工程公司规章制度和流程管理实施细则doc.doc
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1、x公局第二工程有限公司规章制度和流程管理实施细则第一章 总则第一条 为坚持依法治企,规范公司规章制度的策划、起草、审查、批准、发布、修订、备案、废止、汇编,以及管理流程的策划、组织、设计、审核、评估、应用与优化等工作,根据x局相关制度,制定本实施细则。第二条 本实施细则适用于公司机关、分公司和各项目。第三条 企业规章制度又叫做“企业内部法”,是用文字形式规定管理活动的内容、程序和方法,是管理人员的行为规范和准则。本实施细则所称规章制度,是指由公司各部门依据国家法律法规,结合实际工作组织编制的,以公司名义印发的为管理其各项工作制定的有关规定性的、程序性的文件,包括章程、条例、规定、办法、程序文件
2、、实施细则、指南以及指导意见等。第四条 管理流程是程序类规章制度的附属文件,用以明确规章制度的管理要求、实施程序、实施主体、相关部门、数据传递、文件输出的辅助性文件,程序类规章制度应附管理流程图。管理流程应具备输入、活动和输出三个要素。第五条 制定规章制度、流程应遵守以下原则:(一)符合国家法律法规、部委规章、地方性法规和公司章程及x局、公司的各项制度要求;(二)与企业发展战略、组织结构及职能分工相适应;(三)责任主体明确,职能边界清晰,管理流程顺畅,避免各项制度之间冲突、交叉和遗漏;(四)具有相对的稳定性、系统性、时效性、可操作性,能在一定时间和一定范围内普遍适用;(五)管理流程可视化,变“
3、复杂”流程为“简化”流程,变“模糊”流程为“明确”流程。第二章 职责第六条 公司机关职责(一)公司总经理听取总经理办公会上关于规章制度和流程的汇报,并以办公会纪要形式做出批示。(二)公司分管领导负责对分管部门起草的规章制度和管理流程内容进行审核;负责督促分管部门对规章制度和管理流程的贯彻落实,并对分管部门规章制度和管理流程执行情况进行考核;负责听取企业管理科上报的关于规章制度和管理流程内容系统性、适宜性的意见,组织协调部门之间规章制度、管理流程的接口工作。(三)企业管理科是规章制度和管理流程的归口管理部门。负责对公司规章制度和管理流程的系统性、规范性进行监督审核;负责公司规章制度和管理流程的备
4、案、汇编等工作。(四) 法律办公室负责对公司规章制度的合法性、合规性进行审核。(五) 综合办公室负责公司规章制度的会签流转;负责规章制度的公文核稿和印发。(六) 公司机关各部门负责对分管业务所需规章制度和管理流程的策划、起草、发布、修订、废止等工作,针对企业管理科、法律办公室和其他相关部门、领导提出的意见进行修改,落实公司分管领导提出的规章制度审核意见;负责规章制度的检查、指导,督促所属各单位规章制度执行情况;负责收集规章制度执行中存在的问题和改进建议,进行规章制度持续改进;有义务梳理出所属单位需对口执行的公司规章制度,并对其自行补充编制的规章制度进行审核指导,保持规章制度管理的一致性。公司机
5、关各部门负责本部门规章制度的动态管理工作,包括规章制度的有效性登记、并汇总至部门有效文件清单等。公司各部门应确立每一项规章制度的执行责任人,执行责任人有义务督促、指导该项制度在所属单位的宣贯、实施和反馈,并对该项制度的执行情况负责。公司机关每位管理人员要将自已分管的制度及其流程以电子打包形式置于工作电脑桌面。第七条 所属各单位职责(项目部和分公司)(一)项目经理或分公司经理作为规章制度的第一责任人,负责督促公司规章制度在本单位的具体宣贯及实施,并对各单位制度的执行情况负总体责任。(二)所属各单位必须对公司的相关规章制度予以贯彻执行,按管理流程进行操作,在直接执行公司规章制度的基础上,各单位可根
6、据业主要求和本单位的实际需要补充或细化部分规章制度,并纳入制度台账,完成本单位的规章制度汇编。(三)所属单位企管员负责规章制度的收发登记和保管,督促项目制度汇编的完成,负责项目规章制度的动态管理,督促各部门组织对新颁规章制度的宣贯学习,收集了解规章制度在执行过程中存在的问题,并及时向公司企业管理科反馈。(四)所属单位各业务部门,负责本部门规章制度的具体宣贯和执行。部门负责人要将每一项规章制度的执行责任分配到个人,并督促部门成员认真贯彻执行。各部门要收集规章制度执行情况、存在问题和改进建议,及时向公司业务对口部门报告,同时报企管员备案。(五)所属单位每名管理人员,针对自己分管的某一项或多项规章制
7、度,负责制度的宣贯与执行,并将存在问题和改进建议向部门负责人报告。(六)对公司新颁布的每一项规章制度及流程,所属单位主管业务部门均要组织一次全员宣贯,形式不限,但要保证其输入的有效性并留存记录。第三章 策划、起草及修订第八条 各部门根据工作要求以及公司规章制度和管理流程执行情况、存在的问题对规章制度管理流程的起草、修订进行系统策划,于每年年初提出应制定、修订并颁发的规章制度计划,由部门领导签署意见后送企业管理科。如年内根据管理需要临时决定出台或修订的制度,可随时向企业管理科报备。规章制度计划应当包括规章制度名称、制定的必要性和目的、依据、起草部门、参加部门及起草工作完成时间等内容。详见附件4规
8、章制度制定(修订)计划表。第九条 除国家另有规定外,所编制的规章制度应包含以下内容:编制目的、编制依据、适用范围、主管部门职责、参与部门职责、工作程序、考核、附则(包括解释部门和生效时间)等;程序类制度还应明确实施程序,并附流程图。如以新的规章制度取代原规章制度,还应当写明予以废止的原规章制度名称、文号。第十条 规章制度的内容用条文表达,根据公文处理办法的规定,规章制度原则上应采取统一格式,分为章、条、款、项四个层级,格式要求等见附件2规章制度格式范本。规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。第十一条 各部门规章制度起草时应综合考虑流程管理,应确定管理流程输入即管理要
9、求,流程输出即规章制度形成的数据文件,活动即规章制度执行的具体工作。第十二条 各部门应将规章制度中的管理流程进行二次分解,将管理流程的每个活动分配到具体实施部门或岗位,明确该流程与相关流程的接口,输入和输出,用以明确具体实施部门或岗位等。第十三条 流程表现形式、编号、格式、符号、排版等方面的要求详见附件3管理流程编制说明。第十四条 各部门规章制度、管理流程的起草设计工作,应按下列步骤进行:(一)确定主题,草拟提纲;(二)收集资料,掌握有关的法律、法规及规定;(三)调查研究,提出解决问题的办法、措施;(四)撰写草稿;(五)流程设计;(六)将草稿、流程设计发至公司其他部门征求意见;(七)汇总意见,
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