管理制度模板信瑞资本投资公司管理制度汇编.docx
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1、目录业务管控规章制度规章业务相关流程指引2业务档案参考 5行政管控规章制度规章机 构 部 门 或 科 室 及 岗 位 职 责21工 作 报 告 规 章 制 度 规 章24业务档案管控办法27人事管控规章制度规章责 任 公 司 有 关 员 工 考 评 办 法29工资实施细则35财务管控规章制度规章费用管控办法37附:行政常用表格出差申请表47请(休)假申请表48转正考察表49责 任 公 司 有 关 员 工 信 息 表51设备购置申请表 52文档移交清单文件移交有关内容序号文件名称数量用途*壹式份壹式份壹式份四壹式份五壹式份六壹式份七壹式份八壹式份九壹式份十壹式份文件移交日期文件移交人机构/机构部
2、门或科 室名称签名文件签收人机构/机构部门或科 室名称签名重要备注创新创业投资有限责任责任公司责任公司有关员工考评办法一、 考评原则1、基本原则:客观、公正、公开2、绩效为主,综合考评。工作绩效是考评责任公司有关员工的最主要有关内容, 同时对责任公司有关员工的工作能力、工作态度及个人品质等方面进行综合 评价。3、考评结果与责任公司有关员工切身利益紧密挂钩。二、 考评对象考评对象为全责任公司所有正式责任公司有关员工。三、 考评分工各级责任公司有关员工原则上按以下序列考评:一、 机构部门或科室责任公司有关员工由机构部门或科室经理进行一级考 评,总经理进行二级考评;2、副总经理、财务总监、机构部门或
3、科室经理(机构部门或科室负责任人) 由总经理考评;3、总经理由董事会考评。四、考评方法方式1、月度考评为了保证考评的时效性和准确性,机构部门或科室经理以下责任公司有关员 工(不含机构部门或科室经理.)由机构部门或科室经理进行考评打分,财务总监、 机构部门或科室经理、副总经理由总经理提出考评意见并进行考评打分; 2、半年度考评总经理以下责任公司有关员工必须每半年度撰写工作总结报告,由总经理提出考评意见并进行考评打分;3、年度考评责任公司有关员工年度考评分为12个月的平均分;4、出现以下情况的,责任公司有关员工年度考评成绩定位最低档:1)因渎职给责任公司造成重大损失的;2)无故旷工5个工作日以上的
4、;3)不服从责任公司工作安排的;4)存在其他严重违反责任公司纪律或损害责任公司利益的行为。5、考评有关内容及指标详见责任公司有关员工考评细则五、 考评时间责任公司有关员工月度考评在每个月的16日进行,半年度考评在一月及七 月的前十五日内进行,责任公司有关员工须在前十日内提交给半年工作总结报 告,考评人在其后五日内完成对其考评。六、 考评结果及其运用1、月度考评作为确定责任公司有关员工月度浮动工资的依据;2、年度考评结束后,由终极考评人根据分数给责任公司有关员工确定考评等级, 考评等级安如下标准确定:85分以上8475分7460分59分以下优秀良好称职不称职3、根据半年度/年度考评结果决定责任公
5、司有关员工奖金分配;4、考评结果为相关领导任免和责任公司有关员工职级确定提供重要依据;5、根据考评结果确定需要淘汰的责任公司有关员工;6、通过考评,发现责任公司有关员工的不足和发展潜力,制定改进计划和培养 训练计划。附:责任公司有关员工考评细则表管控机构部门或科室负责任人考评细则表考评本次 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守责任公司规章 规章制度规章2、有全局观念、维护责 任公司利益3、积极贯彻责任公司 经营方针和各项管 控规章制度规章优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作态度20%1、敬业精神2、进取心、责任心、事
6、业心3、业务开拓、业务配合 的主动性口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作能力20%1、管控水平、业务能力2、组织、协调、决策能力3、开拓创新能力口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作业绩50%1、管控目标完成情况2、工作质量、工作效率3、其他交办工作口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职管控机构部门或科室责任公司有关员工考评细则表考评本次 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守责任公司规
7、章 规章制度规章,维护 责任公司利益2、团队合作精神3、严于律己4、服从工作安排口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作态度20%1、敬业精神2、进取心、责任心3、服务意识、服务水平口优秀一档优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档 n良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作能力20%1、专业水平、业务能力2、组织、协调能力3、开拓创新能力4、理解、表述能力口优秀一档 口优秀二档 优秀三档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作业绩50%5、管控目标完成情况6、工作质量、工作效率7、相关领导交办任务口优秀一档优秀二档 口优秀三
8、档良好一档良好二档良好三档称职一档称职二档称职三档不称职业务机构部门或科室负责任人考评细则表考评本次 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守责任公司规章 规章制度规章2、有全局观念、维护责 任公司利益3、积极贯彻责任公司 经营方针和各项管 控规章制度规章优秀一档 口优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作态度10%1、敬业精神2、进取心、责任心、事 业心3、业务开拓、业务配合 的主动性口优秀一档 口优秀二档优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作能力10%1、管控水平、业务能力2、组织、协调、决策能力3、开拓创新能
9、力口优秀一档优秀二档 口优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职工作业绩70%1、经营目标完成情况2、工作质量、工作效率3、其他交办工作口优秀一档优秀二档优秀三档 良好一档 良好二档 良好三档称职一档称职二档称职三档不称职业务机构部门或科室责任公司有关员工考评细则表考评本次 项目考评指标考评等级组织纪律10%1、遵守责任公司规章 规章制度规章,维护 责任公司利益2、团队合作精神3、严于律己4、服从工作安排口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职工作态度10%1、敬业精神2、进取心、责任心3、服务意识、服务水平口
10、优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档 口良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档口不称职工作能力10%1、专业水平、业务能力2、组织、协调能力3、开拓创新能力4、理解、表述能力口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档 口称职二档称职三档口不称职工作业绩70%1、经营目标完成情况2、工作质量、工作效率3、相关领导交办任务口优秀一档 口优秀二档 口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档 口称职二档 称职三档不称职创新创业投资有限责任责任公司工资实施细则(草案)第一条为进一步强化工资分配激励的时效性,充分调动责任公司有关员工积极 性、主动性、创造性。根据责
11、任公司实际情况,特制定本细则。第二条本细则所称工资,即指每月固定工资、浮动工资。第三条工资分配原则1、以业绩考评为基础,坚持工效挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒、向核心有关 员工倾斜、拉开差距。2、民主与集中相结合、物质激励与精神鼓励相合的原则。第四条工资结构1、工资分固定工资、浮动工资两部分,比例为4:6O2、固定工资,实行职级工资制,相对稳定,是岗位的静态考察。3、浮动工资,结合机构部门或科室责任公司有关员工考评成绩每月变动, 是动态考评。第五条工资核定依据1、固定工资与职级挂钩,按照总经理助理、机构部门或科室经理、机构部 门或科室副经理(高级投资经理)、投资经理、助理投资经理、本次项目 经理、业
12、务员的职级序列(见附表)确定。2、浮动工资按每季考评成绩,分优、良、称职、不称职四个等级,根据每 一职级考评成绩确定浮动工资。3、连续两次考评成绩为优秀者,固定工资职级上浮一级。4、连续三次考评成绩为称职(休假期除外)或一次考评成绩不称职者,固 定工资职级下浮一级。5、连续三次考评成绩不称职者,予以辞退。6、固定工资与浮动工资所对应的职级相同,档次可以不同。第六条工资核定程序1、固定工资,根据岗位所需技术、所承担职任、工作强度、工作环境等确定职级及职级档次。2、浮动工资按两级排名确定考评等级,由考评等级确定浮动工资,不称职 责任公司有关员工,只发放固定工资。第七条 本细则经总经理办公会议讨论通
13、过后实施。附表:责任公司职级序列表职级行政职级技术职级重要备 注责任公司总经理责任公司副总经理*责任公司总经理助理四机构部门或科室经理五机构部门或科室副经理高级投资经理三档A主管投资经理三档十一主办助理投资经理十二业务员本次项目经理十三业务助理机构部门或科室及岗位职责一、 综合管控部综合管控部负责任责任公司日常经营管控及人资管控工作,发挥组织协调、 综合管控的职能;同时负责任为责任公司的经营管控、本次项目投资及其后期管 控提供法律依据,维护责任公司的合法权益,具体职责如下:(-)行政管控1、拟定或协助拟定责任公司的各项经营管控规章制度规章;2、起草或协助起草责任公司经营管控活动中需要的各种文件
14、;3、负责任行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档;4、协调解决各机构部门或科室在经营管控活动中遇到的问题;5、组织安排行政及其他会务,协调接待工作;6、负责任责任公司对外宣传及联系工作,管控责任公司网站;7、负责任责任公司文件、信函的发送、接收工作;8、负责任责任公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印;10、负责任责任公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。(二)人资管控1、拟定责任公司人事、劳资等方面的规章规章制度规章;2、拟定责任公司机构设置或调整方案;3、负责任责任公司责任公司有关员工的定岗定编工作;4、负责任责任公司责任公司有关员工的招聘工作;5、拟定责任
15、公司有关员工薪酬、福利等分配激励规章制度规章体系,并组织具 体实施;6、负责任人资培养训练工作的组织与协调;7、管控责任公司有关员工休假和考勤。(三)业务辅助管控1、负责任对以责任公司名义对外签署的合约及有关法律文件的审查;2、负责任责任公司业务活动中法律问题的咨询与处置;3、完成责任公司交办的其他任务。费用管控办法第一章总则第一条 为了规范责任公司费用开支行为,加强成本控制,减少不必要的日 常费用开支,提高经济效益,特制定本办法。第二条本办法适用于责任公司各机构部门或科室。第三条 本办法所称费用是指日常费用开支。日常费用开支是指责任公司因日常经营管控需要而发生的工资及附加费、差 旅费、业务招
16、待费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培养训练费、车辆使用费、 广告费、装修费、投资决策委员会会费、董事会费、监事会费等。日常费用开支以外的其它费用,责任公司另有明确规定的,从其规定;责任 公司未作明确规定的,按国家有关法律、法规的规定执行。第四条责任公司费用管控的基本原则是:1、量入为出。责任公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支。2、厉行节约。责任公司坚持勤俭办一切事业,严格控制各项费用开支。第五条责任公司费用管控的基本方法是预算控制。通过预算,使责任公司 费用开支服从和服务于责任公司经营目标。第二章日常费用开支规定第六条工资费用1、工资费用指发给责任公司有关员工的基本工资、工龄工
17、资、各种补贴、 奖金及按国家规定依据工资总额的一定比例提取的各种工资附加费。2、工资费用的支出按责任公司的有关规定执行。第七条差旅费(一)差旅费是指责任公司责任公司有关员工因公出差所支出的交通费、住宿费及各种补贴等费用。(二)境内出差1、责任公司副总经理及以下有关员工的差旅费依据日均限额开支、超支不 补、节约奖励的原则予以报销。2、以下三种情况采用实报实销制:2-k责任公司总经理境内出差费用实报实销。2-2,会议主办机构统一安排食宿并收取相关费用的会议;2-3、经责任公司总经理批准的专项费用。3、责任公司责任公司有关员工因公出差,乘坐交通工具不得超过下列标准:本次项目职务飞机火车轮船责任公司副
18、总经理普通舱位软卧二等舱位一般工作有关员工普通舱位硬卧三等舱位4、出差住宿费日均最高限额及补贴标准如下,日均住宿费用开支超出限额 部分,一律自负。机构:人民币元本次项目职务伙食补助住宿北京、上海省会城市一般地区责任公司副总经理50500400300一般工作有关员工504003002505、在北京、上海出差每人每日市内交通补助为60元;省会城市为50元; 其他地区为40元。深圳本市出差交通补助为60元,伙食补助为30元,有车接 送的,不予交通补助,出差半天不予伙食补助。6、业务有关员工确因工作需要,在外地开支的市内交通费超过补助标准, 写明超过原因并经总经理特批,可以据实报销,但不再享受市内交通
19、补助。7、往、返机场的交通费用按实报销。8、出差责任公司有关员工应制定周密计划,尽量压缩出差时间。住宿费节约部分的20%奖励个人;两人或两人以上同行,住宿费根据单人日均住宿费限额标准和出差人数计算限额费用,并计算与发票住宿费的差额和奖励。9、出差责任公司有关员工报销住宿费无发票者(发票丢失及发票上未同时 注明姓名、住宿起止日期的,视同无发票)按每人每天100元标准计发住宿补贴。10、因交通条件限制而在火车、轮船上过夜的,按每人一次150元计发补 贴。本款所称过夜是指在22: 00点至凌晨5: 00点间上下火车或轮船。11、责任公司有关员工趁出差之便,事先经批准请事假就近回家办事的,其 绕道的差
20、旅费多开支部分一律由个人自理。12、出差期间的业务招待费应遵循“第八条业务招待费”的有关规定,经 本机构部门或科室负责任人同意后,方可报销,并对应每次业务招待费相应扣减 当日伙食补贴20元。13、出差期间市内联系方法方式费实报实销,长途联系方法方式费按每日 20元限额据实报销。发票上未同时列明市内与长途联系方法方式费的,按每日30元限额报销。 对于按规定可以报销手机话费的责任公司有关员工,出差期间所报销的市内与长 途联系方法方式费不从其手机话费限额中扣除。(四)境外出差1、境外出差是指责任公司责任公司有关员工因工作需要,受责任公司派遣 到中国大陆以外的国家或地区;2、境外出差实行经费包干:公杂
21、费每人每天人民币250元,住宿费每人每 天人民币850元。3、责任公司总经理的境外出差费用,在符合国家有关规定的情况下实报实 销。(五)责任公司有关员工休假交通费1、往返交通费按以下标准报销:责任公司有关员工经批准休假,乘火车按硬卧、乘轮船按三等舱标准报销交 通费。责任公司有关员工乘飞机往返的,可用机票作为报销凭证,但交通费仍按 硬卧、乘轮船按三等舱标准计算。责任公司有关员工休假,往返机场、车站、码头的交通费用,在休假地的市内交通费用不予报销。2、责任公司有关员工休假,如有分次使用假期的,只报销一次往返交通费。第八条业务招待费(一)业务招待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等。(二)业务招待费
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