揭秘传销_远离传销.ppt
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1、揭秘传销_远离传销2023/4/172一、什么是传销一、什么是传销二、传销案例二、传销案例三、传销的特征三、传销的特征四、学生如何防范传销组织四、学生如何防范传销组织第二条第二条本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
2、益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。一、什么是传销一、什么是传销法规界定法规界定国务院国务院禁止传销条例禁止传销条例中对传销的界定如下:中对传销的界定如下:第七条第七条下列行为,属于传销行为:下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)
3、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。一、什么是传销一、什么是传销一
4、、什么是传销一、什么是传销刑法界定刑法界定 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。物,扰乱经济社会秩序的传销活动。中华人民共和国刑法中华人民共和国刑法第二百二十四条对第二
5、百二十四条对“组织、领组织、领导传销活动罪导传销活动罪”的界定如下:的界定如下:19941994年年8 8月月1111日国家工商管理局发出日国家工商管理局发出233233号号关于制止多层次传销活动违法行为的通告关于制止多层次传销活动违法行为的通告(第一部传销管理法规性文件)。(第一部传销管理法规性文件)。19941994年年9 9月月2 2日,再次发出日,再次发出240240号号关于查处多层次传销活动中违法行为的通知关于查处多层次传销活动中违法行为的通知。19951995年年3 3月月2828日,国家内贸部办公厅(今商务部)发文,宣布正式成立日,国家内贸部办公厅(今商务部)发文,宣布正式成立“
6、多层次传销管多层次传销管理条例理条例”立法工作机构,正式起草国家关于多层次传销管理办法。立法工作机构,正式起草国家关于多层次传销管理办法。19951995年年9 9月月2222日,国务院办公厅发出日,国务院办公厅发出关于停止发展多层次传销企业的通知关于停止发展多层次传销企业的通知,以对国,以对国内再次过热的传销进行规范限制。内再次过热的传销进行规范限制。19981998年年4 4月国务院发布月国务院发布关于禁止传销经营活动的通知关于禁止传销经营活动的通知。20052005年年8 8月月2323日国务院发布日国务院发布禁止传销条例禁止传销条例,自,自20052005年年1111月月1 1日施行。
7、日施行。20112011年刑法修正案增加了组织、领导传销活动罪。年刑法修正案增加了组织、领导传销活动罪。一、什么是传销一、什么是传销管理法规管理法规从上可以看出,多层次传销是造成混乱、危害的主要根源,也是管理的重点。从上可以看出,多层次传销是造成混乱、危害的主要根源,也是管理的重点。一、什么是传销一、什么是传销禁止传销条禁止传销条例例第四章法律责任中规定:第四章法律责任中规定:“有本条例第七有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处法财物,没收违法所得,处5050万元以上万元以上200200万
8、元以下的罚款万元以下的罚款”中华人民共和国刑法中华人民共和国刑法第二百二十四条:处五年以下有期第二百二十四条:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑并情节严重的,处五年以上有期徒刑并处罚金。处罚金。法律责任法律责任一、什么是传销一、什么是传销最大法律责任最大法律责任没收没收非法非法所得所得罚款罚款200万元万元五年五年以上以上有期有期徒刑徒刑一、什么是传销一、什么是传销危 害4.1扰乱市场经济秩序扰乱市场经济秩序侵害多个法律客体侵害多个法律客体 传销和变相传销违法活动往往伴随着偷税漏税、制假传销和变相传销违法活动往往伴随着偷税漏税、制假售假、
9、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行售假、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行为,不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定,还违反了为,不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定,还违反了税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多个法律规定个法律规定 。传销和变相传销给参与者造成经济损失的同时,给其传销和变相传销给参与者造成经济损失的同时,给其参入者的家庭造成经济、精神等巨大伤害参入者的家庭造成经济、精神等巨大伤害。4.2给参入者及其家庭造成伤害给参入者及其家庭造成伤害4.34.3对社会道德、诚信体系造成巨大破坏对社会道德、诚信体
10、系造成巨大破坏 由于传销人员发展对象多为亲属、朋友、同学、由于传销人员发展对象多为亲属、朋友、同学、同乡、战友,其不择手段的欺诈方法,导致人们之间同乡、战友,其不择手段的欺诈方法,导致人们之间信任度严重下降,引发亲友反目,父子相向,甚至家信任度严重下降,引发亲友反目,父子相向,甚至家破人亡,严重的将影响到人的生命安全。破人亡,严重的将影响到人的生命安全。一、什么是传销一、什么是传销 传销造成绝大多数参加者血本无归,一些人员流传销造成绝大多数参加者血本无归,一些人员流落异地,生活悲惨,甚至轻生自杀;还有一部分人员落异地,生活悲惨,甚至轻生自杀;还有一部分人员参与偷盗、抢劫、械斗、强奸、卖淫、聚众
11、闹事等违参与偷盗、抢劫、械斗、强奸、卖淫、聚众闹事等违法行为,给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵法行为,给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵害。害。4.4引发刑事犯罪,给社会稳定带来危害引发刑事犯罪,给社会稳定带来危害一、什么是传销一、什么是传销二、传销案例二、传销案例二、传销案例二、传销案例2005年年8月,肖月,肖、徐、徐、冯、冯三人共同投资设立了吾老七日用品公司,以三人共同投资设立了吾老七日用品公司,以所谓的所谓的“业务提成方案业务提成方案”(又称(又称“A计划计划”)及)及“购物返利方案购物返利方案”(又称(又称“B计划计划”),实则为传销方式开展传销活动,其宣称购买公司),实则
12、为传销方式开展传销活动,其宣称购买公司999元产品,即可成为元产品,即可成为“商务代表商务代表”,获取发展人员资格,发展会员可获取,获取发展人员资格,发展会员可获取“购物红利购物红利”、“旅游基金旅游基金”等奖励。至案发,该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员等奖励。至案发,该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员4000余人,余人,公司经营数额累计达公司经营数额累计达5733万余元。万余元。衢州吾老七公司传销案衢州吾老七公司传销案法院判决:法院判决:肖肖有期徒刑有期徒刑7年,并处罚金年,并处罚金306.5万元;徐万元;徐有有期徒刑期徒刑3年,缓刑年,缓刑4年,并处罚金年,并处罚
13、金300万元;冯万元;冯有期徒刑二年,缓刑三有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金年,并处罚金265万元。没收非法所得万元。没收非法所得1910余万元及余万元及“伊兰特伊兰特”、“克克莱斯勒莱斯勒”轿车等物品。轿车等物品。二、传销案例二、传销案例 2010 2010年年8 8月,长沙市工商局岳麓分局根据举报,安排人员打入传销组织内部,月,长沙市工商局岳麓分局根据举报,安排人员打入传销组织内部,并联合公安机关查处了金某、沈某等人打着并联合公安机关查处了金某、沈某等人打着“连锁业投资连锁业投资”为幌子的传销案。为幌子的传销案。经查这个传销组织以长沙市大河西先导区建设开发为噱头,聚集在岳麓区的经查这个传销
14、组织以长沙市大河西先导区建设开发为噱头,聚集在岳麓区的黄鹤小区、靳江小区和阳光黄鹤小区、靳江小区和阳光100100社区,涉及来自浙江、福建、云南、安徽等省份的社区,涉及来自浙江、福建、云南、安徽等省份的传销人员传销人员30003000多人。他们通过购买多人。他们通过购买38003800元一份的资格和加购元一份的资格和加购33003300元每份的份额数元每份的份额数量确定参与时的组织级别,按照业务员、组长、业务主任、经理、高级业务员实量确定参与时的组织级别,按照业务员、组长、业务主任、经理、高级业务员实行级别管理和家庭团队管理,分配按照五级三晋实行团队计酬的拉人头传销组织。行级别管理和家庭团队管
15、理,分配按照五级三晋实行团队计酬的拉人头传销组织。“连锁业投资连锁业投资”案案拘留拘留1人,网上追逃人,网上追逃2人,冻结资金人,冻结资金692万元。尚未宣判。万元。尚未宣判。二、传销案例二、传销案例年月至年月间,张年月至年月间,张XXXX、陈、陈X X、陈、陈XXXX利用利用“网商务网站网商务网站”()这一平台,打着)这一平台,打着“全全 球强所属公司球强所属公司”“时代全球最先时代全球最先进的循环商务增值平台进的循环商务增值平台”旗号,以发展电子商务为幌子,大肆进行网络传销。他们在旗号,以发展电子商务为幌子,大肆进行网络传销。他们在网上发布广告招募会员,变相收取网上发布广告招募会员,变相收
16、取“入门费入门费”,并设定服务津贴、管理津贴、销售津,并设定服务津贴、管理津贴、销售津贴、重复消费、分红等奖励方式,激励会员不断地发展下线。发展下线会员共计贴、重复消费、分红等奖励方式,激励会员不断地发展下线。发展下线会员共计层,万余名,收到来自全国各地会员汇入的资金共计万余元,用层,万余名,收到来自全国各地会员汇入的资金共计万余元,用于发放给以上级别会员返利共计万余元。于发放给以上级别会员返利共计万余元。3 3人非法获利分别人非法获利分别6060万元、万元、120120万元、万元、6060万元。万元。“E网商务网站网商务网站”网络传销案网络传销案判决:没收非法所得,各判有期徒刑判决:没收非法
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