北方企业集团管理制度汇编.doc
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1、黑龙江北方企业集团有限责任公司管 理 制 度目 录第一篇 章程第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份的管理第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会第三节 股东大会提案第四节 股东大会召开第五节 股东大会决议第五章 董事局第一节 董事第二节 董事局第三节 董事局秘书第六章 总裁第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第三节 监事会决议第八章 财务、会计和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知第十章 合并、分立、解散和清算第一节 合并和分立第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则第二篇
2、管理体系第一章 总则第二章 权力机构第三章 决策机构第四章 执行机构第五章 职能部门第三篇 制约体系第一章 总则第二章 董事局(会)议事规则第三章 行政(经营)班子议事规则第四章 监事会议事规则第五章 审计管理制度第六章 审计程序第七章 监察管理制度第四篇 基本管理制度第一章 管理原则与权限第二章 资产经营管理制度第三章 投资管理制度第四章 财务管理制度第五章 人力资源开发与管理制度第六章 行政事务管理制度第七章 档案管理制度第八章 法律事务管理第九章 保密管理制度第十章 员工文明办公规范第十一章 安全保卫制度第五篇 岗位(部门)职权第一章 资产经营管理中心第二章 财务管理中心第三章 人力资源
3、部第四章 总裁办公室第五章 法律事务部第六章 审计监察部第六篇 契约管理第一章 契约管理制度第二章 契约管理办法第七篇 奖罚制度第一章 奖励制度第二章 处罚制度管理责任追究及处罚第一篇 公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和其他有关规定,制定本章程。第二条 公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的有限责任公司第三条 公司注册名称:中文名称:某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称:HEILONGJIANG NORTH ENTERPRISESY GROUP CO.,LTD第四条 公司住所:哈尔滨
4、市香坊区衡山路 6 号第五条 公司注册资本为人民币 8000 万元第六条 公司为永久存续的有限责任公司第七条 董事局主席为公司的法定代表人 第八条 公司全部 资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司,公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以依据公司章程起诉股东,股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条 本章程所指其他高级管理人员
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