特殊侦查的相关法律问题研究论文.doc
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1、特殊侦查的相关法律问题研究 摘 要特殊侦查是一种不同于常规侦查模式的侦查方式,对于侦破有组织犯罪及“无受害人犯罪”具有显著效果。遗憾的是,这样一种颇为有效的侦查方式,在我国依然游荡于法律的边缘,无论是刑事诉讼法,还是人民警察法都没有相关的法律问题。笔者欲对此进行初步研究,围绕特殊侦查的概念、正当性根据以及立法完善展开论述。关键词: 特殊侦查 卧底侦查,诱惑侦查,立法完善Undercover Investigation of the relevant legal issuesAbstract The undercover investigation is a different mode of
2、detection of conventional detection methods, for the detection of organized crime and victimless crimes has an obvious effect . Unfortunately, such a detection method is quite effective, in our country is still loitering on the edge of the law, whether the Peoples Police Act, or Criminal Procedure a
3、re not related to legal issues, I want to conduct a preliminary study, undercover investigations around the concept of legitimacy as well as legislative perfect start under discussion . Key Words:Undercover investigation, Encouragement, Legislation 目 录绪论1 一、特殊侦查的概念解析1 二、特殊侦查的正当性根据4 三、 我国对特殊侦查的进一步立法6
4、(一)特殊侦查的立法借鉴71.美国72.德国8(二)我国特殊侦查的立法完善10结论12参考文献13致 谢14平顶山学院2013届本科生毕业论文 特殊侦查的相关法律研究 王丽丹绪论近年来,各地警方在刑事侦查中越来越重视特殊侦查手段的使用,并在许多案件的侦破中取得成效。但由于我国现行立法对特殊侦查缺乏明确的规制,使这一特殊侦查手段的正当有效运用受到很大限制。因此,对特殊侦查手段的相关法律问题进行深入研讨,以促进相应立法的健全和完善,推动刑侦工作的法制化进程,具有重要的现实意义。一、特殊侦查相关的概念解析特殊侦查,是指国家侦查人员或者受国家追诉机关委派的其他人员,虚构或利用某种特殊身份为掩护,骗取侦
5、查对象的信任,打入其内部以查明犯罪事实、收集相关证据的一种秘密侦查手段。某些国家刑事立法所规定的向犯罪组织派遣秘密侦查员的制度,实际上就相当于我们所指的特殊侦查。特殊侦查作为专门的刑事侦查活动,只能由享有侦查权的特定国家机关组织实施,包括公安机关、国家安全机关、检察机关及法律规定的其他特别机关。就具体实施特殊侦查的主体而言,除警察等专门侦查人员之外,也包括受侦查机关委派的其他人员,如侦查机关因工作需要而发展的“特情”人员(或称“耳目”、“线人”) ,但这些人员的特殊行为必须在侦查人员的主导下实施。我认为:线人是指就个别犯罪事件在刑事侦查程序中充当情报提供者的角色,并可按其情报的价值获得一定奖励
6、的人。他们同侦查机关的联系往往具有松散性与随机性。一般特殊者则是指不具有警察等刑事追诉机关公务员身份的人,在不特定的期间内,受信赖且有意愿,协助侦查犯罪或者阻止犯罪,身份保密之人。如计程车司机、旅店老板、餐馆服务生甚至帮派成员等等。而特殊警察,是指服警察职务的公务员,于一定期间内,使用经过批准的化名,隐瞒真实身份,打入犯罪组织内部,较长时间地秘密执行刑事侦查与收集犯罪证据的任务,以对抗特别危险或使用一般侦查手段难以破获的案件(如毒品犯罪、黑社会的集团犯罪)。【1】很显然,它与前两者的主要区别在于,特殊警察属于侦查机关的工作人员,具有警察之公务身份。相较于线人及一般特殊者,它往往是经过特殊培训和
7、层层选拔所产生的,以适应高度危险复杂的犯罪环境。因而具有较高的职业素养和强大的心理抗压能力。在实际生活中,某些公民出于社会责任感或者为获得政府提供的举报奖励等原因,自发地打入某一犯罪组织内部,以揭示犯罪底细和内幕。例如,不久前媒体报道的两条新闻,一位女作家以打工为名,特殊天津某声讯台一个半月,从而掌握了大量的有关色情信息台传播淫秽信息的内幕情况;还有深圳某会计师,为获取税务部门的举报奖励,应聘一些公司的会计甚至会计主管,从而搜集他们的偷税证据。此类公民自行特殊调查犯罪的行为,不具有公权力的性质,自然不属于法理上的特殊侦查的范畴。对此类行为,如行为人在特殊过程中没有主动引诱他人犯罪,也没有实施其
8、他违法犯罪行为,法律并不禁止。特殊侦查是一种不同于常规侦查模式的特殊侦查方式。根据侦查学原理,刑事侦查模式可分为“回应性”侦查和“主动性”侦查两大类型。传统的“回应性”侦查模式是对已然犯罪事实的被动反应,其证明案件的过程往往是“由果溯因”的逆向性思路;而“主动性”侦查则针对正在进行或将要实施的犯罪实施,由于犯罪活动是在侦查人员的参与或监控下进行,侦查人员对案件的认识是与案件的发展过程同步的,是从“原因”到“结果”的认识过程。特殊侦查正是属于“主动性”的侦查模式。这种侦查模式较之传统模式具有证明难度较小、查证准确性高的特点。【2】同特殊侦查联系密切的一个概念是诱惑侦查(也被称为侦查陷阱、诱饵侦查
9、、警察圈套等)。所谓诱惑侦查,是指侦查人员及其授权的特情人员为了取得犯罪嫌疑人犯罪方面的证据,特意设计某种情景、条件和环境,以促使犯罪嫌疑人实施犯罪活动,从而取得控告其从事犯罪的某些证据,并当场将犯罪嫌疑人抓获的侦查手段。特殊侦查同诱惑侦查都属于“主动性”侦查模式,都使用了一定的欺诈性策略,其主要差异在于:特殊侦查强调的是打入犯罪组织内部,使犯罪嫌疑人误认特殊人员为“自己人”,从而为查证犯罪创造条件;而诱惑侦查则强调设计一种有利于实施犯罪的条件或机会,诱使侦查对象实施犯罪,借机将其抓获。在特殊侦查实践中,往往同时采用诱惑侦查的手段,由于两者互有交叉,以至于有人将其混同。二、特殊侦查手段的正当性
10、根据特殊侦查手段是带有一定欺骗性质的侦查手段。例如,为顺利打入犯罪组织内部,特殊人员往往要乔装改扮,使用化名及假的身份证件;在特殊过程中,为稳住犯罪嫌疑人,创造侦破良机,特殊人员往往会故意实施某些欺骗行为,乃至参与某些孤立来看可能是违法或犯罪的行为,如赌博、毒品交易等。那么,这种由国家司法机关所实施的欺骗性行为,其正当性根据何在?对此,人们历来存在不同看法,使特殊侦查成为一种毁誉交加、颇具争议的侦查手段。对特殊侦查的正当性提出质疑的人士认为:司法机关对于维护社会道德体系负有重大责任,司法运作必须合乎社会公认的道德规范,这样才能激发公民对法律的忠诚乃至一体遵守;如果司法失去了诚实的品格,司法运作
11、充满了欺诈与骗局,那么,就会导致公众丧失对司法的信赖和尊重,漠视法律的心态以及相应的行为就会滋长蔓延。而他们认为特殊侦查正是一种玷污司法诚实品行的肮脏手段,它损害国民道德观念,破坏司法权威,侵犯公民的基本权利。因此,他们认为这一具有欺骗性和危险性的侦查手段应予摒弃。对特殊侦查持肯定态度的人士则认为,在现代社会中,犯罪问题日益突出,犯罪手法层出不穷,而且犯罪活动日趋组织化、复杂化、隐蔽化,尤其是类似于贩毒、洗钱、走私、伪造、买卖假币、非法武器交易等犯罪行为,对社会安全与秩序具有极大的危害性。但此类犯罪中不存在具体的、直接的受害人,即所谓的“无被害人犯罪”。同有被害人控告、揭发的犯罪案件相比,此类
12、犯罪的侦破难度相对较大,使用常规侦查手段往往效果不甚理想,而特殊侦查手段对于此类案件的侦破效果显著。因此,他们认为为了有效地打击犯罪,维护社会整体利益,使用特殊侦查手段是必要的,也是正当的。由上述论点可知,否定特殊侦查的正当性的人士,更加看重刑事法律的公正价值,强调对犯罪的追惩不能逾越法治和伦理的界限,社会防卫不能不择手段;而肯定特殊侦查正当性的人士,则更注重刑事法律的功利价值,强调刑事法的运作应优先考虑打击犯罪和维护社会利益的需要。本人以为,对于特殊侦查的正当性,既不能简单地加以肯定,也不能片面地加以否定;既要看到打击犯罪和保护社会安全的现实需要,也不能忽视这一特殊侦查手段潜藏的负作用,应当
13、从价值分析、利益衡量的深层次去探寻特殊侦查的正当性根据。公正和功利都是刑事诉讼活动所追求的价值目标。这两种价值之间存在着对立统一的关系,储槐植先生对此做过精辟概括:没有功利,公正无所依存;没有公正,功利必成公害。【3】特殊侦查无疑是一种极具功利价值的刑事司法活动,对于侦破某些类型的案件具有常规侦查手段无法替代的作用。虽然这种侦查方式具有欺骗色彩并有可能损及犯罪嫌疑人的某些个人权益,但为了维护国家和社会的重大利益,对某些危害严重而难以查证的犯罪行为实施特殊侦查,是十分必要的,这是在权衡利弊得失之后的一种迫不得已的选择,因而具有违法外观的特殊侦查在法理上阻却违法,成为社会可以容忍和接受的行为。另一
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