xxxxx公司董事会及董事会授权管理办法.docx
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1、XXXXXXXXX 公司 董事会授权管理方法 (试行)(XXXX年XX月XX日经公司董事会会议审议通过)第一章总那么第一条为进一步完善XXXXXXXX公司(以下简称公司) 的法人治理结构,建立科学、法律规范、高效的决策机制, 保障股东、公司和债权人的合法权益,依据中华人民共和 国公司法XXXXXXXX公司章程(以下简称公司章程)等规 定,结合实际,制定本方法。其次条本方法所称授权是指董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下,可就职责内肯定事项的决策权 授予董事会特地委员会以及非董事组成的综合性议事机构、 董事长(办公会议)、总经理(办公会议)等法定的公司治 理主体。第三条本方法所涉及的董事会
2、授权事项包括但不限于: 干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及 调整、改革改制、战略规划及方案、医疗健康业务、投资工程、 融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风 险大事、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。条本方法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。第五条本方法适用于公司董事会、董事会特地委员会 以及非董事组成的综合性议事机构、董事长、总经理等相关 机构和人员。其次章授权权限第六条 结合实际,公司董事会授权董事长办公会 行使相关决策事项,详细授权决策事项如下:I(一)组织机构职责调整经公司党委会前置争论,在组织机构不变的状况下, 对局部职责进行调整。(二)投资工程
3、经公司党委会前置争论,批准单项金额在XXX万元以上 至XXX万元以下的境内固定资产投资工程。(三)融资1、在公司资产负债比例不超过XXX的前提下,经公司 党委会前置争论,批准公司及成员单位预算内单笔XXX万 元以上至XXX万元以下的融资事项。2、经公司党委会前置争论,批准公司单笔XXX万元以 下的预算外融资。(四)担保、1、经公司党委会前置争论,批准公司向成员单位供 应单笔XXX万元以上至XXX万元以下的担保事项。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内,经公司党委会前置争论,批准单笔XXX万 元以上至XXX万元以下的公司贷款等所需的抵押质押。(五)资产处置1、在年度内
4、累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内,经公司党委会前置争论,批准单项金额 XXX万元以上至XXX万元以下的股权转让。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内,经公司党委会前置争论,批准单项金额 XXX万元以上至XXX万元以下的其他重大资产处置、转让、 流转和出租。(六)财务管理及资金支付1、在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产 值XX%的范围内,经公司党委会前置争论,批准单次金额 XXX万元以上至XXX万元以下的应收账款处置事项。2、经公司党委会前置争论,批准公司本部与子公司(含 全资、控股及参股公司)间单笔XXX万元以上至XXX万元以 下的内部借
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