GPS监控服务系统和终端产品商业计划书.doc
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1、深圳市赛格导航科技股份有限公司深圳市赛格导航科技股份有限公司商商 业业 计计 划划 书书(内部资料,请予保密)深圳市赛格圣颖通信导航有限公司第 1 页保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字:接 收 日 期: _年_月_日概 要 第 2 页 公司的主导业务定位为国内最大的 GPS 应用产品制造商和珠江三角洲的 GPS 网络运营商。 2002 年总股本为 3300 万,实现年销售额 4000 万元,税
2、后利润 250 万元,每股税后利润 0.07 元/股。 2002 年 3 月开始上市辅导。 国内车载 GPS 市场占有率 15%以上。 国内创业板高速增长概念,ITS 通信企业,管理理念先进的企业。 以往的 3 年及未来 5 年公司业务增长率 50%。 公司希望新增股本 1500-2000 万股,用于扩大珠江三角洲 GPS 网络投资。第 3 页目目 录录第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.4第第二二部分部分 公司管理层公司管理层.8第三部分第三部分 产品产品/服务服务.12第四部分第四部分 研究与开发研究与开发.16第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况.18第六部分第六部分
3、营销策略营销策略.21第七部分第七部分 产品制造产品制造.23第八部分第八部分 管理管理.25第九部分第九部分 融资说明融资说明.26第十部分第十部分 财务计划财务计划.28第十一部分第十一部分 机会与风险机会与风险.31第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度.32第 4 页第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况公司名称:深圳市赛格导航科技股份有限公司 成立时间_28/12/2001注册资本 3300 万元(人民币)注册地点:深圳市南山区高新技术工业村 T2 栋 B6 楼公司性质:股份有限公司,国有比例 37%,其余为私有法人或自然人股权。公司沿革:公司于 1999 年 6 月 2
4、9 日由深圳赛格股份有限公司,深圳市赛格通信公司及部分自然人(公司高管人员)发起成立。注册资本为 525 万元,其中赛格股份投资 245 万元,占总出资额的 46。67%,赛格通信投资 175 万元,占33。33%,个人股东出资 105 万元,占 20%。设立公司的目的是将 GPS 业务从赛格通信公司分离,从事专业的 GPS 研发、制造和销售。2000 年 9 月公司进行增资扩股,注册资本增加到 1000 万元。_其中赛格股份增资 160 万元,出资总额达 405 万元,占公司总股本的 40.5%。赛格通信放弃增资,出资仍为 175 万元,_占总股本的 17。5%。个人股东增资 315 万元,
5、总出资额 为 420 万元,占 42%。本次增资的目的是进行股权重组,拉升公司业务规模,投资深圳市赛格车圣 GPS 服务中心。2001 年 10 月进行第 2 次增资扩股,注册资本增加到 2000 万元。本次增资的所有投资者均以 2.1:1 的比例进行投资,新增股东主要有广州德一投资有限公司、深圳市盈浩投资有限公司同时受让原赛格通信的 175 万元投资、深圳华科创展有限公司、深圳凌峻实业投资、苏州工业园投资、深圳杰创电子有限公司、深圳联景电子投资、深圳市特发投资公司投资、深圳市创新投资有限公司,其它自然人股东的出资额不变。第 5 页本次增资吸收了风险投资基金,进行了较大的资源重组,并进行珠江三
6、角洲赛格车圣 GPS 服务中心网络投资。同时为争取创业板(或科技板)上市而进行了股份制改造。其中股东出资比例见表一。公司至成立以来主营业务一直为从事 GPS 通信系统及终端产品的开发,生产及销售。从事以深圳为中心的 GPS 网络运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。表一 目前公司主要股东情况:股东名称出资额万出资形式股份比例%股东性质联络人赛格股份66825现金20.25企业法人张丽英广州德一59400现金18企业法人盈浩投资437.25现金13.25企业法人华科创展16500现金5企业法人凌峻实业16500现金5企业法人苏州工业园165.00现金5企业法人杰创电子132.00现金4企业法人联
7、景电子99.00现金3企业法人特发投资99.00现金3企业法人深圳创投82.50现金2.5企业法人张家同90.75现金2.75自然人洪军82.5现金2.5自然人邓勇军73.26现金2.22自然人万新宇67.815现金2.055自然人李兴义66.825现金2.025自然人朱杰64.35现金1.95自然人田继梁55.275现金1.675自然人李祥天49.50现金1.5自然人郭宏伟49.50现金1.5自然人杨益涛35.475现金1.075自然人应华东33.00现金1.00自然人李悦24.75现金0.75自然人累计3300.00100%第 6 页目前公司内部部门设置情况:公司目前职工情况:公司在编员工
8、 130 人,其中:其中技术设计部门 41 人,市场营销 15 人,本地网络 25 人,服务中心 11 人,营业与安装人员 13 人,品质与总装 12 人,行政管理及财务 13 人。大专以上文化程度的有 110 人,占员工总数 85%,大学本科以上的有 85 人,占员工总数 65%,硕士学位(含中级职称)以上的有 42 人,占员工总数32%,博士学位(含高级职称)以上的有 8 人,占员工总数 6%表二 公司经营财务历史: 市场部网络运营部客户服务部系 统 技 术部软件产品部终 端 产 品部总装 品管 部综 合 计划配套采购财务部行 政 人 事部资本运营部股 东 大 会总 经理市场总监技术总监运
9、营总监行政总监董事会惠州分公司南海分公司东莞分公司第 7 页(单位:万元)项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年销售收入400029531432664毛 利 润3503288326纯 利 润2502028326总 资 产5500414816591197总 负 债2000808575670净 资 产350033401084556负 债 率36.36%19.48%34.66%55.97%净资产收益率7.15%7.76%9.24%4.68%公司近期及未来 3 5 年要实现的目标在未来的 5 年内,继续确保在国内 GPS 行业的首席地位,将国内最大的GPS 应用产品制造商和珠江三角洲 GPS 网络
10、运营商作为公司定位。继续提升车圣的品牌知名度,拉开品牌差距。2002 年总股本 3300 万,年销售额 4000 万元,税后利润 250 万元,每股税后利润 0.075 元/股。2003 年 12 月在深圳创业板上市。或 2004 年 6 月在主板上市。国内 GPS 市场占有率 15%以上。未来 5 年公司业务增长率 50%。第 8 页第二部分第二部分 公司管理层公司管理层董事会成员序号职 务姓 名工 作 单 位学 历 职 称联系电话1董 事 长张万章赛格股份大学,高工837795672董 事田文喜亿安集团研究生/工程师020-832808883董 事张家同赛格导航研究生/高工26719800
11、4董 事洪军赛格导航硕士267196005董 事苗剑银浩投资硕士832541296独立董事王珏中央党校教授、博导7独立董事王志刚GPS 协会高工公司董事、监事名单及简历公司董事、监事名单及简历董事长:张万章董事长:张万章张万章, 男, 汉族, 1942 年出生, 大学毕业,历任电子工业部 873 厂厂长,深圳赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子有限公司董事长,赛格圣颖通信导航有限公司董事长,赛格达声电子股份有限公司董事长、现任深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事长。对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验,多次成功组织策划公司上市。董事:张家同董事:张家同张
12、家同, 男, 汉族, 1963 年出生, 硕士研究生,高级工程师,历任航天部南京 8511 所技术员、工程师, 深圳市赛格研究开发院部门经理、副院长,深圳市赛格通信公司副总经理,深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事总经理,现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事总经理。第 9 页董事:田文喜董事:田文喜田文喜, 男, 汉族, 1968 年出生 MBA,会计师、经济师、 ACCA, 历任香港粤海集团下属多间二级公司经理、总经理,澳门名嘉集团公司副总经理兼香港亚洲制药集团公司董事总经理,广东万燕集团有限公司董事长,现任广州市德一投资有限公司执行董事、总经理。董事:苗剑董事:苗剑苗剑, 男, 汉族,19
13、55 年出生, 在读博士研究生,历任新疆人民政府办公厅文教处专职秘书,深圳南源食品有限公司总经理,深圳绿百多生物工程有限公司董事长,江西九江市绿百多山庄有限公司董事长,现任深圳市盈浩投资有限公司总经理董事:洪军董事:洪军洪军, 男, 汉族, 1967 年出生, 硕士研究生毕业,高级工程师,历任深圳市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理,深圳市赛格通信公司副总工程师兼 GPS 部部门经理,深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事、技术总监,现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、运营总监。独立董事:王珏独立董事:王珏王珏, (原名邹绍臣) ,中央党校终生教授,博士生导师。男,汉族,19
14、26年 5 月 4 日生,原籍辽宁省辽中县。中共党员。1945 年 9 月参加革命。经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。深圳市等 8 个市的高级顾问、北京市等 20 个省市党校的顾问和兼职教授。华东工学院等十几所大专院校的客座教授。深圳三九集团等十几家企业集团的高级顾问。 经济研究等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。独立董事:王志刚独立董事:王志刚王志刚,男,汉族,1943 年生于北京,大专学历,高级工程师,现任电子工业出版社社长。1965 年 5 月毕业于南京华东电子大学真空器件设计与制造专业,获大专文凭。第 1
15、0 页1965 年至 1968 年在电子工业部历任:生产技术司处长,电子系统工程副主任,电子行业发展司副司长,通信与系统装备司副司长。1998 年 11 月调任电子工业出版社社长。2000 年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长,是中国电子质量协会的常务理事。监事会主席:冯一丹监事会主席:冯一丹冯一丹,男, 汉族, 1968 年出生, 大学毕业,历任香港景发集团有限公司副总经理、董事总经理、现任香港景发集团有限公司董事长兼任深圳市华科创展工贸有限公司董事长。公司经营团队的成员及简历公司经营团队的成员及简历总经理:张家同总经理:张家同张家同 性别_男年龄_39 联系电话_26
16、719800学历_研究生 职称_高级工程师_毕业院校_成都电讯工程学院(本科) ,华中理工大学(硕士) 户口所在地_深圳主要经历和业绩: 1983年毕业于成电,1999年毕业于华中。1983-1991,南京8511所工程师;1991-1996年,赛格研究开发院工程师、部门经理,副院长;1997-1999,赛格通信公司副总经理。从1994年即开始主管GPS方面业务的拓展,是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。运营总监:洪军运营总监:洪军姓名_洪军 性别_男 年龄_35 联系电话 26719980学历_硕士 毕业院校_浙江大学 户口所在地_深圳主要经历和业绩: 1991年毕业于浙江大学硕士研究生
17、,1991年-1997年赛格研究开发院工程师、副总工程师,1997-1999年赛格通信公司副总工程师,一直是GPS的技术负责人。第 11 页是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。市场总监:万新宇市场总监:万新宇姓名_万新宇 性别_男 年龄_47 联系电话 26719660学历大学 毕业院校 北京航空航天大学 户口所在地_深圳主要经历和业绩: 1978 年毕业于北京航空航天大学。1978-1992 年,郑州无线电总厂;1992 年-1997 年赛格研究开发院销售经理;1997-1999 年赛格通信公司销售经理。对于国内市场的情况非常熟悉,一直从事 GPS 的业务拓展。现在已成为国内 GPS行业
18、营销界的代表人物。技术总监:朱杰技术总监:朱杰姓名 朱杰 性别 男 年龄 34 联系电话 26719969学历_硕士 职称_工程师毕业院校_南京工学院 户口所在地_深圳主要经历和业绩:1990年毕业于东南大学无线电系,留校任助教。1992年赛格研究开发院微波技术室工程师,GPS工程部经理,1997年赛格通信公司GPS工程部经理,1999年赛格圣颖通信导航有限公司技术部部长、技术副总监、技术总监、工会主席,2001赛格导航科技股份有限公司技术总监。是国内最早从事GPS应用开发的专家之一。第 12 页第三部分第三部分 产品产品/服务服务正如前所述,赛格导航无论是现在还是将来都作为国内最大的 GPS
19、 应用产品制造商和珠江三角洲的 GPS 网络运营商作为自己的使命。然而,目前的资本和资本结构对于实现这一目标产生了障碍。该行业自 1994 年开始在国内应用到民用领域,经过几年的发展,该行业已经渡过了培育期,从 2001 年开始步入成长期,特别是 2001 年下半年开始,国内 GPS 行业显现出了加速发展的趋势,目前该行业已被国家计委列为重点发展的产业之一。良好的行业背景为本公司提供了良好的发展空间。GPS 应用市场在国内市场 5 年之内将达到 100 亿人民币的规模,是一个典型的高速增长的新兴产业。国内 GPS 市场目前主要分为五类应用领域:1:安全与救援类:主要应用类型为私人车辆的防盗和救
20、援、汽车电话。本公司的产品最为成熟;将出现稳定增长,以网络运营为主要经营方式;2:出租与客流类主要指出租汽车、长途大巴等,主要应用类型为调度、监控等,将出现爆发性成长,以集团客户为主要应用特征;3:物流与运输过程管理类主要指运输过程、仓储等调度、监控和数据管理,在未来 3 年左右将出现高速成长。4:自主导航类在本世纪内-5 年后将出现普遍推广应用。5 汽车电话类车载电话类产品-从 GPS 车载终端衍生的副产品,可望成为未来的新的增长点。第 13 页GPS 服务中中心主要涉及三个方面的服务:安全与救助-完善服务体系。增值服务-最大程度地迎合“方便与懒惰”的生活方式。处延服务-随着人们生活环境的发
21、展,不断适应新的服务需求。目前深圳本地的消费群也对“赛格车圣”有了一定的了解和认知,目前每月大约以 400-500 台的速度入网,目前已发展用户 7000 多个。赛格车圣 GPS在国内也是一个知名度和认同度最大的一个品牌,在各种形式的公开竞标中赛格车圣 GPS 中标的可能远远高于其他同行。赛格车圣 GPS 经过 8 年的技术发展其产品成熟度、可持续发展能力均得到有效保证。公司的产品和服务主要分为三大类,即:GPS 监控服务系统、GPS 终端产品、珠江三角洲地区的 GPS 网络服务。公司开发的 GPS 监控服务系统和终端产品全部拥有自己的知识产权,自1999 年在国内率先推出基于 GSM 网上的
22、 GPS 系统和终端以来,产品技术始终保持国内领先。产品技术经过几年的积累,目前已形成系列。按用户对象分主要有安全与救助类产品、出租车和客运类产品、物流运输过程管理类产品。下一步要重点开发汽车电话、自主导航类产品,形成公司新的产品增长点。公司的 GPS 系统和终端产品技术目前可应用到 230M 和 350M 通讯平台、800M 集群通讯平台、CDPD 通讯平台和 GSM 通讯平台。其中基于 GSM 移动通讯平台的 GPS 系统和产品由于其网络的广泛性,目前已成为 GPS 应用的主要舞台。公司发展运营“珠三角 GPS 网络”是在成功运营“深圳市机动车辆防盗反劫中心 GPS”的基础上进行的。目前该
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