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1、12 月 20 日之前完成 12 月 25 日之前完成 片 30日之前完地区公司经背班子及9 行政费用预算管理实施细则 按审定数调整后擾地区公司 各地区公司职能部门、项目公司 7 报集团总部备案 预算的编制及审批流程图 第二条 每年10月15日前地区公司各职能部门、各项目公司将根据地区公司和各项 目公司下一年度的工作安排制立下一年度人员编制计划,根据现时在编人数编制下一年度 行政费用预算计划(若现时在编人数比下一年度人员编制计划多,则只能按下一年度人员 编制计划人数编制行政费用预算),提交分管副总经理加批意见。每年10月15日之前集团总部的职能部门将根据集团下一年度工作安排制泄下一年度 人员编
2、制计划,根据现时在编人数编制下一年度行政费用预算计划(若现时在编人数比下 一年度人员编制计划多,则只能按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算),提交 分管副总经理加批意见。集团董事会、集团、地区公司领导层的业务费列入年度行政费用预算il划,由秘书负 责编制并提交相应的行政人事部门汇总。第一条预算编审定集团总部和各地区公司12 月 15 日之前完成 第三条 地区公司行政费用预算编制小组于每年11月5日之前对本地区公司各职能 部门和项目公司的人员编制申请和行政费用预算计划进行初核并汇总出地区公司总预算。地区公司经营班子于每年11月10日之前对本地区公司职能部门、项目公司的人员编 制申请和行政费
3、用预算汁划进行会审。第四条 地区公司行政人事部于每年11月12日之前将经会审后的人员编制申请和行 政费用预算申请上报集团总部。地区公司申请报告必须附上本地区公司岗位架构及职责、下年度总开工量和销售任务 三份基础资料。每年11月12日前,集团总经理办公室汇总集团总部各部门的人员编制申请和编制总 部行政费用预算。集团总经理办公室在收到各地区上报的行政费用预算表后,汇同集团财务管理部对各 地区公司的行政费用预算进行初审,做到“严格把关,严格要求”,初审后提交集团领导。第五条 集团总部经营班子于每年11月25日之前完成对集团总部职能部门和各地区 公司的人员编制申请和行政费用预算总额的会审后报集团董事会
4、。集团董事会于每年12月15对集团总部职能部门和各地区公司的人员编制申请和行政 费用预算总额进行最终审定。第六条 各地区公司于每年12月20日之前根据集团总部审左的人员编制和行政费用 预算总额,对下一年度本地区公司各职能部门和项目公司的人员编制和行政费用预算计划 进行调整,并报送地区公司经营班子及集团领导审核。审核后于每年12月30日之前报集 团总部备案。第七条各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。根据业务需要,部门/公司经理一级员工的私车,经主管副总、总经理审阅,根据预 算,报集团总部审批,备案后,可实行私车公用,标准列入年度预算计划。第八条行政费用预算年中调整:集团总部各部门、
5、地区公司各部门、各项目公司根据实际业务需要,于每年6月10 日前提出行政费用预算调整意见(附相关依据)。地区公司经营班子对行政费用年中预算调整意见进行会审。第九条 地区公司于每年6月20日前将本地区公司行政费用预算年中调整意见报送 集团总部会审。集团总经理办公室合并集团职能部门年中调整意见,一并报送集团总部会审。行政费用预算年中调整汁划的编制及其会审、审批,参照年度预算计划执行。第十条各单位编制预算方案,应使用统一表格。执行 第十一条经集团批准的人员编制计划具有绝对执行力。在年度行政费用预算计划执行期间内,若在经集团批准的人员编制计划内到位新员 工,则可以按到位新员工的人数和级別增加行政费用预
6、算。增加部分报集团总部备案,不 以预算外行政费用处理。第十二条各行政费用使用单位控制职责:集团总部部门、地区公司和地区公司各部门、项目公司对各自经批准的行政费用预 算申请审批表所列项目负控制职责。总经理、分管行政副总经理对全集团行政费用负总控制职责。第十三条计划内行政费用报销审批(1)项目公司行政费用开支,经项目公司经理审批,项目公司财务部审核。(2)项目公司第一负责人的行政费用开支,由管线老总审批,项目公司财务部审核。(3)地区公司各部门行政费用开支,由部门第一负责人审批,本地区公司财务部审核。子及各地区公司职能部门项目公司报集团总部备案月日之前完成片日之前完月日之前完成预算的编制及审批流程
7、图第二条每年月日前地区公司各职能部门各项目公司将根据地区公司和各项目公司下一年度的工作安排制立下一年度人按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算提交分管副总经月日之前完成理加批意见每年月日之前集团总部的职能部门将根据集团下一年度工作安排制泄下一年度人员编制计划根据现时在编人数编制下一年度行政费用预算计划经理加批意见集团董事会集团地区公司领导层的业务费列入年度行政费用预算划由秘书负责编制并提交相应的行政人事部门汇总第三条地区公司行政费用预算编制小组于每年月日之前对本地区公司各职能部门和项目公司的人员编制(4)地区公司部门第一负责人的行政费用开支,由管线老总审批,本地区公司财务 部审核。(5)集
8、团总部各部门行政费用开支,由部门第一负责人审批,集团总部财务管理部 审核。(6)集团总部各部门第一负责人的行政费用开支,由管线老总审批,集团总部财务 管理部审核。(7)集团副总经理、总经理助理费用由总经理审批,总经理费用由集团董事会审批,集团总部所在地区公司财务部审核。(8)地区公司副总经理、总经理助理费用由总经理审批,本地区公司财务部审核:地区公司总经理费用的报销,地区公司设董事长的,由董事长审批,不设董事长的,由财 务副总经理签名,本地区公司财务部审核。(9)在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范用内。(10)外派人员的外派补贴待遇按相关规泄报总部审批备案后方可执行。(11)工资
9、控制由集团人力资源部/地区公司行政人事部负责,人力资源部/行政人事 部按批准的人员及工资标准通知财务部执行,财务部要根拯经行政人事部审核的考勒表计 算工资并发放。(12)过节费、降温补贴,年终双薪由集团人力资源部/地区公司行政人事部负责要 根据预算通知财务部执行。(13)养老保险(含公积金)的缴费基数、费率原则上以当地政府公布的最低平均工 资为标准,按级别计算缴纳。不允许出现个人在集团内部多头缴纳的现象。第十四条 行政费用范围内未列入预算计划的项目,属于急事特办的,须按以下程序 报批,方可具实报销,并作为预算内支出处理:(1)金额在2000元以下的,由经办人提交报告,经本单位负责人审批,地区财
10、务部 审核;(2)金额在2000元以上的,由经办人提交报告,经本单位负责人、地区分管副总经 理审批;(3)计划外累计费用总额在年度预算额的3%范囤内,须经地区行政副总经理、总经 理审批;(4)计划外累计费用总额超过年度预算额的3%,须经本部常务副总经理审批,超10$者,总经理加批。第十五条行政费用实行事前控制与事后监控相结合:事前控制:不能单项超标的业务费、交通费及落实到特泄人的邮电费、车辆费等项费 用根据本办法第三条的规泄报销审批的,在地区公司/项目公司财务部审核前,需经所属 公司指建的部门登记,超过当月预算的原则上不予签字报销。事后监控:地区公司/项目公司财务部每月汇总本地区公司各单位/项
11、目公司行政费 用,以做事后监控。第十六条 预算期内行政费用已实际超支,在预算讣划尚未作岀调整之前,原则上不 允许超支单位再行发生行政费用,确因工作需要,超支单位应按本办法第四条所规左审批 权限报批,方可具实报销。第十七条 各项行政费用的报销时间截I匕至当年的12月31 0,逾期报销,费用il入 下一年度。监控 第十八条 各项目公司每月定期分别向本地区公司财务部报送行政费用执行情况报 表:地区公司财务部每月左期向驻本地区公司审计专员(不设审计专员的报集团审讣部)和集团财务管理部报送行政费用执行情况报表;集团财务管理部每月向集团主管财务副总经理报送集团行政费用执行情况报表。第十九条集团公司监事会每
12、季度泄期对各地区公司、集团总部部门行政费用预算执 行情况进行审计。对审计发现的预算季度累计超支10%的,审计部向超支单位发预警通知书;对行政费用情况报表显示行政费用超预算的单位,审计部及时进行审汁,查明情况。子及各地区公司职能部门项目公司报集团总部备案月日之前完成片日之前完月日之前完成预算的编制及审批流程图第二条每年月日前地区公司各职能部门各项目公司将根据地区公司和各项目公司下一年度的工作安排制立下一年度人按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算提交分管副总经月日之前完成理加批意见每年月日之前集团总部的职能部门将根据集团下一年度工作安排制泄下一年度人员编制计划根据现时在编人数编制下一年度行政
13、费用预算计划经理加批意见集团董事会集团地区公司领导层的业务费列入年度行政费用预算划由秘书负责编制并提交相应的行政人事部门汇总第三条地区公司行政费用预算编制小组于每年月日之前对本地区公司各职能部门和项目公司的人员编制第二十条行政费用预算执行的超额和肖支情况与考核挂钩,作为奖金发放的考核标 准之一。账务处理 第二十一条各级财务部门根据实际情况需要,在会计核算制度规左的范囤内设置科 目,对各部门(包括集团董事会、监事会、集团领导、地区公司领导)的各项行政费用进 行登记。第二十二条行政费用的会计账务处理,按本规左执行。奖惩规定 第二十三条基本规定(1)本规左分为奖励和处罚两部分,奖励分为通报表扬和物质
14、奖励,处罚分为警告、记过、降级、辞退;(2)一年内受到两次警告者作记小过一次处理,一年内受到两次记小过者作记大过 一次处理。依此类推:(3)主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理:(4)对出现工作失职但拒不接受本处罚规左的,经公司查实后予以辞退处理;(5)凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理,不再累计到下月执行:(6)造成公司经济、信誉严重损失或英他严重损害公司利益的行为,除按制度辞退 外,公司保留追究其经济或法律责任。第二十四条奖励规定(1)通报表扬:1)严格执行预算管理规左,并积极反馈执行情况,提出合理化建议的:2)发现预算管理执行过程中存在不足,避免可能给我司造成损失五千
15、元以下的。(2)物质奖励:对以下单位或个人,除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现预算管理中存在漏报项,或预算执行过程中的违章行为(如暗箱操作等)及时向 监事会反映,举报属实,避免对公司造成损失五千至三万元的,增发当月奖金50弔:避免 对公司造成损失三万元至五万元的,增发当月奖金100%:避免对公司造成损失五万至十 万元的,增发当月奖金100%及年度奖金50%:避免对公司造成损失十万元以上的,增发当 月及年度奖金100%,同时晋升工资一级。第二十五条 处罚规左:凡因工作失职发生如下情形之一者,根据情节轻重给予处分。(1)警告:凡因失职发生以下情形之一,对第一责任人给予警告处分:1)%部门、项目公
16、司不按规立按时报送预算报表,逾期在一个工作日内,且无正当 理由:2)各部门、项目公司报送预算报表中存在个別过错但情节较轻微者。(2)记过和降级:凡因失职发生以下情形之一,且造成或可能造成公司损失五千至 三万元者,对第一责任人处以记小过处分,扣发当月奖金50%:造成或可能造成公司损失 三万至五万元者,对第一责任人处以记大过处分,扣发当月奖金100%:造成或可能造成 公司损失五万至十万元者,对第一责任人给予降低行政级别一级处理,扣发当月奖金100%及年度奖金50%当事人或责任人为地区公司人员的,不管其职位高低,均由集团监事会作出处 理决定,由地区公司行政人事部进行奖惩:(2)当事人或责任人是集团总
17、部人员的,不管其职位髙低,均由集团监事会作出处 理决定,由集团总经理办公室进行奖惩。第二十七条责任人说明:“第一责任人”指事项的经办部门、项目负责人:“第二责任人”指事项的经办人及主管,其奖惩按第一责任人”降低一个档次(如 是最低档则不必再降)。“第三责任人”指地区公司的管线老总、财务老总及最后审批人,英奖惩按“第二责 任人”降低一个档次(如是最低档则不必再降)。子及各地区公司职能部门项目公司报集团总部备案月日之前完成片日之前完月日之前完成预算的编制及审批流程图第二条每年月日前地区公司各职能部门各项目公司将根据地区公司和各项目公司下一年度的工作安排制立下一年度人按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算提交分管副总经月日之前完成理加批意见每年月日之前集团总部的职能部门将根据集团下一年度工作安排制泄下一年度人员编制计划根据现时在编人数编制下一年度行政费用预算计划经理加批意见集团董事会集团地区公司领导层的业务费列入年度行政费用预算划由秘书负责编制并提交相应的行政人事部门汇总第三条地区公司行政费用预算编制小组于每年月日之前对本地区公司各职能部门和项目公司的人员编制
限制150内