PPP融资模式公路工程项目管理制度与工作程序、方法.docx
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1、PPP融资模式公路工程项目管理理办法与与制度二一七七年十一一月目 录录第一篇 项目目管理规规划与管管理职能能7第一部分分 项项目管理理规划总总则7第一章 建立立PPPP工程项项目管理理体系的的目的77第二章 PPPP工程程项目管管理体系系目标77第三章 PPPP工程程项目管管理体系系构建思思路7第四章 参建建单位项项目组织织架构88第二部分分 项项目公司司及其职职能部门门岗位职职责8第一章 项目目公司职职责8第二章 股东东大会职职责9第三章 董事事会职责责9第四章 监事事会(监监事)职职责100第五章 董事事长职责责10第六章 公司司经理职职责100第七章 综合合部职责责10第八章 建设设管理
2、部部职责111第九章 财务务部职责责11第二篇 项目目建设前前期准备备工作111第一部分分 项项目招标标投标工工作122第一章 项目目管理公公司招标标工作112第二章 施工工单位业业务招标标工作112第二部分分 项项目报批批与报建建13第一章 初步步设计报报批133第二章 施工工图设计计报批113第三章 质量量安全监监督申请请与批准准13第三部分分 施施工准备备工作114第一章 施工工图会审审与设计计交底114第二章 监理理规划审审查155第三章 施工工组织设设计审查查15第四章 施工工单位现现场准备备工作检检查166第五章 第一一次工地地例会和和开工报报告审批批17第三篇 项目目进度计计划管
3、理理17第一部分分 项项目进度度计划管管理实施施17第一章 总则则18第二章 建议议性计划划编制及及上报118第三章 指导导性计划划的编制制、下达达20第四章 实施施性计划划编制、下达221第五章 进度度计划的的执行222第六章 计划划的考核核23第七章 进度度计划的的调整224第二部分分 工工程项目目统计管管理实施施细则225第一章 总则则25第二章 统计计工作的的职责225第三章 统计计报表基基本要求求25第四章 统计计报表的的编制226第五章 相关关填报说说明277第六章 附则则27第三部分分 工工程项目目监理月月报制度度27第一章 总则则27第二章 工程程监理月月报的内内容288第三章
4、 工作作要求229第四章 附则则30第四篇 项项目质量量管理330第一部分分 质质量管理理目标任任务和程程序300第一章 项目目质量管管理目标标30第二章 项目目质量管管理的任任务311第三章 项目目质量管管理程序序32第二部分分 质质量保证证体系的的建立332第一章 总则则32第二章 质量量保证体体系网络络33第三章 质量量管理制制度344第四章 质量量保证体体系各方方质量责责任588第五章 质量量控制计计划600第三部分分 质质量保证证体系运运行622第一章 施工工前质量量控制662第二章 施工工中质量量控制662第三章 施工工后质量量控制664第四章 质量量问题和和质量事事故处理理66第
5、四部分分 公路路建设优优质工程程奖创建建与申报报67第一章 总 则677第二章 创建建与评审审68第三章 监督督管理771第四章 附 则722第五部分分 建设设工程优优质工程程奖申报报与创建建72第一章 总则则72第二章 评审审组织773第三章 评审审范围774第四章 申报报条件和和办法775第五章 工程程评审777第六章 奖励励78第七章 纪律律78第八章 附则则78第五篇 项目目安全文文明生产产综合管管理800第一部分分 项项目安全全生产管管理办法法80第一章 总则则80第二章 项目目安全生生产依据据原则及及目标880第三章 项目目安全生生产保证证体系881第四章 安全全生产保保证体系系各
6、方责责任822第五章 安全全生产管管理制度度84第六章 安全全生产管管理方法法与措施施90第二部分分 项项目现场场文明施施工管理理办法992第一章 总则则92第二章 组织织机构992第三章 施工工现场文文明施工工标准要要求933第四章 环境境保护和和卫生防防疫管理理制度994第五章 治安安综合管管理955第六章 农民民工工资资管理制制度966第七章 附则则96第三部分分 安安全生产产管理考考核实施施细则97第四部分分 公路路水运工工程“平安工工地”考核评评价标准准98第六篇 项目目材料设设备管理理1022第一部分分 工工程材料料管理办办法1002第一章 总则则1022第二章 工程程材料的的源头
7、管管理1002第三章 工程程材料的的进场管管理1003第四章 施工工中材料料的管理理1055第五章 工程程材料试试验资料料的管理理1066第六章 罚则则1066第七章 附则则1077第二部分分 设设备管理理管理制制度1007第一章总总则1007第二章 设备备的选择择与评价价1077第三章 设备备采购、建造1108第四章 设备备安装1108第五章 设备备试运行行1099第六章 附则则1099第七篇 项目目合同管管理1009第一部分分 合合同履行行管理1109第一章 总则则1099第二章 合同同交底1109第三章 合同同跟踪与与诊断1110第四章 合同同争议及及违约处处理1111第二部分分 工工程
8、分包包管理1111第一章 总则则1111第二章 专业业分包管管理1111第三章 劳务务分包管管理1112第三部分分 工工程项目目设计变变更管理理1133第一章 总则则1133第二章 设计计变更原原则1114第三章 设计计变更分分类1115第四章 设计计变更的的职责和和权限1115第五章 设计计变更的的立项程程序1116第六章 设计计变更审审批1117第七章 设计计变更的的审计与与监督1120第八章 附则则1211第八篇 项目目资金管管理1221第一部分分 工工程资金金计划管管理1221第一章 总则则1211第二章 承包包人资金金使用计计划1221第三章 项目目管理公公司资金金使用计计划1222
9、第四章 投资资偏差分分析及纠纠偏措施施1233第二部分分 工工程计量量支付管管理1224第一章 总则则1244第二章 职责责分工1124第三章 工程程计量相相关规定定1244第四章 现场场工程签签证管理理1266第五章 联测测规定1127第六章 工程程款支付付管理1127第七章 计量量支付的的有关要要求1331第八章 计量量支付工工作的检检查与监监督1333第九章 附则则1344第三部分分 工工程审计计制度1134第一章 总则则1344第二章 项目目内部审审计和投投资方查查询1334第三章 项目目外部审审计1334第九篇 项目目资金使使用监管管财务管管理1335第一章 总则则1355第二章 监
10、管管对象、范围和和形式1135第三章 监管管职责和和内容1136第四章 监督督与考核核1366第五章 附则则1377第十篇 项目目档案管管理实施施细则1138第一章 总则则1388第二章 验收收组织1138第三章 验收收申请1139第四章 验收收内容1140第五章 验收收程序1141第六章 验收收意见1142第七章 附则则1433第十一篇篇 项项目验收收与移交交1444第一部分分 工工程验收收1444第一章 总则则1444第二章 各项项目验收收规程1145第二部分分 单单位工程程验收实实施细则则1466第一章 总则则1466第二章 单位位工程验验收依据据1466第三章 单位位工程验验收应具具备
11、的条条件1446第四章 单位位工程验验收申请请1477第五章 单位位工程验验收的组组织与管管理1449第六章 单位位工程验验收的主主要内容容1500第七章 单位位工程验验收程序序1511第八章 单位位工程验验收质量量结论核核定1551第九章 附则则1522第二部分分 工工程移交交及遗留留问题处处理1552第一章 工程程交接1152第二章 工程程移交1153第三章 验收收遗留问问题及尾尾工处理理1533第四章 工程程竣工证证书颁发发1533第十二篇篇 项项目综合合考核实实施办法法1544第一章 总则则1544第二章 考核核实施办办法1555第三章 附则则1566第一篇 项目目管理规规划与管管理职
12、能能第一部分分 项项目管理理规划总总则第一章 建立立PPPP工程项项目管理理体系的的目的规范PPPP融资资模式下下工程项项目的管管理,建建立全面面的并能能处于有有效运行行状态的的质量保保证体系系和安全全保证体体系,严严格合同同计划管管理,保保障工程程质量合合格,维维护建设设各方的的利益,保障资资金供给给,按合合同条款款及时支支付工程程资金,以最优优的投资资,创造造最好的的PPPP工程项项目经济济效益和和社会效效益。本管理体体系适用用于PPPP项目目实施阶阶段。第二章 PPPP工程程项目管管理体系系目标1、质量量目标:符合相相关规范范、设计计文件、合同文文件要求求,达到到合格标标准,争争创优良良
13、工程;2、进度度目标:满足业业主总体体进度计计划要求求,满足足业主节节点考核核目标;3、投资资目标:控制在在项目概概算(预预算)范范围内,满足项项目目标标要求;4、安全全目标:无重大大安全责责任事故故;推进进平安工工程创造造工作。5、环保保目标:满足设设计文件件和地方方环保有有关要求求;6、文明明施工要要求:满满足合同同规定和和地方有有关文明明施工规规定。第三章 PPPP工程程项目管管理体系系构建思思路1、通过过建立项项目管理理组织架架构,确确立项目目公司及及职能部部门职责责,确保保在组织织上保证证项目建建设;2、通过过建立规规划、计计划与制制度,确确保项目目循序渐渐进、稳稳步推进进;3、通过
14、过质量、安全保保证体系系,现场场管理措措施,检检查验收收制度,材料设设备质量量控制,确保项项目质量量、安全全;4、通过过变更设设计和计计量支付付制度,保证资资金正常常支付和和杜绝经经费浪费费;5、通过过对设计计、监理理、施工工单位、项目管管理公司司的考核核,实现现奖优罚罚劣。第四章 参建建单位项项目组织织架构1、施工工单位项项目经理理部领导导层设项项目经理理1人,总工11人,副副经理11-2人人,下设设工程部部、计划划部、质质检部(含试验验室)、物资部部、机械械部、安安全部、财务部部等部门门,分别别负责工工程现场场管理、计划管管理、质质量管理理、材料料物资管管理、机机械设备备管理、安全管管理、
15、财财务管理理等工作作,具体体职责由由项目经经理部确确定。2、监理理单位现现场总监监办设总总监1人人、设专专业工程程师、计计量工程程师、检检测工程程师、安安全环保保工程师师若干,分别负负责工程程现场专专业管理理、计量量支付、工程检检测、安安全环保保管理等等工作,具体职职责由总总监办具具体确定定;3、勘察察设计单单位设项项目负责责人1人人,下设设勘察组组、设计计组、概概预算编编制组等等部门,分别负负责项目目勘察、设计、概预算算编制等等工作,具体职职责由设设计院确确定。4、项目目公司设设董事会会、监事事会,设设董事长长1人,监事11人,经经理1人人,副经经理1-2人,下设综综合部、建设管管理部(含计
16、划划处、工工程处、安全处处)、财财务部、纪检部部共4个个部门,配备人人员若干干。工程程建设管管理工作作有建设设管理部部负责,其中现现场管理理、质量量安全管管理由建建设管理理部工程程管理处处负责,计划统统计、计计量支付付、设计计变更由由建设管管理部计计划处负负责。第二部分分 项项目公司司及其职职能部门门岗位职职责第一章 项目目公司职职责1、代表表股东行行使股东东大会赋赋予的权权利和义义务;2、执行行股东大大会和董董事会决决议;3、负责责项目公公司组织织结构的的设置工工作和人人事安排排工作;4、负责责项目建建设管理理工作;5、负责责项目运运营管理理工作;6、负责责项目盈盈亏结算算及分红红工作;7、
17、负责责项目运运营期结结束后的的清算和和解散工工作。第二章 股东东大会职职责1、决定定公司的的经营方方针和投投资计划划;2、更换换非由职职工代表表担任的的董事、监事,决定有有关董事事、监事事的报酬酬事项;3、审议议批准董董事会的的报告;4、审议议批准监监事的报报告;5、审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案;6、审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案;7、对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议;8、对发发行公司司债券作作出决议议;9、对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议;10、审审议批准准为公司司股东或或者实际际控制人
18、人提供担担保;11、修修改公司司章程;12、决决定向其其他企业业投资或或者为他他人提供供担保和和聘用、解聘承承办公司司审计业业务的会会计师事事务所;13、公公司章程程规定的的其他职职权。第三章 董事事会职责责1、负责责召集股股东会,并向股股东会报报告工作作;2、执行行股东会会的决议议;3、决定定公司的的经营计计划和投投资方案案;4、制订订公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案;5、制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案;6、制订订公司增增加或者者减少注注册资本本的方案案以及发发行公司司债券的的方案;7、制订订公司合合并、分分立、解解散或者者变更公公司形式式的方案案;8、决定定公司内
19、内部管理理机构的的设置;9、制定定公司的的基本管管理制度度;10、公公司章程程规定的的其他职职权。第四章 监事事会(监监事)职职责1、检查查公司财财务;2、对董董事、高高级管理理人员执执行公司司职务的的行为进进行监督督,对违违反法律律、行政政法规、公司章章程或者者股东会会决议的的董事、高级管管理人员员提出罢罢免的建建议;3、当董董事、高高级管理理人员行行为损害害公司的的利益时时,要求求董事、高级管管理人员员予以纠纠正;4、提议议召开临临时股东东会会议议,在董董事会不不履行公司法法规定定的召集集和主持持股东会会会议职职责时召召集和主主持股东东会会议议;5、向股股东会会会议提出出提案;6、依照照公
20、司司法第第一百五五十二条条的规定定,对董董事、高高级管理理人员提提起诉讼讼;7、公司司章程规规定的其其他职权权。第五章 董事事长职责责1、召集集和主持持股东会会议和董董事会议议;2、检查查股东会会议和董董事会议议的落实实情况,并向股股东会和和董事会会报告工工作;3、在发发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下,对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权,但这这类裁决决权和处处置权须须符合公公司利益益,并在在事后向向董事会会和股东东会报告告;第六章 公司司经理职职责1、主持持公司的的项目实实施、生生产经营营管理工工作,组组织实施施董事会会决议;2、组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方
21、案案;3、拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案;4、拟订订公司的的基本管管理制度度;5、制定定公司的的具体规规章;6、董事事会授予予的其他他职权。第七章 综合合部职责责1、负责责项目公公司人事事管理;2、负责责项目公公司劳资资工作;3、负责责项目公公司公文文处理和和文件收收发工作作;4、负责责项目公公司后勤勤管理工工作;5、负责责处理项项目公司司日常应应急事务务。第八章 建设设管理部部职责1、负责责项目工工程建设设各项准准备工作作;2、负责责项目设设计、监监理、施施工、设设备制造造单位招招标、采采购或选选择工作作;3、负责责项目设设计管理理及报审审工作;4、负责责项目建建设管理理和资金金支付
22、工工作;5、协助助市场部部做好项项目建成成后的试试运营工工作;6、负责责项目交交竣工验验收工作作;7、负责责项目运运营期项项目维护护工作;8、协助助做好项项目移交交工作。9、负责责项目建建成后的的试运营营工作;10、参参加项目目交竣工工验收工工作;11、负负责项目目运营管管理工作作;12、负负责项目目运营期期后的项项目移交交工作。第九章 财务务部职责责1、负责责项目筹筹资工作作;2、负责责项目建建设期资资金支付付工作;3、负责责项目内内审工作作;4、负责责项目竣竣工决算算申报工工作及审审计协助助工作;5、负责责项目运运营期资资金回收收工作;6、协助助做好项项目运营营期结束束后的决决算审计计工作
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