XX集团经营计划管理制度.docx
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1、荣钢集团公司经营计划管理制度第四章年度经营计划审批第二十五条 年底前公司董事会审议、批准由公司总裁办公会、企业管理部 组织拟定的公司年度经营计划。第二十六条年度经营计划审议公司董事会审议总裁办公会提交的年度经营计划,审查经营计划的整体协调 性,并对是否修改和修改的意图做出具体的指示。第二十七条年度经营计划修改根据公司董事会提出的修改意见,总裁办公会和企业管理部修改、完善年度 经营计划,再次报公司董事会审批。第二十八条年度经营计划批准由公司董事会批准年度经营计划,并下发执行。第五章年度经营计划分解第二十九条每年年底由企业管理部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的 方式对整体经营计划进行分解,形成季
2、度和月度的各部门分解计划。第三十条按季度和月度分解年度经营计划将年度经营计划分解成为季度和月度经营计划。1 .企业管理部负责整体计划的分解,并对各部门计划进行综合协调和平衡;2 .各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订;第三十一条 各部门负责将季度经营计划分解到每一个月度各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每一个月度,形成月 度工作计划。第三十二条审核批准公司年度经营计划分解结果由公司总裁办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划、各部门月度工作 计划,由总裁批准。第六章公司经营计划执行第三十三条下达年度经营计划每年年底前由总裁办公会向各部门下达年度经营计划。第三十四条下达季度经营
3、计划1 .每季度前一个月的月底,各部门根据年度经营计划、季度分解计划、部门 分解计划,结合公司整体工作发展情况和本部门实际工作情况,提出下季 度本部门工作计划,并提交给企业管理部审核。2 .每季度前一个月的月底,企业管理部审核各部门提交的下季度工作计划, 根据公司整体经营计划,调整、形成各部门季度工作计划。3 .每季度的季度初,由总裁办公会批准、下达下个季度经营计划、各部门工 作计划。4 .执行计划。各部门根据公司季度经营计划及本部门工作计划,着眼全局开展工作,以保 证本部门工作目标和公司整体经营目标的实现。第三十五条下达月度经营计划1 .每月25日,各部门根据公司季度分解计划、部门分解计划,
4、结合公司整 体工作发展情况和本部门实际工作情况,提出下月度本部门工作计划,并 提交给企业管理部审核2 .每月月底前,企业管理部审核各部门提交的下月度工作计划,根据公司整 体经营计划、季度经营计划,调整、形成各部门月度工作计划。3 .每月月初,由总裁批准、下达下个月度经营计划、各部门工作计划。4 .执行计划。各部门根据公司月度经营计划及本部门工作计划,着眼全局开展工作,以保 证本部门工作目标和公司整体经营目标的实现。说明:每年第1、4、7、10月的月度计划与季度计划同步下达执行,时间以 季度计划下达时间为准。第三十六条 调整经营计划1 .确因客观因素影响需要调整年度经营计划,必须由总裁办公会提出
5、申请说 明原因,经公司董事会讨论通过后才干执行。2 .确因客观因素影响需要调整部门季度经营计划,必须由相应总监提出申请 说明原因,经总裁办公会讨论通过后才干执行。3 .确因客观因素影响需要调整部门月度经营计划,必须由部门负责人提出申请说明原因,经相应总监审核,总裁批准执行。4 .调整年度、季度、月度计划应当提前申请,调整某项计划时如需同时相应 调整其它有关计划,应一并申请,以保证计划的平衡、协调。5 .调整计划一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划执行。第七章计划执行情况总结分析与考核第三十七条撰写分析报告公司企业管理部和各部门每季度、月度初均需对计划的完成情况进行总结, 找出差
6、异,分析原因,提出改进措施,形成计划完成情况的分析报告:1 .企业管理部负责对公司经营计划的执行情况进行总结分析,形成报告。2 .各部门负责对本部门的工作计划完成情况进行总结分析,形成报告。注:附件2提供计划执行情况分析的样式,各部门或者企业管理部可后附具 体详细的说明。第三十八条集体汇报在每月度、季度第一周的公司总裁办公会上,企业管理部和各部门汇报上月 度或者上季度的工作任务完成情况,确定改进措施,明确下月度或者下季度的工 作重点。会议对改进措施形成决议,企业管理部负责催促各相关部门落实会议决定。第八章附则第三十九条 本制度中的有关参数每年由公司总裁办公会根据实际情况确 定。第四十条修改、补
7、充本制度由公司企业管理部提出,经总裁办公会审核批 准。第四十一条公司企业管理部负责解释说明本制度。1、战略规划概述一年战略规划目标总计钢铁事业部房地产事业部物流事业部IT事业部销售收入毛利 费用 税息前营业收益 现金流(根据实际情况增减指 标)经营计划实现的主要举措3、差异分析现有举措目标设定目标差异差异解释弥补差异方式5、经营计划实施风险与规避方法主要风险风险来源规避方式(其他辅助表格)第一章总则第二章经营计划管理体系第三章年度经营计划编制第四章 年度经营计划审批 第五章年度经营计划分解第六章公司经营计划执行第七章计划执行情况总结分析与考核第八章附则附件1:公司年度经营计划报告样板附件2:计
8、划执行情况分析年度计划目标本月应达到目标本月所做工作本月实际达到目标偏差分析及整改措 施偏差分析整改措施阶段实施计划责任人行动一行动二第一章总则第一条 荣钢集团公司(以下简称公司)的经营计划既是公司全体员工在 计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据。第二条 经营计划的计划项目公司经营计划的计划项目主要包括:各经营部门的业务计划、各管理部门的 管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。根据战略目标,计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。第三条 经营计划的种类及主要内容组织维度(纵向):公司经营计划、部门分解计划时间维度(横向):年度经营计划、季度分解计划、月度分
9、解计划公司年度经营计划的主要内容:年度总体经营目标、各计划项目总体经营目 标、季度和月度分解计划(按总体)、部门分解计划(按项目)。部门分解计划的主要内容:分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度 分解计划、部门月度工作计划。第四条 经营计划的制定原则(一) 以市场为导向。(二) 以销定产、以产定供、综合平衡(三) 沟通协调。(四) 预算约束。(五) 滚动调整。(六) 评估考核。第五条经营计划和全面预算的关系(-) 经营计划是公司在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度 计划的重要依据。经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及 预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作
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