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1、 海南航空控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 二二二年五月 目录 1.2021年年度报告及年报摘要 . 3 2.2021年董事会工作报告 . 4 3.2021年监事会工作报告 . 13 4.2021年财务报告和2022年财务工作计划 . 16 5.2021年年度利润分配方案 . 21 6.关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案 . 22 7.关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案 . 25 8.2021年独立董事述职报告 . 65 9.关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 . 73 10.关于选举公司独立董事的议案 . 76 海南航空控股股份有限公司 202
2、1 年年度报告及年报摘要 各位股东、股东代表: 根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号、上海证券交易所上市公司定期报告业务指南上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露等规定和有关要求,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)组织编写了2021年年度报告及年报摘要。 以上议案,已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。 附件:1.海南航空控股股份有限公司2021年年度报告 2.海南航空控股股份有限公司2021年年度报告摘要 海南航空控股股份有限公司二二二年五月二十四日 海南航空控股股份有限公司 202
3、1 年董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2021年,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照公司法证券法等法律法规和公司章程董事会议事规则等相关规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,努力推进年度重点工作计划,在安全飞行、加强党建、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会2021年度的工作情况汇报如下: 一、2021年主要经营情况 2021 年,公司实现收入 340.02 亿元,同比上升 15.65%。其中,运输收入309.06亿元,同比上升16.67%;实现辅营收入 30.96亿元,同比上升6.32%;实现归属于上市公司股东的净利润4
4、7.21亿元。 2021年,公司实现总周转量663,973万吨公里,同比上升 11.32%;实现旅客运输量4,130万人,同比上升11.52%;货邮运输量达38.53万吨,同比上升24.96%。飞行班次达33.24万班次,同比上升10.83%;飞行小时达76.56万小时,同比上升8.94% 截至2021年12月31日,公司运营飞机共344架,机队分布情况如下表所示: 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 波音系列 263 79 18 166 7.12 B737-700 10 5 2 3 7.68 B737-800 199 55 16 128 7.77 B737-8 16 4 0 12 3.
5、36 B787-8 10 9 0 1 7.90 B787-9 28 6 0 22 4.45 空客系列 63 7 4 52 6.05 A320 23 0 3 20 4.68 A330-200 9 0 0 9 11.39 A330-300 29 7 1 21 5.66 A350-900 2 0 0 2 3.29 巴工系列 18 4 2 12 11.46 E190 18 4 2 12 11.46 合计 344 92 24 230 7.15 经营数据摘要: 2021年 2020年 增加减少 运输能力 可用座位公里(万) 8,383,899 7,687,702 9.06% 国际 98,570 513,4
6、99 -80.80% 国内 8,285,328 7,169,367 15.57% 地区 - 4,837 -100.00% 可用吨公里(万) 863,281 779,769 10.71% 国际 81,845 111,996 -26.92% 国内 781,436 667,398 17.09% 地区 - 374 -100.00% 运输量 收入客公里(万) 6,261,563 5,710,563 9.65% 国际 46,878 320,211 -85.36% 国内 6,214,685 5,387,734 15.35% 地区 - 2,618 -100.00% 收入货运吨公里(万) 111,213 92,
7、728 19.93% 国际 56,794 48,636 16.77% 国内 54,420 44,082 23.45% 地区 - 10 -100.00% 乘客人数(千人) 41,299 37,032 11.52% 国际 49 478 -89.75% 国内 41,250 36,535 12.91% 地区 - 19 -100.00% 货物及邮件(吨) 385,336 308,363 24.96% 飞行公里(万) 48,277 44,488 8.52% 轮档小时 765,636 702,799 8.94% 航班数目 332,363 299,877 10.83% 国际 2,898 5,957 -51.3
8、5% 国内 329,465 293,714 12.17% 地区 - 206 -100.00% 收入吨公里(万) 663,973 596,447 11.32% 载运率 客座利用率(收入客公里可用座位公里) 74.69% 74.28% 0.41 国际 47.56% 62.36% -14.80 国内 75.01% 75.15% -0.14 地区 - 54.13% -54.13 综合载运率(收入吨公里 /可用吨公里) 76.91% 76.49% 0.42 飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时) 6.40 5.85 0.55 注:受疫情影响,2021年地区航线全线停飞。 二、董事会日常工作情况 (一) 董
9、事会会议召开情况 本年度共召开 7 次董事会,会议的召集召开程序符合公司法公司章程和董事会议事规则的相关规定。全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及审议事项如下: 会议届次 召开日期 审议事项 第九届董事会第十三次会议 2021-04-29 审议通过2020年年度报告及年报摘要等22项议案并形成决议 第九届董事会第十四次会议 2021-05-21 审议通过关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告等3项议案并形成决议 第九届董事会第十五次会议 2021-07-29 审议通过关于聘任公司副总裁的报告1项议案并形成决议 第九届
10、董事会第十六次会议 2021-08-30 审议通过2021 年半年度报告及报告摘要等7项议案并形成决议 第九届董事会第十七次会议 2021-09-17 审议通过关于续聘公司安全总监的报告1项议案并形成决议 第九届董事会第十八次2021-10-18 审议通过关于汪琪先生不再担任公司副会议 总裁的报告1项议案并形成决议 第九届董事会第十九次会议 2021-10-28 审议通过2021年第三季度报告1项议案并形成决议 (二) 股东大会执行情况 2021 年度,公司共召开 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会,均由董事会召集。会议的召集召开程序符合公司法公司章程和股东大会议事规则的相关规定,会议合法
11、、有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。 (三)董事会下设专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2021 年,审计与风险委员会、提名委员会各召开 5 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会依照公司章程及各自实施细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地开展工作,发挥了专门委员会的作用,促进了公司的持续发展。三、积极履行社会责任工作情况 (一)全力防疫抗疫 2021 年,海航控股坚决贯彻落实国务院联防联控机制以及行业主管单位、各地政府防疫要求,重点围绕员工个人防护、疫苗接种、健
12、康检测、国际航班防控、航空器消杀、应急处置管理等方面开展防疫工作。2021 年,海航控股累计下发、通报疫情防控指令2000余条,落实相关疫情防控要求约100条,开展疫情防控应急演练3次,积极推进疫情防控工作“常态化”。勇担社会责任,以高标准、严要求执行保障国防动员运输、防疫及救援物资运输、复工复产包机等各项特殊飞行任务。同时,海航控股2021年持续保持员工工作期间零感染、国际航班零熔断的良好记录,圆满完成“外防输入、内防反弹、人物同防” 工作目标。 (二) 儿童关爱与保护 海航控股关注弱势儿童的健康成长,积极参与儿童关爱与保护工作。2021年,公司党委牵头组织开展“航空知识进校园”“爱心助学,
13、筑梦起航”“守护希望,关爱特殊儿童”等儿童公益活动,积极履行社会责任。 (三) 致敬“最可爱的人” 2021 年,本着牢记党恩、回报社会的初心,海航控股推出 “致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品,感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等为党和人民事业作出突出贡献的杰出人士、英雄模范,以实际行动积极回馈社会,践行“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观,一如既往为旅客提供更多元、更贴心的出行服务体验,关心、关怀、关爱突出贡献群体,推动全社会敬仰英雄、学习英雄,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴
14、的中国梦而不懈奋斗。 (四) 开展志愿服务 自2015年7月成立志愿者服务协会以来,海航控股开展救孤济困、扶老助残、绿色环保等多项影响力广泛的社会公益活动,回应社会期望,传递大爱无疆。2021 年,海航控股上千名志愿者积极响应公司及各部门号召,弘扬志愿服务精神,主动开展、宣传绿色环保、爱心助学、捐赠扶贫、慰问孤寡老人等20余次社会公益活动,通过开展“缅怀先烈,青春环保公益行”“街道清理、园林保护”“海好有你,一起守护碧水蓝天”徒步净滩等活动,用实际行动诠释了海航控股志愿者的爱心、责任与担当,为创建和谐社会贡献力量。 (五) 脱贫攻坚、乡村振兴工作 2021 年,海航控股全力落实民航局关于“打造
15、红色旅游航线”和“服务大众化航空出行”政策号召,将红色旅游与企业经营相融合,在红色旅游地区加大运力投放,增开航线、加密航班,共执飞荆州海口、延安北京、东营武汉、成都 百色、北京菏泽等50余条红色航线,推出多种差异化、个性化的“红色之旅”定制产品,充分发挥民航业在推动红色旅游高质量发展中的重要作用,为乡村振兴、革命老区及偏远贫困地区经济发展提供有力支撑。 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1.全球航空复苏缓慢,不稳定因素增加 由于疫情长期、反复存在,部分国家政府已放松国内管制及国际旅行限制,导致国际防疫难度增加。进入2022年,病毒变体导致疫情加重,加之俄乌战争及欧洲
16、国家局势紧张,燃油费用再度上涨,预计2022年上半年航空业损失将在前期预测的基础上扩大。 2.中国民航呈逐步恢复态势 2022 年全国民航工作会议指出,民航运输生产恢复依然受到疫情防控、经营亏损、安全压力等不利因素的交织叠加影响,但得益于国内内需市场潜力巨大,通过持续科学的防控疫情、深挖航空市场潜力、加大助企纾困力度、优化提升服务品质等,预计2022年运输总周转量可达1040亿吨公里,旅客运输量5.7亿人次,货邮运输量780万吨,总体恢复至疫情前约85%水平。 (二)公司发展战略 1.党建引领,持续推动企业高质量发展 2022 年,海航控股将持续贯彻落实党建引领,以新时代中国特色社会主义为指导
17、,深入贯彻新发展理念要求,扎实推进基层党组织建设,强化基层党组织与安全业务中心工作紧密融合,实现民航发展质量变革、效率变革、动力变革,推动安全运行和服务品质持续提升,有效应对国际、国内不确定因素带来的风险挑战,推动海航控股高质量发展,为扎实推进新时代民航强国战略进程贡献力量。 2.聚焦核心市场,夯实网络竞争力 按照“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路,立足服务构建新发展格局,海航控股将紧抓国家“一带一路”、海南自贸港建设、京津冀协同发展等战略发展契机,捕捉经济发展、客货运需求增长及主要机场改扩建带来的发展空间;优化过夜基地,聚焦核心市场,实现运力集中投放;持续完善骨干航线网络和国内国际
18、中转配套网络,打造覆盖全球、国内国际高效互动、兼具网络张力和南北季节性调节功能的航线网络。 3.筑牢安全基础,提升安全管理效能 2022年是“十四五”时期的“基础年”,是疫情常态化后民航全面恢复生产运行关键时期。在国家“十四五”发展规划和全国安全生产专项整治三年行动计划的指引下,海航控股将民航安全运行平稳可控和民航安全专项整治三年行动方案融合推进,坚持以党建引领为原则,夯实安全质量基础,推进“三基” 建设,聚焦“双盯”推进和全面落实风险隐患双重排查,为实现公司持续安全和民航安全管理添砖加瓦。 (三)经营计划 1.持续提升安全品质 强化党建引领,以“三个敬畏”为内核,持续落实民航安全管理措施。筑
19、牢安全质量体系,以法定自查、IOSA 内审为抓手,切实落实全员安全责任制;深入开展卓越航空体系评审、 SMS、SeMS体系完善;加强作风管理,夯实“三基”建设,通过优化安全质量平台、动态更新隐患清单、开发航后讲评、日常监察APP等方式,多措并举提升安全管理能力。 2.持续提升网络核心竞争力 密切监控疫情影响与市场动态,有序推动生产经营恢复。抢抓国内市场恢复机遇,积极捕捉客改货、复工复产复学包机等结构性市场机会,全力提升整体经营收入;合理安排宽、窄体机型生产总量,优先保障主力机型窄体机经营效益,同步提升宽体机经营效益;聚焦核心枢纽,加强时刻资源获取,增强核心骨干网络广度和厚度,提高直飞航线比例,
20、不断提升航线运行效率和品质。 3.优化运行品质 2022 年,海航控股将多措并举,努力提升新时期航班运行品质。对标行业内优秀航空公司,学习优秀管理经验;优化航材、设备、人力配备,做好航空业恢复后的航班保障资源储备;提高精细化管理水平,加强内部管理控制;优化考核与激励政策,压实主体责任的同时重点提升主观能动性,让保障航班安全顺畅运行的理念深入人心。 以上议案,已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。 海南航空控股股份有限公司二二二年五月二十四日 海南航空控股股份有限公司 2021 年监事会工作报告 各位股东、股东代表: 2021年,海南航空控股股份有限公司(以下简
21、称“公司”)监事会全体成员按照公司法公司章程监事会议事规则等相关要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督。现将2021年度监事会的工作汇报如下: 一、2021年监事会会议召开情况 2021 年度,公司监事会总共召开三次会议,会议具体情况如下: (一) 2021年4月29日召开第九届监事会第九次会议,审议通过了2020 年监事会工作报告2020 年年度报告及年报摘要2020年年度利润分配预案2020年内部控制的自我评价报告关于募集资
22、金存放与实际使用情况的报告关于变更会计政策的报告2021 年第一季度报告关于的报告关于对的报告关于会计差错更正的报告。 (二) 2021年8月30日召开第九届监事会第十次会议,审议通过了2021年半年度报告及报告摘要关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的报告。 (三) 2021年10月28日召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了2021年第三季度报告。 二、2021年度监事会监督工作情况 (一) 公司依法运作的情况 报告期内,公司监事会对公司股东大会及董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司管理制度建立健全情况进行了监督,未发现公司在履行
23、决策程序时存在违反有关法律法规的情况,未发现有违反公司章程或损害公司利益的行为。 (二) 2021年公司董事会、高级管理人员履行职责情况公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司的章程、制度,维护公司和股东利益。公司在安全运行、品牌建设、客户服务、航班正点率等方面取得了优良业绩。 (三) 公司财务管理情况 公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了监督,认为公司2021年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 公司收购、出售资产情况 监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程序合法,未发现内幕交易,亦没有
24、损害公司及全体股东的利益的情况。 (五) 公司关联交易情况 监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和股东利益的情形。 (六) 内部控制自我评价报告的审阅情况 监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅,并与公司内控体系相关文件进行仔细核对,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。 以上议案,已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。 海南航空控股股份有限公司二二二年五月二十四日 海南航空控股股份有限公司 2021 年财务报告和 2022 年财务工
25、作计划 各位股东、股东代表: 2021 年,新冠肺炎疫情仍是影响民航业恢复发展的最大不确定性因素。海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)积极响应落实“十四五”时期“一二三三四” 民航总体工作思路,践行“变、干、实”的工作要求,牢牢把握扩大内需的战略基本点,科学统筹疫情防控与生产经营恢复,助力国内经济稳步恢复。2021年,海航控股累计飞行76.56万小时,飞行班次33.24万班,运输旅客4,130万人次,同比2020 年提升幅度均达8%以上。在保障安全生产的同时,积极发挥“空中桥梁”的优势和作用,高效完成复工复产复学运输任务;积极助力海南自由贸易港建设,开发机票+免税、机票+
26、康养、海南区域套票等旅游促销产品;推出“致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品,感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等杰出人士、英雄模范,以实际行动积极回馈社会。 第一部分:2021年财务报告 一、 主要财务数据 截至2021年12月31日,公司总资产1,432.55亿元,较年初减少213.22亿元,下降12.96%;总负债1,322.88亿元,较年初减少 545.43 亿元,下降 29.19%;资产负债率 92.34%,较年初下降21.18个百分点。 2021 年,公司实现收入 340.02 亿元,同比上升 15.65%。其中,运输收入3
27、09.06亿元,同比上升16.67%;实现辅营收入 30.96亿元,同比上升6.32%;实现归属于上市公司股东的净利润47.21亿元。 二、 政府补贴 2021年公司及控股子公司收到各项政府补贴7.59亿元。 三、 日常关联交易 公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定,对于各类关联交易严格履行审批、披露程序以确保关联交易的公平、合理。本年度公司发生的关联交易包括收取飞机租金、代售机票款、支付起降费、航油款等各项日常关联交易总额约62.29亿元,具体情况如下: 单位:亿元 序号 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额1 北京新华空港航空食品有限公司 采购航空食品、出租房产 0.
28、99 0.802 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 采购航空食品 0.05 0.043 海南航旅饮品股份有限公司 采购航空食品 0.27 0.154 海南航空食品有限公司 采购航空食品 0.39 0.325 内蒙古空港航空食品有限责任公司 采购航空食品 0.02 0.026 三亚汉莎航空食品有限公司 采购航空食品 0.23 0.147 新疆海航汉莎航空食品有限公司 采购航空食品 0.22 0.118 Swissport Group S. r.l 接受机场起降服务 0.13 0.319 海口美兰国际机场有限责任公司 接受机场起降服务 0.64 0.1610 三亚凤凰国际机场有限责任接受机场起降服务
29、1.41 1.16公司 11 天津航空地面服务有限公司 接受机场起降服务 0.03 0.0612 安庆天柱山机场有限责任公司 接受机场起降服务、客运包机收入 0.49 0.4713 潍坊南苑机场有限责任公司 接受机场起降服务、客运包机收入 0.94 0.8914 宜昌三峡机场有限责任公司 接受机场起降服务、客运包机收入 0.23 0.2015 海南美兰国际空港股份有限公司 接受机场起降服务、采购航空食品 1.64 1.9316 海南航旅投资控股有限公司 客运包机收入 0.44 0.2017 满洲里西郊机场有限责任公司 采购航空食品、接受机场起降服务、客运包机收入 0.10 0.0518 唐山三
30、女河机场管理有限公司 接受机场起降服务、客运包机收入 0.23 0.1519 营口机场有限公司 接受机场起降服务、客运包机收入 0.10 0.1720 云南祥鹏投资有限公司 客运包机收入 - 0.6221 海南海岛一卡通支付网络有限公司 机组费用等 0.34 -22 海航集团有限公司 出租房产 0.07 -23 海航货运有限公司 货运包舱收入 3.75 2.8524 海航速运(北京)有限责任公司 货运包舱收入 - 1.7125 海航酒店(集团)有限公司 出租房产 0.02 0.3526 渤海国际信托股份有限公司 出租房产 0.06 0.0627 北京首都航空有限公司 出租房产、出租飞机、代关联
31、方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员培训、里程积分收入、人员转让、租赁飞机、提供飞机维修及保障服务 8.13 6.9428 金鹿(北京)公务航空有限公司 出租房产、里程积分收入、人员转让 0.10 0.1029 SR Technics Switzerland Ltd. 接受飞机维修及保障服务 2.44 3.3230 大新华航空有限公司 出租飞机、租赁飞机、提供维修以及保障服务费、代关联方销售机票手续费 1.38 1.4531 西部航空有限责任公司 出租飞机、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员转让、人员培训、提供飞机
32、维修及保障服务 2.76 2.2532 金鹏航空股份有限公司 出租飞机、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费、1.51 1.25里程积分收入、人员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费 33 海南美亚实业有限公司 采购航油 5.97 3.8034 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 积分销售收入、接受广告服务、接受商旅服务、特许权使用费、支付关联方代售机票手续费 0.86 1.5335 海航云端文化传媒(北京)有限公司 接受广告服务 - 0.2736 海航冷链控股股份有限公司 出租房产 0.12 0.1237 易航科技股份有限公司 接受关联方信息技术服务、出租房产 0.80 0.65
33、38 香港航空有限公司 里程积分收入、租赁飞机、提供维修以及保障服务费 1.73 9.9639 海航集团财务有限公司 利息收入、出租房产 0.07 0.2040 海南航空学校有限责任公司 人员培训 0.40 0.3841 海南海航航空销售有限公司 支付关联方代售机票手续费 - 1.0042 易生支付有限公司 支付关联方代售机票手续费 0.02 0.0243 海南物管集团股份有限公司 支付物业管理费 1.03 0.8644 渤海租赁股份有限公司 租赁飞机、出租房产 3.82 20.2145 天津航空金融服务有限公司 租赁飞机 1.62 11.2746 长江租赁有限公司 租赁飞机 0.58 0.3
34、247 海航航空集团有限公司 出租房产、租赁飞机、销售机票 8.15 7.0248 宜昌三峡机场航空食品有限公司 采购航空食品 0.01 0.0149 天津航空有限责任公司 提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让 5.80 7.5950 海南天羽飞行训练有限公司 人员培训、模拟机托管、出租模拟机 1.71 1.6251 海南博鳌机场管理有限公司 接受机场起降服务 0.07 0.0352 松原查干湖机场管理有限公司 包机收入 - 0.1353 扬子江融资租赁有限公司 租赁飞机发动机 0.31 0.4854 海航旅游管理控股有限公司 金鹿卡销售 0.01 0.025
35、5 海南逸唐飞行酒店管理有限公司 出租房产 - 0.0456 上海金鹿公务航空有限公司 人员转让 - 0.0257 海航航空地面服务有限公司 接受机场起降服务 - 0.2858 香港国际航空租赁有限公司 租赁飞机发动机 - -59 聚宝互联科技(北京)股份有限公司 出租房产 0.02 -60 北京鲲鹏金科控股有限公司 出租房产 0.06 - 合计 62.29 96.05注:合计数与各项明细数据之和存在差异,系因四舍五入形成的尾数差。 第二部分:2022年财务工作计划 面对2022年的机遇与挑战,公司将稳步发展,更加注重发展的质量、持续性和多元性,2022年财务工作计划如下: 实现运输总周转量达
36、94.19亿吨公里,同比上升41.86%;旅客运输量达6,212.46万人次,同比上升50.42%;货邮运输量达55.32万吨,同比上升43.58%;飞行班次达43.83万班次,同比上升31.86%;飞行小时达106.93万小时,同比上升39.67%。 为达到上述经营目标,公司拟采取的策略和行动有:进一步夯实安全基础,冲击世界最安全航空公司新排名;提升航班正常率,加强新技术优化和应用;加强优质航权、时刻资源获取力度,增加公司经营收入;持续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面服务水平,推进创建世界最佳航空公司。 以上议案,已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。 海南航空
37、控股股份有限公司二二二年五月二十四日 海南航空控股股份有限公司 2021 年年度利润分配方案 各位股东、股东代表: 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)审计,2021 年度本公司母公司实现净利润 98.70亿元,2021年度可供分配利润为77.67亿元。截至2021 年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为-422.05亿元。 根据公司章程的有关规定,鉴于2021年度母公司累计可供分配利润为负数,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 以上
38、议案,已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。 海南航空控股股份有限公司二二二年五月二十四日 海南航空控股股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案 各位股东、股东代表: 根据海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年各项生产经营情况,结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现,拟提出2021年度董事、监事、高管人员的薪酬分配方案如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 2021年从公司获得的税前报酬总额 (万元) 王英明 董事长 男 58 2022-02-11 2022-11-14
39、- 刘 璐 原董事长 男 51 2021-05-21 2022-01-23 188.93 徐 军 原董事长 男 51 2019-07-23 2021-05-21 77.60 陈 明 副董事长 男 57 2018-06-15 2022-11-14 158.96 刘位精 原执行董事长 男 53 2019-07-23 2021-05-21 135.48 徐 军 董事 男 51 2018-10-12 2022-11-14 - 伍晓熹 董事 男 43 2018-12-17 2022-11-14 - 刘 强 董事 男 48 2022-02-11 2022-11-14 - 吴 锋 董事 男 38 2022-
40、03-18 2022-11-14 - 王业权 董事 男 39 2022-03-18 2022-11-14 - 刘位精 原董事 男 53 2019-07-10 2021-05-21 - 张志刚 原董事 男 48 2018-12-17 2021-12-23 - 刘吉春 原董事 男 42 2018-12-17 2022-03-18 - 徐经长 独立董事 男 57 2016-11-23 2022-11-14 15.00 张 英 独立董事 女 59 2019-10-16 2022-11-14 15.00 林泽明 独立董事 男 69 2016-11-23 2022-11-14 15.00 张晓辉 独立董事
41、 男 56 2022-03-18 2022-11-14 - 杨新莹 监事会主席 女 42 2022-02-11 2022-11-14 - 李 瑞 原监事会主席 男 45 2020-02-26 2022-01-27 - 郭 赟 监事 男 36 2020-02-26 2022-11-14 88.15 杨智鑫 监事 男 36 2022-04-21 2022-11-14 - 赵国刚 原监事 男 39 2019-04-08 2022-04-21 77.98 曹京斐 原监事 男 38 2020-02-26 2022-04-22 71.80 萧 飞 原监事 男 48 2020-02-26 2022-04-22 92.21 徐 军 总裁 男 51 2021-05-21 2024-05-20 131.20 马志敏 原总裁 男 48 2019-7-23 2021-05-21 60.00 马志敏 常务副总裁 男 48 2021-05-21 2024-05-20 91.76 高 建 副总裁 男 41 2020-9-22 2023-9-21 - 伍晓熹 副总裁 男 43 2018-08-29 2024-08-29 147.35 刘 强 副总裁 男 48 2022-01-26 2025-01-25 - 李晓峰 副总裁兼董事会秘书 男 45 2019-04-12 2022-11-14 9
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