1530公文正文.docx
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1、中铁十七局集团第三工程有限公司总经理办公会议纪要(4)中铁十七局集团三公司企业管理部二。一二年十二月九日关于开展2012年度内部控制自我评价工作及机关各部门近期工作安排的总经理办公会议纪要为贯彻落实集团公司关于开展2012年度内部控制自我评 价工作的通知精神,使公司内部控制自我评价工作有序开展, 安排机关各部门年前的重点工作,2012年12月8日上午,公司 总经理刘新福同志组织相关人员在机关四楼会议室召开了总经 理办公会,在石的公司领导及机关部门负责人以上人员参加会 议,会议由总会计师黄昌启同志主持,现将会议内容纪要如下。会上,企业管理部传达了集团公司关于开展2012年度内 部控制自我评价工作
2、的通知,宣读了公司2012年度内部控制 自我评价工作实施方案(讨论稿),并对工作的开展作了分工安 排;参会人员就以上内容进行了讨论,提出了修改建议,公司领 导提出了要求。最后,刘总经理就内部控制自我评价工作及机关 各部门近期工作进行了安排部署。一、关于内部控制自我评价工作一是要高度认识内部控制评价工作的现实意义和深远意义。 企业内部控制评价是规范企业管理行为、提升企业管理水平的有 效手段。结合当前企业面临的形势进行自我评价,可以找出企业 管理中的缺陷,进而制定整改措施,达到增强企业内控能力、提 升管理水平的目的。二是要熟练掌握内部控制评价的内容和方法。内部控制自我 评价工作是一个系统工程,内容
3、包括公司层面和业务层面。在公 司层面,主要对内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督的 设计有效性和运行有效性进行全面系统评价。在业务层面,主要 对资金管理、采购管理、资产管理、工程经营、科研开发、项目 管理、业务外包、财务管理、预算管理、合同管理、信息系统等 方面的控制活动进行全面评价。评价的方法主要有调查问卷、现 场访谈、书面检查等九种,每一种均适合不同的评价对象,在评 价工作进行中应熟练掌握。三是要明确内部控制评价工作推进的时间节点。本次自我评 价工作时间紧、任务重,为按期完成评价工作,必须制定节点计 划,保证12月24日前完成评价工作,并上报内部控制自我评价 报告。一2一四是内部控制评
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