凤凰股份:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 138 公司代码:600716 公司简称:凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司江苏凤凰置业投资股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 138 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人汪维宏汪维宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜树云颜树云及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈超陈超声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年年末总股本936,060,590股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),派发现金股利总额为93,606,0
3、59元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告所涉及的未来经济及行业的主观假定和判断、企业未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2
4、019 年半年度报告 3 / 138 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 24 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告
5、 . 30 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 138 2019 年半年度报告 4 / 138 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、凤凰股份 指 江苏凤凰置业投资股份有限公司 凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 凤凰传媒 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息
6、 公司的中文名称 江苏凤凰置业投资股份有限公司 公司的中文简称 凤凰股份 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Property Investment Company Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Property 公司的法定代表人 汪维宏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毕胜 白帮武 联系地址 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 电话 025-83566267 025-83566283 传真 025-83566299 025-83566299 电子信箱 三、三、 基本情况变
7、更简介基本情况变更简介 公司注册地址 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 公司注册地址的邮政编码 210037 公司办公地址 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 公司办公地址的邮政编码 210037 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未出现变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露情况未出现变更 2019 年半年度报告 5 / 138 五、
8、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰股份 600716 ST凤凰 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 842,374,843.76 736,426,073.87 14.39 归属于上市公司股东的净利润 29,915,125.87 -12,222,478.92 不适用 归属于上市公司股东的扣
9、除非经 常性损益的净利润 28,520,283.45 -11,424,121.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -958,482,904.90 16,548,384.25 -5,892.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,984,211,114.80 4,772,607,824.25 4.43 总资产 7,722,941,694.38 10,150,113,749.23 -23.91 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0
10、.0320 -0.0131 不适用 稀释每股收益(元股) 0.0320 -0.0131 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.0305 -0.0122 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.61 -0.38 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 0.58 -0.35 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动情况说明: 1、 本期宜兴与镇江两个项目集中交付且项目毛利好 于去年同期交付的楼盘; 2、 本期部分 16 凤凰 01 债回售兑付, 有息负债减少, 利息费用相应减少。 经营活动产生的现金流量净额变动情况说
11、明:主要是本期销售回笼资金较上年同期有较大幅度下 降,本期支付镇江 J1801 地块 50%土地出让金和铁管巷项目企业所得税,导致经营活动产生的现 金流量净额较上年同期大幅减少。 2019 年半年度报告 6 / 138 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
12、额或定 量持续享受的政府补助除外 795,000.00 盐城项目省级节能减排 专项引导资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 544,273.97 理财收益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
13、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 543,849.26 主要是租赁违约金收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目
14、 少数股东权益影响额 所得税影响额 -488,280.81 合计 1,394,842.42 2019 年半年度报告 7 / 138 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司是一家专注于房地产开发及销售的上市公司, 公司业务范围主要集中在江苏省和安徽省。 公司房地产开发主要以住宅、商业为主。根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司 的主营业务为房地产开发与经营,属于“K70 房地产业”,相关披露按照上海证券交易所上市
15、公司分行业经营性信息披露指引第一号房地产进行行业经营性信息披露。 (二)经营模式 公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主,公司的业务板块分为 住宅地产开发和商业地产开发。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与 别墅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼的开发及运营管理,其房地产产品以出售为 主,辅以对外租赁。公司的住宅和商业地产开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。公司的 凤凰“和”系列的住宅、办公产品已经形成了优秀的市场品牌和较好声誉,公司亦在国内房地产 市场具有较高知名度。 在此基础上,公司将进一步抓住养老产业发展机遇
16、,集中力量打造精品养老社区,力争在业 界树立良好的品牌和标杆,逐步完善养生养老产业各个环节,实现医疗保健、养老养生多个领域 协同发展,从而建立新的利润增长点和先发竞争优势,并努力成为业内领先企业。 (三)行业情况说明 2019 年上半年,房地产政策调控主基调趋向“稳定”。政策“稳定”既包括对“房住不炒” 政策的稳定,也包括对“因城施政,一城一策”政策的稳定。就“一城一策”而言,一方面,市 场压力较大的城市采取放松限购等宽松性的政策;另一方面,市场比较火爆、特别是土地市场比 较火爆的城市,采取一些抑制性的政策。值得一提的是,今年首次强调将“市场体系”和“保障 体系”并列,这个变化代表了对房地产发
17、展更清晰的定位:市场的归市场,保障的归保障。要把 稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处,以建立房地产健康发展的长效机制。 房地产市场方面,2019 年上半年随着“因城施政,一城一策”的贯彻落实,房地产销售热度 有所减退,销售面积、销售金额累计增速双双回调。商品房销售面积增速延续去年的收窄趋势, 2019 年 16 月份,商品房销售面积 7.6 亿平方米,同比下降 1.8%,降幅比 15 月份扩大 0.2 个百分点;商品房销售额 70698 亿元,增长 5.6%,增速回落 0.5 个百分点。预计下半年全国商品 房销售规模、销售价格趋稳。在因城施策调控引导下,房地产市场将延续分化发展格局。一二线
18、城市总体上市场上行压力有一定增加,趋势是以房价增长为主导;三四线城市市场向下的压力会 加大,库存可能再度增加。此外,金融监管政策不会放松,拿地融资受限,开发贷额度短缺形势 和贷款三查(事前、事中、事后)等管控措施短期不会改变。房企杠杆能力和空间有限,前端和 后端市场疲软, 在房地产行业疲软且无法拉动国民经济增长、 固定资产投资和消费能力的背景下, 销售市场的乐观度非常有限。需求方面,贷款和税收政策、限购放松、棚户区改造货币化安置等 只能小步调释放或者渐进放松, 因此无法出现利好销售的刺激性因素。 在稳市场的大背景下, 2019 年房产的升值空间不太可能像以前一样存在报复性上涨的机会,也即投资、
19、投机需求将得到有效 的抑制,而这将最终影响销售去化率和去化速度。综合来看,预测 2019 年房地产市场不太可能出 现重大政策转向,也不太可能出现意外的刺激性增长因素,因此市场整体会转向降温通道,但不 会出现剧烈波动。(以上数字数据来源于国家统计局官网) 2019 年半年度报告 8 / 138 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)体制优势 公司是国有控股上市公司,控股股东是江苏凤凰出版传媒集团有限公司(凤凰集团),实际 控制人是江苏省人民政府。江苏
20、凤凰出版传媒集团有限公司是全国文化产业重要的战略投资者, 其总体经济规模和综合实力评估连续多年保持全国新闻出版业第一, 名列 “全国文化产业 30 强” 出版发行类首位。公司依靠凤凰集团,在再融资、信用担保、经营资金等方面均获得了控股股东 的全力支持。 (二)文化品牌优势 公司是江苏省首家定位于文化地产开发的房地产开发企业。公司依靠凤凰集团丰富的文化资 源,通过全面复制文化主题地产开发模式,实现了文化与地产的有效整合。公司开发的房地产项 目以优良的品质和合理的定价占领了市场,凤凰“和”系列的住宅、办公产品以及凤凰书城项目 已经形成了独特的文化地产品牌,在江苏省内外具备了较高的知名度。 (三)养
21、老资源优势 公司近年来积极践行转型布局,公司通过集中力量打造精品养老社区,逐步完善养生养老产 业各个环节。在养老地产中,公司着力养老地产的医疗和配套服务,力争实现医疗保健、养老养 生多个领域协同发展,“机构社区家庭”三位一体、医养融合的康复养老管理模式已初具雏 形。公司通过建立新的利润增长点和先发竞争优势,以期成为业内领先企业。 (四)资金优势 房地产行业是典型的资金密集型行业,具有投资大、周期长等特点。在国家对房地产企业融 资手段逐渐收缩的形势下,公司前期通过发行公司债获得了大量资金,同时公司控股股东凤凰集 团每年为公司提供 30 亿元的借款额度, 保证了公司正常经营资金流动顺畅, 资产负债
22、率在同类上 市企业中处于中等水平。 (五)管理优势 公司多年主营房地产业务,具有丰富的行业经验和较高的专业能力,能够引领公司持续、健 康发展。此外,公司一直关注治理架构、风控体系的建设,使得公司在完善有效、风险可控的治 理框架下实现业务的稳步发展。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 本报告期公司营业收入较去年同期有小幅上升,报告期内公司营业收入为 84,237.48 万元, 较去年同期上升 14.39%;同时归属于母公司股东的净利润为 2,991.51 万元,较去年同期增加 4,213.76 万元。本期净利润的小幅增加是由
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