尽职调查报告模板.doc
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1、 内部资料 注意保密0厦门 XXX 有限公司尽职调查报告编制单位:XXX 有限公司项目小组:XXX编制日期:20XXX 年 11 月 28 日1目目 录录目目 录录.1第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.3一、公司概况.3二、公司注册情况及股权结构 .3(一)公司注册情况 .3(二)公司现在的股权结构:.3三、公司历史沿革.4四、公司对外投资.4五、公司知识产权.5六、公司资质及荣誉:.5第二部分第二部分 经营团队与治理结构经营团队与治理结构.6一、公司组织架构.6(一)公司组织架构图 .6(二)主要管理团队成员 .6(三)公司员工.8第三部分第三部分 产品与服务产品与服务.9一、HO
2、USE BOX 系统概述.9二、房地产行业使用 HOUSE BOX 系统的竞争优势 .9(一)有助于推动楼盘的现场销售.9(二)降低异地营销的成本,提高效率.9(三)增强展会营销的效果,轻松实现快速部署.10(四)增强项目推介的说服力,提升专业形象.10(五)提升品牌价值,实现差异化营销.10第四部分第四部分 市场分析市场分析 .12一、房地产交互展销系统市场概述 .12二、市场需求分析.12(一)房地产市场需要创新的营销工具.12(二)房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置.13(三)市场调查证明,三维虚拟现实系统具备良好的市场效果.13三、竞争对手分析.15第六部分第六部分 研究与
3、技术研究与技术.17一、HOUSE BOX 的主要生产工艺流程.17二、HOUSE BOX 的核心技术.17三、研发人员数量、过往三年研发投入金额.18四、公司目前研发的产品和方向 .18五、产品更新换代周期.182六、依赖的重要设备设施.18七、产品合格率和质量保证措施 .19八、HOUSE BOX 的主要技术门槛和壁垒 .19第七部分第七部分 战略规划战略规划 .20一、公司未来发展规划.20二、风险资金使用计划.20第八部分第八部分 财务分析财务分析 .21一、基本财务情况.21(一)资产负债状况 .21(二)2009 年、2010 年、2011 年 1-9 月损益状况.22(三)前十大
4、销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例.22(四)前十大供应商及供货品种:.23二、财务预测.23三、财务问题.253第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况一、公司概况一、公司概况厦门 XXX 有限公司(简称 XXX)是一家专业从事交互式 3D 技术研发和服务的高科技公司。公司核心产品HOUSE BOX数字化售楼解决方案,定位于高端的房地产项目,是中国最先进的三维数字化房产营销展示系统。 二、公司注册情况二、公司注册情况及股权结构及股权结构(一)公司注册情况(一)公司注册情况企业名称:XXX 法定地址:XXX 注册时间:XXX 注册资金:XXX 企业登记注册类型:XXX 经营范围:XXX
5、(二)公司现在的股权结构:(二)公司现在的股权结构:序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称出资额(万出资额(万元)元)出资方式出资方式持股比例持股比例1234合计合计100100100%100%4三、公司历史沿革三、公司历史沿革1、2006 年 10 月,XXX 有限公司成立,首次出资由厦门达新会计师事务所于 2006年 10 月 12 日出具厦达会内验字(2006)第 YD103 号验资报告,首次到资人民币 20 万元整,由股东 XXXX 出资人民币 18 万元整,占注册资本的 18.00%,XXXX 出资人民币 2万元整,占注册资本的 2.00%。股东认缴注册资本本期实缴注册资本占注册资本总
6、额 比例累计实缴注 册资本占注册资本总 额比例XXXX180,000.00180,000.0018.00%180,000.0018.00% XXXX20,000.0020,000.002.00%20,000.002.00% 合计200,000.00200,000.0020.00%200,000.0020.00%2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于 2006 年 11 月 6 日出具厦达会内验字(2006)第 YN734 号验资报告,第 2 次到资人民币 80 万元整,股东 XXXX 累计出资人民币 90 万元整,占注册资本的 90%,股东 XXXX 累计出资人民币 10 万元整,占注册资本的
7、 10%。股东金额本期实缴注册资本占注册资本总 额比例累计实缴注册 资本占注册资本总 额比例XXXX900,000.00900,000.0090.00%900,000.0090.00% XXXX100,000.00100,000.0010.00%100,000.0010.00% 合计1,000,000.001,000,000.00100.00%1,000,000.00100.00%3、2007 年 9 月办理已到资金额的变更,股东 XXXX 分别转让人民币 5 万元整给股东 XXX 和股东 XXX,转让后 XXXX 累计出资人民币 80 万元整,占注册资本的80.00%,XXXX 累计出资人民
8、币 10 万元整,占注册资本的 10.00%,XXX 累计出资人民币5 万元整,占注册资本的 5.00%,XXX 累计出资人民币 5 万元整,占注册资本的5.00%。变更后股权结构为:序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称出资额(万出资额(万元)元)出资方式出资方式持股比例持股比例1XXXX80货币80%2XXX5货币5%53XXXX10货币10%4XXX5货币5%合计合计100100100%100%四、公司对外投资四、公司对外投资根据公司访谈及提供资料显示,目前没有对外进行投资,没有子公司和分公司的情况。五、公司知识产权五、公司知识产权XXX 是首家成功倡导数字化移动售楼解决方案的公司,首个
9、HOUSEBOX 的雏形已于2007 年申请成功。并于 2009至 2010 成功申请从大到小的关于 HOUSEBOX 的整个模块的保护。我们保持与律师紧密交流,将来在知识产权的保护上加大力度。六、公司资质及荣誉:六、公司资质及荣誉:XXX 已完成注册 XXX 商标,获得“软件企业”和“软件产品”双软认证,并评为国家高新技术企业。在行业内具有持续创新能力,于 2007 年取得 XXX 等五项软件著作权。6第二部分第二部分 经营团队与治理结构经营团队与治理结构一、公司组织架构一、公司组织架构 (一)公司组织架构图(一)公司组织架构图营销中心运营中心技术中心财务市场部销售部技术部研发部人力资 源部
10、会计总经理公司法人代表、总经理负责管理公司,目前公司具有相对完善的内部职能架构,清晰的部门岗位职能,正规的劳动合同签订流程,严格且细化的薪资设计及考核标准。(二)主要管理团队成员(二)主要管理团队成员执行董事/总经理:XXXX 履历高级技术顾问: Steven履历高级策略顾问: Tony履历。副总经理:XXX7XXX媒介总监:XXX履历于 2009 年 3 月加入 XXX 担任媒介总监。(三)公司员工(三)公司员工XXX 由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才组成,现有员工 60 余人,营销中心 25 人,技术中心 30 人,运营中心和财务 5 人。大专以上人员占公司
11、总人数的 95%。其中研究开发人员均为软件专业的精英,核心技术人员的行业开发经验超过 8 年。公司注重培养有行业背景的研发人员,产品研发以市场和客户需求为导向,以研究、开发、应用互相促进的发展模式,注重产品开发、专业咨询与技术服务的同步发展,在自主研发的同时,采用独家技术许可等多种形式,保持公司技术的先进性,使其成为公司的可持续发展提供动力。8第三部分第三部分 产品与服务产品与服务一、一、HOUSE BOX 系统概述系统概述HOUSEBOX系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学的前沿技术。系统由七大模块组成,分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景可视化选房系统、交互
12、式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及智能按揭与付款计算工具。HOUSE BOX系统巧妙地将传统辅助工具融合于系统平台中,包括平面图、效果图、动画演示等,满足了不同购房者的看房习惯,形成在“盒子“里的移动售楼部,方便销售人员的随时调用,是房地产企业全新的数字化营销工具,也是被称为二十一世纪最先进的数字化售楼解决方案。HOUSE BOX系统定位于高端的房地产项目,最少只需要一台 IPAD,便能轻松地将售楼处的各项资源及辅助道具囊括其中,并可实现各种营销场合的快速部署,轻松实现异地售楼;利用 HOUSE BOX 的先进性,可凸显品牌科技形象,彰显售楼人员的专业形象,轻松打造数字贵宾
13、厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运行,是目前唯一兼容于 WINDOWS 平台,LINUX 平台,MAC OS 平台,IPHONE 平台,ANDROID 平台的房地产展示系统。HOUSE BOX 是高端房产营销的标志性工具!二二、房地产行业使用、房地产行业使用 HOUSE BOX 系统的竞争优势系统的竞争优势(一)有助于推动楼盘的现场销售(一)有助于推动楼盘的现场销售HOUSE BOX 系统能够有效提升企业品牌形象,提高楼盘档次;并能有效弥补传统销售工具的缺陷和不足,充分刺激消费者的购买欲望,促进销售进度,提高销售效益。通过 HOUSE BOX 系统光盘的派送,将使购房者进一步加深对项目的了解和
14、认同,其独有的虚拟体验功能将为购房者造就“难忘的体验”,赢得购房者的认可。(二)降低异地营销的成本,提高效率(二)降低异地营销的成本,提高效率高端房产仅依靠本地市场,难以全部消化。在本地消费容量有限的条件下,企业9需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高端客户,来扩大销售半径,而传统的设置异地售楼处的方式,需巨大的资金投入,同时营销方式单一,且无法凸显异地竞争优势。HOUSE BOX 系统携带方便,操作简单,可以方便地与异地的高档会所、行业协会等机构合作。通过系统的便捷性,我们可以随时随地设置移动的售楼部,吸引异地的高端购房者。(三)增强展会营销的效果,轻松实现快速部署(三)增强展会营销的效果,轻
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