公司股权管理制度.pdf
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1、股权管理制度北京首信股份有限公司 股权管理办法 1 北京首信股份有限公司股权管理办法 第一章总则 第一条为指导股东依据公司章程和国家有关法律、法规合理 行使股东权利,保证公司的高效运转,为切实规范公司的组织与行 为,维护股东的合法权益,特制定本办法。第二条 本办法适用的对象:公司的所有股东、公司及其相关职 能部门。第三条本办法制定的依据:公司章程、公司法、证券 法、国家有关国有股权管理的法律法规、国家其他有关法规和中国 证监会的有关规定。第四条股权管理的内容:公司与其股东之间的权利义务关系及其 行使。第五条公司的股权管理遵循如下原则:一、保证公司依法行为和高效运转原则;二、股东利益最大化原则。
2、第二章公司股东的权利 第六条公司股东名册上登记在册的股东为公司股东。公司召开股 东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事 会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股 东。第七条公司股东依法行使权利。股东享有如下权利:一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 北京首信股份有限公司 股权管理办法 2 配;二、参加或者委派股东代理人参加股东会议;三、依照其所持有的股份份额行使表决权;四、对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;五、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份;六、依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括:1
3、、缴付成本费用后得到公司章程;2、缴付合理费用后有权查阅和复印(1)本人持股资料;(2)股东大会会议记录;(3)中期报告和年度报告;(4公司股本总额、股本结构 七、公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩 余财产的分配;八、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第八条股东认为有必要时,可以依据公司章程规定的条件和程序 提议召开临时股东大会,并可以根据公司章程规定的条件和程序 提出股东大会的新提案。第九条股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东 合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行 为的诉讼。第十条股东通过股东大会行使职权决定公司的重大经营决策、重
4、 大财务决策和重大人事决策,影响公司的经营活动,除此之外,任何 股东不得以任何理由或任何方式干涉公司的经营活动。北京首信股份有限公司 股权管理办法 3 一、公司股东大会依法行使如下职权:1、决定公司经营方针和投资计划;2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬 事项;4、审议批准董事会的报告;5、审议批准监事会的报告;6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;&对公司增加或者减少注册资本作出决议;9、对发行公司债券作出决议;10、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;11、修改公司章
5、程;12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上 的股东的提案;14、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。二、股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席 和表决。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以 书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或 者由其正式委托的代理人签署。三、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭 证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持 股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,
6、应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和北京首信股份有限公司 股权管理办法 4 持股凭证;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。国有股股东代表指国有股股东的法定代表人或国有 股股东委托的自然人。国有股股东委托股东代表,须填写“国有股股 东代表委托书”,该委托书是股东代表在股东大会上行使表决权的证 明。四、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当注明“如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表 决”。同时载明下列内容:1、代理人的姓名;2、是否具有表决权;3、分别对列入股东大会议程的每一审议事
7、项投赞成、反对或 弃权票的指示;4、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果 有表决权应行使何种表决权的具体指示;5、委托书签发日期和有效期限;6、委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。五、投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备 置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委 托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备 置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人 的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 表出席公司的
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