董事会职责议事规则.docx
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1、董事会职责议事规则 董事会职责与议事规则 根据公司法规定和公司章程,机场公司董事会就是公司经营决策机构,也就是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责管理。经董事会研究,现将董事会职责及议事规则明晰如下: 一、董事会职责 1、负责管理招集股东会;继续执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、同意公司的生产经营计划和投资方案; 3、同意公司内部管理机构的设置; 4、核准公司的基本管理制度; 5、汇报总经理的工作报告并做出决议; 6、制定公司年度财务进度表、财政预算方案和利润分配方案、填补亏损方案; 7、对公司减少或增加注册资本、统合、分拆、中止和结算等关键性事项明确提出方案; 8、委任或辞退公司总
2、经理、副总经理、财务部门负责人,并同意其奖惩。 董事长就是公司法定代表人,行使以下职权: 1、招集策划股东会、董事会会议; 2、签订或许可签订公司合同及其它重要文件,签订由董事会委任人员的委任书; 3、在董事会行使职权期间检查董事会决议的继续执行情况,汇报总经理关于董事会决议继续执行情况的汇报; 4、在出现战争、空难事件自然灾害等重大事件时,可以对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种判决和处理必须符合国家和公司利益; 5.同意和指导处置公司对外事务和公司计划财务工作中的关键性事项及公司关键性业务活动; 6.法律、法规规定应当由法定代表人行使的职权。 二、议事规则 董事会成员应邀出席董事会会议
3、。董事会会议每半年举行一次。董事会会议由董事长招集,应当于会议举行十日前,将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议,应当举行临时董事会。 董事长对齐须要应邀公司分管总经理和部门负责人列席会议。 董事会投票表决推行一人一票制,董事会会议由半数以上董事应邀出席方可举办。董事会作出的决议须经董事会二分之一以上董事投票表决通过方可做出。其中,对公司减少或增加注册资本、发售债券,公司统合、分拆、更改公司形式、退出和结算,委任或辞退总经理,修正公司章程等,须经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票成正比时,由董事长判决; 董事会探讨有关董事事项时,该董事应当正视。 董事因故无法应邀出席董事会会议时,可以书面委托其他董事或选定代表人全权应邀出席,委托书中应当阐述许可范围。 董事长因特定原因无法履行职责职务时,由董事长选定一名副董事长或其他董事代其行使职权。 董事会应付所议事项的同意做成会议记录,出席会议的董事应在会议记录上亲笔签名,相同意见Lauz在会议记录上。
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