烽火通信科技股份有限公司.doc
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1、1烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司60049860049820082008 年年度报告年年度报告目目录录一、重要提示.错误!未定义书签。错误!未定义书签。二、公司基本情况.错误!未定义书签。错误!未定义书签。三、会计数据和业务数据摘要:.错误!未定义书签。错误!未定义书签。四、股本变动及股东情况.错误!未定义书签。错误!未定义书签。五、董事、监事和高级管理人员.错误!未定义书签。错误!未定义书签。六、公司治理结构.错误!未定义书签。错误!未定义书签。七、股东大会情况简介.错误!未定义书签。错误!未定义书签。八、董事会报告.错误!未定义书签。错误!未定义书签。九、监事会报告.错误
2、!未定义书签。错误!未定义书签。十、重要事项.错误!未定义书签。错误!未定义书签。十二、备查文件目录.952一、重要提示一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事王传明先生代为出席会议并行使表决权。(三)利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况
3、二、公司基本情况公司法定中文名称烽火通信科技股份有限公司公司法定中文名称缩写烽火通信公司法定英文名称FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.公司法定代表人童国华公司董事会秘书情况董事会秘书姓名熊向峰董事会秘书联系地址武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处董事会秘书电话027-87693885董事会秘书传真027-87691704董事会秘书电子信箱公司证券事务代表情况证券事务代表姓名戈俊、杨敬文证券事务代表联系地址武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处证券事务代表电话027-87693885证券事务代表传真027-
4、87691704证券事务代表电子信箱公司注册地址武汉市洪山区邮科院路 88 号公司办公地址武汉市洪山区邮科院路 88 号公司办公地址邮政编码430074公司国际互联网网址http:/公司电子信箱公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书处公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所烽火通信600498其他有关资料公司首次注册日期1999 年 12 月 25 日公司首次注册地点武汉市洪山区邮科院路 88 号公司变更注册日期2005 年 10 月 21 日公司
5、变更注册地点武汉市洪山区邮科院路 88 号企业法人营业执照注册号4200001000795税务登记号码420111714666111组织机构代码714666111公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称利安达会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区2008 室三、会计数据和业务数据摘要:三、会计数据和业务数据摘要:(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币项目金额营业利润166,957,933.74利润总额226,323,437.70归属于上市公司股东的净利润175,267,614.72归属于上市公司股东的扣除非
6、经常性损益后的净利润148,260,781.65经营活动产生的现金流量净额238,873,470.55(二)非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益210,408.26计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,289,568.63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,527,640.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,6
7、37,794.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,641,222.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-960,654.02少数股东权益影响额-1,182,812.09所得税影响额-8,156,334.90合计27,006,833.07(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币主要会计数据2008 年2007 年本年比上年增减(%)2006 年调整后调整前调整后调整前营业收入3,426,961,742.012,347,094,255.562,347,094,255.5646.011,921,791,070.251,921,791,070.25利润总额2
8、26,323,437.70177,466,337.78177,466,337.7827.5379,315,615.0479,405,500.56归属于上市公司股东的净利润175,267,614.72105,687,563.19105,687,563.1965.8451,863,001.7951,332,953.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,260,781.65-22,160,688.7379,571,691.29769.0333,694,502.6233,947,983.26基本每股收益0.4270.2580.25865.840.1260.125稀释每股收益0.427
9、0.2580.25865.840.1260.125扣除非经常性损益后的基本每股收益0.362-0.0540.194769.030.0820.083全面摊薄净资产收益率(%)7.13%4.53%4.53%增加2.6个百分点2.28%2.25%加权平均净资产收益率(%)7.32%4.59%4.59%增加 2.73个百分点2.29%2.26%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产6.03%-0.95%3.41%增加 6.98个百分点1.48%1.49%收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.20%-0.96%3.46%增加 7.16个百分点1.49%1.49%经营活动产生的现金流量净
10、额238,873,470.55248,267,835.87248,267,835.87-3.78174,004,032.20174,004,032.20每股经营活动产生的现金流量净额0.580.610.61-3.780.420.422008 年末2007 年调整后2007 年调整前本年末比上年末增减(%)2006 年调整后2006 年调整前总资产5,654,387,451.504,971,578,396.104,971,578,396.1013.734,213,302,102.274,212,299,695.22所有者权益(或股东权益)2,459,729,053.852,333,909,592
11、.712,333,909,592.715.392,277,421,459.212,285,573,507.38归属于上市公司股东的每股净资产6.005.695.695.395.555.57四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司
12、无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数33,544 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量武汉邮电科学研究院国有法人61.24251,088,9430230,588,943无交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金其他3.1712,999,5200未知湖南三力通信经贸公司国有法人1.385,647,32900未知武汉现代通信电器厂境内非国有法人1.275,190,0271,234,8710未知中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金其他0.923,791,4480未知
13、中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金其他0.672,759,4400未知中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金其他0.522,139,0570未知交通银行海富通精选证券投资基金其他0.492,000,0000未知长盛成长价值证券投资基金其他0.491,999,9300未知中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他0.441,800,0000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类武汉邮电科学研究院20,500,000人民币普通股交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金12,999,520人民币普通股湖南三力通信经贸公司5,647,329人民币普通股武
14、汉现代通信电器厂5,190,027人民币普通股中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金3,791,448人民币普通股中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金2,759,440人民币普通股中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金2,139,057人民币普通股交通银行海富通精选证券投资基金2,000,000人民币普通股长盛成长价值证券投资基金1,999,930人民币普通股中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1,800,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一
15、致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.武 汉 邮 电 科学研究院230,588,9432009-3-720,500,000武汉邮电科学研究院承诺:持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 24 个月内不超过 5%
16、,在 48 个月内不超过 10%。210,088,9432011-3-7210,088,9432、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况单位:元 币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务武汉邮电科学研究院童国华1,133,244,0001998-9-22通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。(2)法人实际控制人情况实际
17、控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2008 年12 月 31 日,武汉邮电科学研究院持有公司 61.24股份。(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减
18、数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴童国华董事长男512008-12-242011-12-2300000-否是鲁国庆副董事长男462008-12-242011-12-2300000-否是吕卫平副董事长男462008-12-242011-12-2300000-否是徐杰董事男522008-12-242011-12-2300000-否是何书平董事男432008-12-242011-12-2300000-是35.99否总裁2008-04-232010-04-22王传明董事男582008-12-242011-12-230
19、0000-否是龙建业董事男542008-12-242011-12-2300000-否是张德军董事男532005-12-242008-5-1600000-否是周彬董事男392005-12-242008-12-2300000-否是芮明杰独立董事男542005-12-242008-12-2300000-是3.68否谭力文独立董事男602005-12-242008-12-2300000-是3.68否蔡学恩独立董事男442005-12-2400000-是3.68否2008-12-23向德伟独立董事男462005-12-242008-12-2300000-是3.68否张金隆独立董事男572008-12-2
20、42011-12-2300000-是3.68否刘昌国独立董事男482008-12-242011-12-2300000-否否王仁祥独立董事男472008-12-242011-12-2300000-否否张志宏独立董事男442008-12-242011-12-2300000-否否向军董事男452005-12-242008-12-2300000-否是监事会主席2008-12-242011-12-23李木林 监事会主席男622005-12-242008-12-2300000-否是余少华监事男462008-12-242011-12-2300000-否是夏存海监事男362008-12-242011-12-2
21、300000-否是郭亚晋监事男532008-12-242011-12-2300000-否是蒋超英监事男502008-12-242011-12-2300000-否是刘良炎监事男592008-12-242011-12-2300000-否是陈建华监事男412005-12-242008-12-2300000-否是沈凯监事男362005-12-242008-12-2300000-否是朱四池职工监事男562005-12-2400000-是12.57否2008-12-23石桂平职工监事男592005-12-242008-12-2300000-是11.73否马东风职工监事男502008-12-242011-1
22、2-2300000-是13.57否赵予强职工监事男562008-12-242011-12-2300000-是13.80否刘桦职工监事男432008-12-242011-12-2300000-是11.98否李广成副总裁男452008-04-232010-04-2200000-是27.67否但帮荣副总裁男562008-04-232010-04-2200000-是30.47否姚明远副总裁男452008-04-232010-04-2200000-是28.07否熊向峰副总裁男442008-04-232010-04-2200000-是30.47否董事会秘书2008-12-242011-12-23杨壮副总裁
23、男462008-04-232010-04-2200000-是30.53否戈俊财务总监男352008-4-232010-4-2200000-是26.89否合计/00000/292.14/10董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:1.童国华:现任武汉邮电科学研究院院长兼党委书记。曾任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任,武汉邮电科学研究院副院长,公司副董事长。2.鲁国庆:现任武汉邮电科学研究院副院长兼总会计师,曾任武汉邮电科学研究院科技处副处长、武汉邮电科学研究院院长助理兼武汉光讯科技有限责任公司总经理。3.吕卫平:现任武汉邮电科学研究院副院长,曾任武汉邮电科学研究院
24、系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理、公司总裁。4.徐杰:现任武汉邮电科学研究院副院长,曾任武汉虹信通信技术有限责任公司总经理。5.向军:现任武汉邮电科学研究院党委副书记、纪委书记、工会主席,曾任武汉烽火网络有限责任公司副总经理兼党支部书记,武汉邮电科学研究院人力资源部主任。6.何书平:现任公司董事兼总裁。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、市场经营部主任,公司副总裁。7.王传明:现任武汉现代通信电器厂总经理。8.龙建业:现任中国电信集团湖南省电信公司党组成员、纪检组长兼工会主席。曾任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。9.张德军:曾任湖北电信实业公司
25、副总经理、纪委书记,湖北东南实业开发有限责任公司董事长,湖北省邮电管理局行政处处长、办公室主任。10.周彬:现任中讯邮电咨询设计院院长助理兼人力资源部主任,曾任信息产业部邮电设计院组织部副部长、副处长,中讯邮电咨询设计院组织部部长、处长。11.芮明杰:现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,复旦大学产业经济系系主任。12.谭力文:现任武汉大学教授、博士生导师,武汉大学企业战略管理研究所所长。13.蔡学恩:现任湖北得伟君尚律师事务所主任,曾任武汉市对外律师事务所律师。14.向德伟:现任中南财经政法大学教授,财务研究所所长。15.张金隆:现任华中科技大学教授、管理学院院长。曾任华中理工大学科技处处长
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