财务状况况和经营成成果的影响响情况27(四)报告告期内的投投资情况27(五)董事事会日常工工作情况28(六)XXX年度利润润分配预案案30(七)其他他披露事项项30八、监事会会报告30(一)监事事会工作情情况30(二)监事事会对XXX年度有关关事项的独独立意见31九、重要事事项32十、财务报报告37十一、备查查文件目录录102一、公司基基本情况简简介(一)公司司法定中文文名称: 山西西三维集团团股份有限限公司 中中文缩写: 山西西三维 英英文名称: Shan
5、xxi SSanweei GGroupp Coo.,Lttd 英英文缩写: SWWGC(二)公司司法定代表表人: 卢辉辉生(三)公司司董事会秘秘书: 张亚亚平 电电 话: 03357-666626666电子信箱: swwzhyppsxssanweei.coom 证证券事务代代表: 梁国胜 电电 话: 03577-666631233 电电子信箱: swwzqbm 传传 真: 03577-666635666联系地址: 山西西省洪洞县县赵城山西三维维公司 (四)公公司注册地地址: 太太原市高新新技术产业业开发区VVI-4区区 邮政编码码: 00300006 办公地址址: 山山西省洪洞洞县赵城山西三维
6、维公司 邮政编码码: 00416003 国际互联联网网址: m电子信箱: sxxsw(五)公司司指定信息息披露报纸纸:证券时报报 登登载公司年年度报告国国际互联网网网址:httpp:/n 公公司年度报报告备置地地点:山西省洪洪洞县赵城城山西三维维公司(六)公司司股票上市市交易所: 深圳圳证券交易易所 股股票简称: 山西三维维 股股票代码: 0007755(七)其他他有关资料料公司变更注注册登记日日期:XX年88月20日日注册地点: 太原市市高新技术术产业开发发区VI-4区企业法人营营业执照注注册号:1400000100045886税务登记号号码: 1142622511000558862公司聘请
7、的的会计师事事务所名称称:北京京都都会计师事事务所有限限责任公司司办公地址: 北京市市建国门外外大街222号赛特广广场五层二、会计数数据和业务务数据摘要要(一)本报报告期主要要财务数据据 单位位:人民币币元利润总额480,3385,6623.994归属于上市市公司股东东的净利润润329,5573,6610.884归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益后的净净利润328,3387,3362.661经营活动产产生的现金金流量净额额495,4488,7754.111 (二)扣除除非经常性性损益项目目和金额 单位位:人民币元元非流动资产产处置损益益-1,5779,7223.422计入当期损损益的
8、政府府补助5,8688,9922.81初上述各项项之外的其其他营业外外收支净额额-2,6118,9660.911非经常性损损益小计1,6700,3088.48企业所得税税影响数551,2201.880(三)报告告期末前三三年的主要要会计数据据和财务指指标 单位:人民币元元项目XX年2006年年本年比上年年增减(%)2005年年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2,7133,3322,9777.272,1099,5044,8711.812,1099,5044,8711.8128.622 1,5499,2422,4699.861,5088,0077,8555.10利润总额480,3385,66
9、23.994174,7747,1142.002174,7747,1142.002174.990 100,0095,5504.887100,0095,5504.887归属于上市市公司股东东的净利润润329,5573,6610.884132,6609,9907.227138,1195,4475.883138.001 68,4446,4330.73373,0225,2889.699归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益的净利利润324,4402,8854.880136,3358,3374.333142,5518,1170.224128.110 70,0119,2005.666745,998,0
10、664.622经营活动产产生的现金金流量净额额495,4488,7754.111365,8862,3353.554365,8862,3353.55435.433 376,6631,5532.333376,6631,5532.333基本每股收收益0.872250.426630.4455295.988 0.220.22稀释每股收收益-扣除非经常常性损益后后的基本每每股收益0.839970.438840.4577289.877 3.84553.8455全面摊薄净净资产收益益率14.999%9.93%10.344%4.65 3.7100%3.7100%加权平均净净资产收益益率16.566%9.93%1
11、0.844%5.72 1.2111%1.2111%扣除非经常常性损益后后全面摊薄薄净资产收收益率(%)14.755%10.211%10.644%4.13 5.72%5.72%扣除非经常常性损益后后的加权平平均净资产产收益率(%)16.500%10.211%11.166%5.34 0.22551%0.22551%每股经营活活动产生的的现金流量量净额1.26771.17661.176627.73 1.21111.2111XX年末2006年年末本年末比上上年末增减减(%)2005年年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产4,1944,473,864.783,4433,755,091.103,4544
12、,1977,3200.1121.4332,7577,413,012.062,4611,991,871.02所有者权益益(或股东东权益)2,2055,775,229.271,3355,467,164.341,3399,1200,9611.9364.2331,2033,095,934.401,2077,674,793.36归属于上市市公司股东东的每股净净资产5.640064.293344.3055131.0223.867783.88225 (四)报告告期利润表表附表项 目每股收益(元元)净资产收益益率(%)基本每股收收益稀释每股收收益全面摊薄加权平均报告期净利利润0.87-14.99916.566
13、归属于公司司普通股股股东的净利利润0.87-14.99916.566扣除非经常常性损益后后归属于公公司普通股股股东的净净利润0.87-14.94416.500注:按照中中国证监会会公开发发行证券公公司信息披披露编报规规则第9号号净资产收收益率和每每股收益的的计算及披披露的有有关规定计计算。(五)报告告期内股东东权益和变变动情况(单位:人人民币元)项 目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本311,0053,8851.00080,0000,0000391,0053,8851,000定向增发资本公积584,6660,5555.227509,2256,9970.7741,0933,9177,526
14、6.01 定向增发盈余公积87,1668,0888.86632,5553,9444.255119,7722,0033.111利润分配未分配利润润356,2238,4466.880297,0019,6666.55958,6558,0777.655594,6600,0055.774净利润增加加股东权益1,3399,120,961.993918,8830,5581.55858,6558,0777.6552,1999,293,465.86定向增发、净利润增增加三、股本变变动及股东东情况(一)股份份变动情况况表 数量单位位:股本次变动前前本次变动增增减(+,-)本次变动后后数量比例发 行 新新 股送股公
15、积金转 股其他小计数量比例一、有限售售条件股份份125,2298,997040.288%80,0000,0000-16,4495,779063,5004,2110188,8803,118048.288%1、国家股股2、国有法法人股124,6662,111240.088%43,0000,0000-15,9985,221227,0114,7888151,6676,990038.799%3、其他内内资持股636,88580.20%32,0000,0000-510,57831,4889,422232,1226,28808.22%其中:境内内法人持股股424,11370.14%32,0000,0000-
16、424,13731,5775,866332,0000,00008.18%境内自然人人持股212,77210.07%-86,4441-86,4441126,22800.03%4、外资股股5,0000,00005,0000,00005,0000,00001.28%其中:境外外法人持股股5,0000,00005,0000,00005,0000,00001.28%境外自然人人持股二、无限售售条件股份份185,7754,888159.722%16,4995,799016,4995,7990202,2250,667151.722%1、人民币币普通股185,7754,888159.722%16,4995,7
17、99016,4995,7990202,2250,667151.722%2、境内上上市的外资资股3、境外上上市的外资资股4、其他三、股份总总数311,0053,8851100.000%80,0000,0000080,0000,0000391,0053,8851100.000%限售股份变变动情况表表 单位:股股股东名称年初限售股股数本年解除限限售股数本年增加限限售股数年末限售股股数限售原因解除限售日日期山西三维华华邦集团有有限公司108,6676,990000108,6676,9900股改承诺2009年年4月122日山西省经济济建设投资资公司10,9669,611610,9669,611600股改
18、承诺XX年4月月12日山西省经贸贸资产经营营有限责任任公司5,0155,59665,0155,596600股改承诺XX年4月月12日太原现代集集团公司245,5535245,553500股改承诺XX年4月月12日太原利普公公司178,6602178,660200股改承诺XX年4月月12日高管人员194,773768,45570126,2280解除四分之之一限售和和高管离任任解冻XX年5月月21日合计125,2280,998616,4777,8006108,8803,1180(二)股票票发行与上上市情况到报告期为为止的前三三年历次股股票发行情情况:公司股权分分置改革方方案于20006年33月31
19、日日经公司股股权分置改改革相关股股东会议表表决通过, 股权分分置改革方方案实施股股份变更登登记日登记记在册的全全体流通股股股东(20066年3月223日下午午深圳证券券交易所收收市后,在在中国证券券登记结算算有限责任任公司深圳圳分公司登登记在册的的本公司全全体流通股股股东)每持有110股流通通股将获得得公司非流流通股股东东支付的33.1股对对价股份。公司非公开开发行股票票方案于22006年年8月166日经公司司20066年第一次次临时股东东大会表决决通过,XXX年2月月6日经中中国证券监监督管理委委员会证监监发行字XX333号文核核准,公司司于XX年年2月166日向九名名特定投资资者发行88,
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