定向增发股份认购合同专业版.docx
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1、XXXXXXX 股份 xxxx股份认购合约本股份认购合约(以下简称“本合约”)于 年 月 日由以下双方在 签署:合约甲方单位:XXXXX股份XXXX住所:法定代表人:合约乙方单位:住所:身份证号:鉴于:1和合约甲方单位系依据中国法律有效设立并存续的股份XXXX, 年 月 日起责任公司股票在全国中小企事业机构股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称为“,证券代码为“,截至本合约签署之日, 合约甲方单位注册资本为 万元人民币。2和合约甲方单位为增强责任公司管控团队的稳定性及工作积极性,特针对 责任公司股东和董事和监事和高级管控有关员工及核心责任公司有关员工进行 股票定向发行;旨在帮助责任公司管控层及核
2、心责任公司有关员工平衡短期目标 与长期目标,吸引与留住优秀管控人才,激励持续价值的创造,保证责任公司的 长期稳健发展。3和合约乙方单位系合约甲方单位的【口股东/董事/口监事/口核心责任 公司有关员工】,【目前持有合约甲方单位的股份数额为 万股,持股比例为%。口目前不持有合约甲方单位股份】。4和合约甲方单位拟向特定对象发行不超过 万股(含 万股)股份(下称“本次发行”),合约乙方单位同意按照本合约约定的条件认购合约 甲方单位本次发行的部分股份。根据中华人民共和国证券法和中华人民共和国责任公司法和中华 人民共和国合约法和全国中小企事业机构股份转让系统股票发行业务细则(试 行)等法律和法规和规范性文
3、件的相关规定,基于平等和自愿和公平和诚实信 用的原则,本合约双方就合约乙方单位认购合约甲方单位本次发行的部分股份的 事宜经充分协商订立本合约,并共同遵照履行。第一条认购股份数量甲和乙双方同意,合约乙方单位认购合约甲方单位本次发行的股份 股,认购金额人民币 元(大写:元整,以下简称“认购款”)。第二条认购方法方式和认购价格和限售期及支付方法方式1和认购方法方式:合约乙方单位以人民币现金方法方式认购合约甲方单位 本次发行的股份。2和认购价格:本次股份认购价格为人民币XXX元/股。3和限售期:合约乙方单位本次认购的合约甲方单位发行的股份为有限售条 件的普通股,自在中国证券登记结算有限责任责任公司北京
4、分责任公司完成股份 登记之日起12个月内,合约乙方单位不得转让本次认购的股份;12个月后,可解 禁本次认购股份总数的30%; 24个月后,可解禁本次认购股份总数的30%, 36个月 后可解禁本次认购的全部股份。责任公司法和全国中小企事业机构股份转 让系统业务规则(试行)和责任公司章程有关法律和法规和规范性文件对 合约乙方单位本次认购股票的转让另有规定的,合约乙方单位转让该等股票还应 符合前述相关规定。若在限售期内发生公积金转增股本和派送股票红利和配股和增发等使股份 数量发生变动的事项,锁定股份数量相应调整。4和支付方法方式:在合约甲方单位发布与本次定向发行股票有关的股票 发行认购公告后,按照该
5、公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入合约甲 方单位指定银行账户。5和其他约定:合约甲方单位在收到合约乙方单位缴纳的本次发行的认购款 后,应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资,并及时办理相应 的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任责任公司北京分责任公司的 股份登记手续。第三条合约合约生效条件1和本合约由合约双方签署,并且在下述条件全部满足时合约生效:(1)合约甲方单位董事会批准本次股票发行方案及本合约;(2)合约甲方单位股东大会批准本次股票发行方案及本合约。2和上述任何一个条件未得到满足,股份认购合约将自行终止,双方各 自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用,且双方互不
6、承担责任;上述条件 均满足后,以最后一个条件的满足日为合约合约生效日。第四条附带的保留条款和前置条件除本合约第三条所述的合约合约生效条件外,本合约未附带其他任何保留条 款和前置条件。第五条合约甲方单位声明和承诺与保证1和合约甲方单位是合法设立且有效存续的股份XXXX,具有签署及履行本 合约项下义务的合法主体资格,并已取得现阶段所必须的授权或批准,本合约系 合约甲方单位真实的意思表示;2和合约甲方单位签署及履行本合约不会导致合约甲方单位违反有关法律 和法规和规范性文件以及合约甲方单位的责任公司章程,也不存在与合约甲 方单位既往已签订的合约或已经向其他第三方所作出的任何陈述和声明和承诺 或保证等相
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