广东警方详解宣传如何有效防范各式经济犯罪10730.pdf
《广东警方详解宣传如何有效防范各式经济犯罪10730.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东警方详解宣传如何有效防范各式经济犯罪10730.pdf(6页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-警方详解宣传如何有效防各式经济犯罪8 月 12 日,省公安厅组织全省公安经侦部门开展了防经济犯罪主题宣传日活动。当日,全省公安机关在各地商业中心组织了现场咨询、报案指引、发放经侦业务宣传单、经济犯罪防指引单等。在地区,省公安厅联合市公安局在宏城广场、英雄广场同时组织了两场公开活动。经侦民警在现场为群众解答了有关咨询,并通过宣传板报、宣传图片、录相等形式揭露涉众型经济犯罪及常见多发的合同诈骗等经济犯罪的手法、性、危害性,提醒群众注意防、及时报案、配合打击、减少损失。开展活动目的是为预防经济犯罪,降低危害后果。其活动主题主要是揭露传销、非法经营证券业务、集资诈骗、非法吸收公众存款等多发、涉众型经
2、济犯罪的性、危害性及其识别、预防、救济方法,进一步提高群众防经济犯罪意识和能力,在全社会营造共同防经济犯罪、打击经济犯罪的气氛。持有、使用假币是犯罪 犯罪嫌疑人经常携带假币包括人民币和外币选择娱乐场所、出租车、菜市场、小饭店、士多店等人员流动性大的地方,利用侵害对象缺乏鉴别货币真伪能力的弱点,借环境嘈杂或光线昏暗之机,持面值较大的假币兑换或购置小额商品,从而伺机将假币换成真币。警方提示人民币真伪的识别方法 一看水印,10 元以上的人民币可以在水印窗处看到人头像或花卉水印;其次看平安线,第五套人民币 1999 版 50 元、100 元钞票在币面左侧有一条清晰的直线。假币水印一般为浅色油墨印盖在纸
3、币正面或反面,或在夹层中涂上白色糊状物,再在上面压盖水印印模。真币水印生动传神,立体感强,而假币水印缺乏立体感,多为线条组成。二摸:由于 5 元以上面额人民币采取凹版印刷,线条形成凸出纸面的油墨道,特别在盲文点、中国人民银行字样、第五套人民币人像部位等处有较明显的凹凸感。假币一般使用胶版印刷,平滑、无凹凸感。三听:人民币纸是特制纸,结实挺括,较新钞票用手指弹动会发出清脆的响声。假币纸发软、偏薄、声音发闷,经不起揉折。四测:用仪器进展荧光检测,人民币纸未经荧光漂白,在荧光灯下无荧光反响,纸发暗。假币纸大多经过漂白,在荧光灯下有明显荧光反响,纸发白发亮。人民币有一到两处荧光文字,呈淡黄色,假币荧光
4、文字光泽色彩不正,呈惨白色。在日常生活中,一定要注意验收,一旦发现假币,应及时报案,以便有力打击假币犯罪。而当自己无意中持有假币时,应树立自律观念,主动、及时把假币交给银行销毁,并把假币的来历向公安机关报告,协助公安机关破案。追诉标准:持有、使用假币罪 明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的,应予追诉。看清非法吸收公众存款的真面目 犯罪嫌疑人往往打着组织资金互助组、投资、积极入股等旗号,以支付高利率等方式为诱饵,向不特定的社会公众吸收存款,实际上已构成非法吸收公众存款犯罪行为。警方提示:在吸收公众存款之初,由于融资效应使得吸收存款人显得实力非常雄厚,但是一旦发生挤兑或其他严重问题后
5、,这些人不但不能支付高额利息,往往连本金也不能归还。因此,公众应选择合法金融机构存款,切忌贪图所谓的高额利息,以免造成损失。追诉标准:非法吸收公章存款罪 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌以下情形之一的,应予追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存-款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五
6、十万元以上的。警觉集资诈骗的陷阱 在集资诈骗犯罪中,犯罪嫌疑人往往虚构前景美好的投资方案、企业方案等,以良好的经济效益和优厚的红利回报为诱饵,对先期集资人支付高额付息,造成假象,引起哄动效应,骗取集资人的信任,从而吸引他人参加或继续加大投入,到达大肆诈骗钱财的目的。警方提示市民慎防上当 一、严格考察集资发起人的身份和集资用途,集资行为是否依照法定程序经有关部门批准,对于那些违反法律法规规定进展集资的行为不要参与;二、对明显高于正常商业利润的高额回报承诺要慎重小心,切莫因贪图高额利息而导致血本无归;三、上当受骗或发现上述线索者要及时报警。追诉标准:集资诈骗罪 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集
7、资,涉嫌以下情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。甄别票据真伪,谨防空头支票 犯罪嫌疑人往往利用假或假营业执照到银行等金融部门设立,与商家发生商品买卖关系,取得商家开出的支票,然后克隆其银行预留印鉴,在自己的支票上使用克隆印鉴转取款项后逃匿。警方提示:如何防假汇票 一查汇票有没有银行的密押标识;二查汇票有没有银行暗记;三查汇票有没有清算印章;四查汇票钢印字体是否相符;五查汇票填写是否规;六查汇票票号或金额是否有拓印和涂改的痕迹。犯罪嫌疑人有时利用商家对境外银行体系不熟悉和境外银行支票贴现的时间差,在与企业发生贸易时,通过花言巧语让企
8、业承受开具境外银行支票,以此预先支付货款到达骗取货物的目的。警方提示:在对方开具境外银行支票预先支付货款时,要相当慎重,前往有关银行进展委托查询该支票或辨识支票真伪,待银行有正确答复后才能发货,或要求出票人提供担保人或银行保函。犯罪嫌疑人用假手续设立公司账户,骗领银行支票和凭证,再利用节假日和银行下班等,商家无法查询支票的时间空挡,先与商家签订合同并支付少量定金,再用空头支票支付货款骗取受害单位货物。警方提示:犯罪嫌疑人作案手法一般都是用假工商、税务资料到银行开设,从而骗领银行支票和凭证。商家在签订的合同中如注明对方是支票支付货款的,要事先对支票情况了解清楚,尽量不要在节假日或银行下班之际收取
9、支票,匆忙发货。追诉标准:票据诈骗罪 进展金融票据诈骗活动,涉嫌以下情形之一的,应予追诉:1、个人进展金融票据诈骗,数额在五千元以上的;2、单位进展金融票据诈骗,数额在十万元以上的。恶意透支信用卡将受法律惩办 犯罪嫌疑人往往利用发卡银行允许信用卡用户有一定信用额度这一便利条件,使用本人、他人或虚假身份在一家或多家银行申办信用卡,并进展大肆消费,超过规定限额或者规定期限透支,虽经发卡银行催收后仍不归还,以到达非法占有目的。-警方提示:恶意透支信用卡数额在 5000 元以上,三个月仍不归还的,将被追究刑事责任,因此持卡人应遵守信用卡有关规定,切勿贪图一时之快或幸运心理而触犯法律。追诉标准:信用卡诈
10、骗罪 进展信用卡诈骗活动,涉嫌以下情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进展诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在五千元以上的。签订、履行合同,谨防上当受骗 犯罪嫌疑人往往先与商家签订几次数额较小的合同,且都认真履行合同,从而骗取商家的信任,最后在与企业签订货款较大的合同过程中,通过支付少量定金,诈骗商家的货物。警方提示:此类犯罪活动是有方案、有步骤地进展,多是诈骗老手所为,在和商家接触过程多使用虚假身份,商家在商贸活动过程中,在进展大额贸易时,要注意了解公司成立时间、法人身份等方面情况,不要被一些假象所迷惑,防止损失。犯罪嫌疑人往往
11、虚构工程工程,然后假借他人的工地或租赁办公楼作为所谓的办公室,骗取工程队的信任,再骗取工程定金或是图纸押金。还有些犯罪嫌疑人利用许多工程队急于找工程的心理,用同一个工程工程重复发包给多家工程队,骗取工程定金或图纸押金。警方提示:在签订工程合同之前,首先要对工程工程真实性及发包方的资质作深入的了解,其次要防止发包方将一个工程工程重复发包,切勿因急于做成工程工程就轻易交付工程定金或是图纸押金。犯罪嫌疑人往往冒充房主,将其租期届满或即将届满的房屋用长期租借的方式转租给别人,骗取租金;有的犯罪嫌疑人将已出售的房屋屡次转卖给多人,骗取房款。警方提示:租借房屋时,要查验对方的房屋所有权证、土地使用权证等证
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广东 警方 详解 宣传 如何 有效 防范 各式 经济犯罪 10730
限制150内