汽车服务有限责任公司规章制度.docx
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1、精品名师归纳总结XX汽车服务有限责任公司第一章总 就第一条为适应市场经济的要求,积极响应和贯彻落实中心实施 西部大开发的战略决策,促进公司规范经营,爱护公司的合法权益, 依据中人民共和国公司法以下简称公司法 及相关法律、法规的规定, 以下简称公司 特制定本章程。其次条本公司系公司依据公司法出资设立的一人有限责任公司。第三条公司为永久存续的一人有限责任公司。第四条公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定,遵守社会公德、商业道德,诚恳守信。第五条 本章程生效后即成为规范公司的组织和行为,规范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级治理人员、公司与公司董事、监事及高级治理人员的具有相当于法
2、律约束力之文件。股东、公司、公司董事、监事及高级治理人员均须遵守。第六条本章程所称高级治理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及公司确定的其他人员。第七条本章程为公司最高行为准就,对股东、董事、经理具有普遍约束力。其次章公司名称和住宅:第八条公司注册名称:第九条公司注册的址:住 所:邮政编码:第三章公司经营范畴与经营宗旨第十条公司经营范畴为,主营:家电批发零售,五金,交电,电子配件,家电修理兼营:服装,百货,日杂,日化。前款规定之公司经营范畴, 依据公司进展需要和市场情形,经公司股东打算可以转变。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司之经营范畴,依法律、法规及规范性文件之
3、规定,须审批、核准、备案的,公司应在办理审批、核准、备案手续后向工商行政治理机关办理登记。第十一条 公司之宗旨为:利用现代科学技术和现代公司治理理念,合理开发、利用矿产资源,依法独立开展生产经营,进展的方经济,实现经济和社会效益。第四章股 权【公司股权转让流程】第一节股权结构和出资方式第十二条公司的注册资本为人民币拾 万元。第十三条公司股东及其出资方式:一人出资 股东名称:公司股东为一人有限责任公司 出资方式:以现金出资额:人民币拾 万元;以实物出资 :以 /出资。 经 /评估后的确认值为:人民币/万元。第十四条公司股东之以上出资,股东一次足额缴纳。第十五条公司成立后,应向公司股东签发符合法定
4、要求的出资证明书。其次节公司增资与减资第十六条公司依据经营和进展的需要,依照法律、法规及本章程的规定,可以增加或削减公司注册资本。第十七条公司增加注册资本时,可以由公司股东独家认缴新增资本,也可以由公司股东外之第三方认缴公司新增资本。第十八条公司削减注册资本时,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东做出削减注册资本决议之日起十日内通知债权 人,并于三十日内在报纸上公告。公司削减注册资本情形下, 公司注册资本额不得少于人民币十万可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结元。第三节出资转让第十九条公司股东之出资在公司注册成立后,可以依法自由转让。其次十条公司股东转让出资的,详细事宜由公
5、司股东与受让人协商确定。第五章股 东【有限公司章程样本】其次十一条公司股东为对公司出资的人。其次十二条股东按其对公司的出资额享有权益,承担义务。其次十三条公司股东享有以下权益:一修改公司章程 ;二委派公司董事、监事,打算董事、监事的待遇;三打算聘任公司总经理及其他高级治理人员,以及公司总经理及其他高级治理人员的待遇;四打算公司对外投资、担保,及人民币10 万元以上的合同 ;五审批公司的年度财务预算方案、决算方案;六打算公司注册资本、经营范畴的变更,公司合并与分立,增加股东、解散、清算或变更公司形式等任何公司变更事宜;七对违反法律、法规及规范性文件、本章程,造成公司缺失之董事、监事及高级治理人员
6、依法提起诉讼;八已生效之法律、法规及规范性文件,以及将来生效之法律、法规及规范性文件规定之其他权力,及本章程规定的其他权力。股东做出的上述事项打算, 应当采纳书面形式, 并由股东签字后置备于公司。其次十四条公司董事、监事、总经理可以向股东提出行使上述权益的建议和看法。其次十五条股东行使本章程规定之上述权益时,应向公司出具可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结书面文件。股东向公司出具的书面打算应当包括但不限于以下内容:打算的出具日期,决策人员的签字及股东盖章,打算的实质内容。其次十六条公司总经理应当负责妥当治理股东向公司出具的书面文件。公司应建立特的的档案对股东出具的书面文件进行储存,
7、储存期为公司的存续期限。在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形 时,公司应当向股东移交上述档案。其次十七条公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定,并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立。第六章董事会【股份有限公司章程范本】其次十八条公司设董事会,董事会是公司的经营决策机构,对股东负责。其次十九条董事会由名董事组成。 公司董事为自然人, 由董事会成员由公司股东委派产生。第三十条董事每届任期为三年,任期届满可连派连任。董事在任期届满前,股东不得无故解除其职务,董事任期从股东委派之日起运算,至本届董事会董事任期届满时为止。第三十一条董事可受聘担任总经理、副总经理或者其他高级治理人员
8、。第三十二条董事会行使以下职权:一执行股东的决议 ;二打算公司的经营方案和投资方案;三拟定公司的年度财务预算方案、决算方案;四拟定公司的利润安排方案和补偿亏损方案; 五拟定公司增加或者削减注册资本、发行债券方案;六拟订公司合并、分立、变更公司形式和解散方案;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结七在股东授权范畴内,打算公司对外投资、担保,及人民币10万元以下 不含 10 万元的合同 ;八打算公司内部经营治理机构的设置;九聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项,依据经理的提名,聘 任或者解聘公司副经理、 财务负责人等高级治理人员, 并打算其酬劳事项;十制定公司的基本治理制度;十一 制订公司章
9、程的修改方案;十二 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; 十三 打算公司聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司供应法律服务的律师事务所或律师;十四 法律、法规或公司章程规定,以及股东授予的其他职权。第三十三条董事会设董事长一名。第三十四条董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三十五条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开五日以前书面通知全体董事。第三十六条有以下情形之一的,董事长应在十个工作日内召集暂时董事会会议:一董事长认为必要时 ;二三分之一以上董事联名提议时;三监事提议时 ;四总经理提议时
10、。第三十七条董事会召开暂时董事会议的通知方式为:书面通知专人送达 ;通知时限为两个工作日。第三十八条董事会会议通知包括以下内容:一会议日期和的点 ;可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结二会议期限 ;三事由及议题 ;四发出通知的日期。第三十九条董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面托付其他董事代为出席。托付书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由托付人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范畴内行使董事的权力。董事未出席董事会会议, 亦未托付代表出席的, 视为舍弃在该次会议上的投票权。第四十条 董事会决议的表决以记名方式进行,实行一人一票。第四十一
11、条 董事会做出决议,必需经全体董事的过半数通过。第四十二条 董事会对所议事项应做成会议记录,出席会议的董事和记录人, 应当在会议记录上签名。 出席会议的董事有权要求在记录上的发言做出说明性的记载。 董事会会议记录作为公司档案永久储存。第四十三条董事会会议记录包括以下内容:一会议召开的日期、的点和召集人姓名; 二出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事代理人 姓名;三会议议程 ; 四董事发言要点 ;五每一决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成、 反对或弃权的票数 。第四十四条董事会暂时会议在保证董事充分表达看法的前提下,可以用传真方式进行并做出决议,并由参会董事签字。第四十五条董事应当在
12、董事会决议上签字并对董事会的决议承可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结担责任。董事会决议违反法律、 法规或者章程, 致使公司遭受缺失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾说明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。第四十六条董事会制定董事会议事规章,以确保董事会的工作效率和科学决策。第四十七条董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资 权限, 建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审,并报股东批准。第七章公司法定代表人第四十八条公司董事长为公司法定代表人,由股东从董事会成员中指定。第四十九条法定代表人行使以下职权:一召集并主
13、持董事会会议 ;二督促、检查董事会决议的执行; 三签署公司债券及其他有价证券; 四 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件 ;五行使法定代表人的职权 ;六在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急情形下,对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特殊处置权,并在事后向公司董事会和股东报告追认 ;七董事会授予的其他职权。第八章监事第五十条公司不设监事会,设监事二人。监事由股东委派。监事的任期每届为三年,任期届满,可连派连任。公司董事及高级治理人员不得兼任公司监事。第五十一条监事行使以下职权:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一检查公司财务 ;二对董事、高级治理人员执行公司职
14、务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东打算的董事、高级治理人员提出罢免的建议 ;三当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级治理人员予以订正;四依照公司法规定,对董事、高级治理人员提起诉讼;五公司法及本章程规定的其他职权。监事有权列席董事会会议,并对董事会建议事项提出质询和建议。第九章经 理第五十二条公司设总经理1名、副总经理/名,由董事会聘任或解聘。第五十三条总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。第五十四条经理对董事会负责,行使以下职权:一主持公司的生产经营治理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作 ;二组织实施公司年度经营方案和投资方案;三拟订公司
15、内部治理机构设置方案;四拟订公司的基本治理制度;五制定公司的详细规章 ;六提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; 七 打算聘任或者解聘除应由董事会打算聘任或者解聘以外的治理人员 ;八拟定公司职工的工资、福利、奖惩,打算公司职工的聘任和解聘;董事会授予的其他职权。九公司章程或董事会授予的其他职权。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第五十五条总经理可以列席董事会会议,并可以就有关问题发表看法,但不享有表决权。第五十六条总经理应当依据董事会或者监事的要求,向董事会 或者监事报告公司重大合同的签订、执行情形、 资金运用情形和盈亏情形。总经理必需保证该报告的真实性。第五十七条 总经理拟定
16、有关职工工资、福利、安全生产以及劳动爱护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的看法。第五十八条总经理可以制订经理工作细就,报董事会批准后实施。第五十九条总经理工作细就包括以下内容:一总经理睬议召开的条件、程序和参与的人员;二总经理、副总经理及其他高级治理人员各自详细的职责及其分工;三公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会、监事的报告制度 ;四董事会认为必要的其他事项。第六十条总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的详细程序和方法由总经理与公司之间的聘用合同规定。第十章公司董事、监事、高级治理人员的资格和义务第六十一条具有公司法第
17、一百四十七条规定之情形之一者,不得担任公司的董事、监事及高级治理人员。董事、监事、高级治理人员在任职期间显现本条前款所列情形的, 公司股东有权解除其职务。第六十二条董事、监事、高级治理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实、勤奋和留意义务。董事、监事、高级治理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结收入,不得侵占公司的财产。第六十三条董事、高级治理人员不得有以下行为: 一 挪 用 公 司 资 金 ; 二 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;三违反公司章程的规定,未经股东或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产
18、为他人供应担保; 四违反公司章程的规定或者未经股东同意,与本公司订立合同或者进行交易 ;五未经股东同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;六接受他人与公司交易的佣金归为己有;七擅自披露公司隐秘 ;八违反对公司忠实义务的其他行为。第六十四条董事、高级治理人员违反前款规定所得的收入应当归公司全部。董事、监事、高级治理人员应当听取或接受股东的质询。董事、高级治理人员应当照实向监事供应有关情形和资料,不得阻碍监事行使职权。第十一章财务会计与审计第六十五条公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定,实行审慎会计原就和会计制度。第六十六条公司会计
19、年度采纳公历年制,在每一会计年度终止后一百二十日以内编制公司年度财务报告。年度财务报告依据有关法律、法规的规定进行编制。第六十七条公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资产,不以任何个人名义开立账户储备。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第六十八条公司交纳所得税后的利润,按以下次序安排:一补偿上一年度的亏损 ;二提取利润的百分之十作为公司法定公积金;三提取任意公积金 ; 四支付股东股利。第六十九条公司提取的法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不在提取。公司是否提取任意公积金由股东打算。第七十条公司可以实行现金或者其他方式安排股利。公司不在补偿公司亏损和提
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