【Selected】参股公司管理办法.doc.pdf
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1、Important&Selected Documents参股公司管理办法参股公司管理办法第一章总则第一章总则第一条为规范管理各参股子公司,维护公司合法权益,根据公司股权管理办法,制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司没有实际控制权的参股公司。第三条公司应按出资比例行使股东权利,参与参股公司的经营决策,保障公司利益。第四条总裁事务部归口管理公司股权管理,负责:(一)参股公司股权变动管理,包括新设参股公司、投资入股、增资、减资、股权转让或受让、解散、清算等管理;(二)股东事务管理,包括股权收益管理,参加股东会议、推荐股东代表、董事候选人、监事候选人及经营管理者;(三)股权信息管理及价值分析等股
2、权管理日常事务。第五条财务部负责与参股公司之间的往来帐务,包括股权投资的支付与利润的收取等往来款项。第六条参股公司作为公司物资采购供货商的,物资与设备采购部应当按照合格供应商管理,采购价格不得高于参股公司向其他公司供货价格。质安部组织对参股公司供货物资质量进行定期、不定期检测,确保参股公司供货物资质量不低于采购合同约定标准。第七条法律与证券事务部负责拟定投资协议、合资协议等法律文本。第二章新设、投资参股公司第二章新设、投资参股公司第八条新设参股公司,应向总裁事务部提交投资计划书,并附如下资料:(一)投资方案公司名称、经营地址、业务范围或经营方式;注册资本、股权结构和投资金额、出资方式;Impo
3、rtant&Selected DocumentsImportant&Selected Documents设立的必要性、可行性报告。(二)股东或合伙人的基本情况说明,股东或合伙人的财务和资信证明、合资合作各方设立公司的意向协议和章程草案;(三)是否使用公司商号、注册商标及使用范围;(四)在境外和香港、澳门特别行政区新设参股公司的,应当提供参股公司所在地的经济发展前景分析、行业背景及前景分析、法律法规、政府规划政策;(五)设立公司的其他材料。第九条投资参股公司,应当向总裁事务部公司提交投资计划书,并附如下材料:(一)投资方案参股公司名称、经营地址、业务范围、注册资本、现有股权结构、经营方式、主要市
4、场及客户;拟投资金额、出资方式、是否溢价及溢价率、取得股权比例、投资后股权结构;投资参股的必要性、可行性报告。(二)参股公司及股东各方的基本情况说明,财务和资信证明、投资协议草案及章程修正案草案;(三)是否使用公司商号、注册商标及使用范围;(四)参股在境外和香港、澳门特别行政区公司的,应当提供参股公司所在地的经济发展前景分析、行业背景及前景分析、法律法规、政府规划政策;(五)设立公司的其他材料。第十条总裁部应当组织相关部门对投资方案进行可行性研究,并形成意见书、建议董事、监事名单与投资计划书一同提交总裁办公会;经相关部门认定投资计划书不具可行性的,应当形成书面文件提交分管公司领导。总裁办公会研
5、究通过后,总裁部应当编写董事会议案提交董事会审议。根据总裁办公会纪要、董事会决议,签订投(合)资协议、草拟参股公司章程,办理工商Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents税务登记手续,委派股东代表、董事、监事。第十一条合(投)资协议应当包含股东各方的出资金额、出资方式、股权结构,委派股东代表、董事、监事,股东会、监事会议事规则,利润分配、债务分担规则,违约责任和争议解决方式,公司的终止与清算、公司的商号与注册商标使用情况等关键条款。第十二条应当在合(投)资协议的基础上,草拟完善参股公司章程。第十三条参股公司,原则上不得使用公
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