董事会的结构及运作(1)8341.docx
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1、精品资料网() 25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座精品资料网()专业提供企管培训资料会的结构及及运作 第第一届董董事会成成员之任任命直接接由公司司发起人人委任,其其后的董董事由董董事会委委任。 董董事会对对各股东东负责,以以公司和和股东的的利益为为目标是是他们的的最大使使命。香香港联合合交易所所对上市市公司董董事的要要求非常常严格。 董董事 发发行人的的董事会会须共同同负责管管理与经经营发行行人的业业务。联联交所要要求董事事须共同同与个别别地履行行诚信责责任及以以应有技技能、谨谨慎和勤勤勉行事事的责任任,而履履行上述述责任时时,至少少须符合合香港法法例所确确立的标标准: (a)诚诚实、
2、善善意地以以公司的的整体利利益为前前提行事事; (b)为为适当目目的行事事; (c)对对发行人人资产的的运用或或滥用向向发行人人负责,对对上市公公司资产产的运用用向上市市公司负负责; (d)避避免实际际和潜在在的利益益和职务务冲突; (e)全全面、公公正地披披露其与与发行人人及与上上市公司司订立的的合约中中的权益益; (f)以以应有的的技能、谨谨慎和勤勤勉行事事,相当当于别人人合理地地预期一一名具备备相同知知识及经经验,并并担任发发行人董董事职务务的人士士所应有有的程度度。 董董事会的的结构 (1)执行行董事:他们除除了在董董事会的的职责外外,还作作为雇员员,担当当公司的的行政职职务,并并另取
3、酬酬金。 (2)非执执行董事事:外来来的,在在公司没没有职务务的董事事。他们们的重要要性: aa.引进进外来的的经验; bb.负责责监察管管理层的的表现及及工作进进度; cc.当公公司利益益跟个别别董事的的个人利利益有冲冲突时,他他们也确确保董事事会有适适当的制制度维护护公司的的利益,例例如: (i)核数数委员会会(Auuditt Coommiitteee);(iii)独立立董事委委员会(Independent Board Committee); dd.增加加公众人人士对公公司的信信心; ee.如果果非执行行董事也也是其他他机构的的要员,他他们亦能能促进公公司在业业务方面面的联系系。 (3)独
4、立立非执行行董事根据香港联联合交易易所的上上市规则则,每一一家上市市公司都都要有最最少二名名独立非非执行董董事。 (a)上市市规则的的要求: (i)不能能持有11%或以以上的股股权;(ii)该董事事不能拥拥有公司司的财务务权益(不不论过去去或现在在的);(iiii)不不能与公公司的关关连人士士有联系系(不论论过去或或现在);(ivv)不能能担任公公司集团团内的管管理工作作; (b)独立立非执行行董事的的责任:(i)出席席所有的的董事会会;(iii)发表表个人的的意见,如如有相反反和不认认同的意意见,董董事会秘秘书必定定要把他他的意见见反映在在会议记记录上;(iiii)在在有关连连的事项项上,向
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