2023年度银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划(精选文档).docx
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1、2023年度银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划(精选文档)下面是我为大家整理的2023年度银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划(精选文档),供大家参考。 理想的路总是为有信心的人预备着。下面是我为您推荐银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划。一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况(一)为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展,我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组,由行长任组长,副行长、行长助理任副组长,各部室负责人为领导小组成员,负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作,主要职责包括:负责牵头组织执行领导小组的各项决议; 负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通
2、知落实工作; 负责组织展开自查; 负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组; 其他涉及电信网络诈骗的事项等。 (二)建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实,严格执行实名制管理规定。根据个人存款账户实名制规定,我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作,对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件,杜绝为客户开立假名、匿名账户。二是在开卡数量方面,我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。对于同一代理人,要求其代理开卡不得超过3张。目前为止,我行存量客户中无客户开卡超过3张。(三)协助做好涉案账户的查询工作,防止风险事件发生。我
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