共享经济灵活就业人员管理与服务机构资金管理指南(T-GNJRXH 001—2023).pdf
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1、 ICS 03.060 CCS GNJRXH A11 甘南州金融学会团体标准 T/GNJRXH 0012023 共享经济灵活就业人员管理与服务机构 资金管理指南 Guidelines for funds management of the management and service institute of the Gig Worker in the sharing economy 2023-12-01 发布 2023-12-01 实施 甘南州金融学会 发 布 T/GNJRXH 0012023 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 业务与资金管理
2、原则与要求.2 4.1 协议约定原则.2 4.2 业务真实原则.2 4.3 收款即时确认原则.2 4.4 合规支付原则.2 4.5 即时付款原则.2 4.6 人民币支付原则.2 4.7 账单可查原则.3 4.8 合规纳税原则.3 4.9 专款专用原则.3 5 资金管理内容与流程.3 6 资金管理安全要求.3 6.1 安全资质要求.3 6.2 安全管理要求.3 6.3 系统安全要求.4 6.4 人员安全要求.4 6.5 风险控制及反洗钱管理要求.4 7 服务质量评价管理体系.4 7.1 涉诉管理.4 7.2 评价体系.4 7.3 服务质量改进.5 T/GNJRXH 0012023 II 前言 本
3、文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由甘南州金融学会提出并归口。本文件起草单位:中国人民银行甘南藏族自治州分行、云账户(甘肃)云顶科技有限公司 本文件主要起草人:邸福伟、胡逸轩、杨晖、邹永强、华烨姗、毛嘉兴 T/GNJRXH 0012023 1 共享经济灵活就业人员管理与服务机构 资金管理指南 1 范围 本文件提供了共享经济灵活就业人员管理与服务机构资金管理相关的指导,包括业务与资金管理原则与要求、资金管理内容与流程、资金管理安全要求、服务质量评价管理体系等。本文件适用于共享经济灵活就业人员管理与服务机构资金管理全过程。2 规范
4、性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 19012-2019 质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南 GB/T 19039-2009 顾客满意测评通则 GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 31870-2015 企业质量信用报告编写指南基本安全要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 灵活就业人员 Gig Worker 自我雇佣并以个人身份从事合法合规生产经营活动的具备民事行
5、为能力的市场主体。3.2 共享经济平台 the sharing economy platform 利用互联网现代信息技术,整合海量、分散化资源,通过移动设备、评价系统、支付、基于位置的服务(LBS)等技术手段有效的将需求方和供给方进行最优匹配,对数量庞大的需求方和供给方进行撮合,通过撮合交易达到供需双方收益最大化并获得收入,具备法人资格的共享经济行业平台型公司。3.3 共享经济灵活就业人员管理与服务 management and service for the Gig Worker in the sharing economy 基于互联网现代信息技术,为灵活就业人员(3.1)提供的身份核验、规
6、则宣贯、收入结算、人工智能报税、保险保障等共享经济综合服务。3.4 共享经济灵活就业人员管理与服务机构(简称“管理与服务机构”)management and service institute of the Gig Worker in the sharing economy 提供共享经济灵活就业人员管理与服务(3.3)的平台化的组织。3.5 共享经济灵活就业人员管理与服务平台(简称“管理与服务平台”)management and service platform of the Gig Worker in the sharing economy 管理与服务机构(3.4)的网络系统平台。3.6 个
7、人用户 individual user 灵活就业人员(3.1)在管理与服务平台(3.5)中的个人身份。T/GNJRXH 0012023 2 3.7 企业用户 enterprise user 共享经济平台(3.2)在管理与服务平台(3.5)中的企业身份。4 业务与资金管理原则与要求 4.1 协议约定原则 协议约定原则如下:a)管理与服务机构应先与共享经济平台以签订协议方式明确共享经济平台的业务需求和服务方案;b)管理与服务机构应先与灵活就业人员以签订协议方式明确灵活就业人员具备的服务能力;c)管理与服务机构应在与共享经济平台及灵活就业人员的协议中分别明确资金收取或支付的条件与流程;d)管理与服务
8、机构应在与共享经济平台及灵活就业人员的协议中明确其基于身份核验等目的所需获取的信息类型,获得共享经济平台及灵活就业人员授权,法律法规另有规定的除外;e)管理与服务机构与共享经济平台及灵活就业人员宜采用电子合同进行签署。4.2 业务真实原则 业务真实原则如下:a)管理与服务平台应对企业用户及其开展的业务内容进行审查和了解,包括但不限于:1)应核实企业资质、经营范围、营业执照有效期、实际控制人等基本信息;2)应核实税收违法、欠税公告、行政处罚、经营异常等经营风险信息;3)应核实司法案件、裁判文书、股权冻结、立案信息等法律风险信息;4)应核实财务预警、监管预警及其他负面舆情信息。b)管理与服务平台应
9、对个人用户信息进行审核分析,包括但不限于:1)应核实个人用户姓名、身份证号码或者生物特征等表明身份的要素;2)应核实银行卡号或第三方支付收款账户是否与个人用户身份一致;3)应核实个人用户是否与所服务企业用户有劳动劳务关系,是否为所服务企业用户的董事、监事或高级管理人员。4.3 收款即时确认原则 收款即时确认原则如下:a)管理与服务机构收取共享经济平台总包服务费后,应于1工作日内反映在服务平台中,宜于10分钟内反映在服务平台中,如遇银行等支付机构临时系统维护等不可抗力因素除外;b)管理与服务平台宜支持付款查询功能,支持已付款的企业用户随时登录管理与服务平台查看。4.4 合规支付原则 管理与服务机
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