独立董事年度述职报告范本.doc
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1、1广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司独立董事独立董事 20162016 年度述职报告年度述职报告2016年,我们作为广深铁路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,遵照公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规和公司章程的规定,勤勉尽责,积极发挥独立董事的作用,维护公司股东特别是中小股东的利益。现将我们2016年度任期内履职情况报告如下:一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况1.第七届董事会之独立董事陈松先生,同时担任公司第七届董事会之审核委员会和薪酬委员会主席。陈先生拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位,中
2、国注册会计师、美国注册内部审计师。陈先生曾任广东食品药品学院高等数学和医药机械教师,中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师,宝洁(中国)投资有限公司管理培训生、口腔事业部(佳洁士)财务分析经理,亨氏(中国)投资有限公司事业部财务总监、首席财务执行官、执行董事,科蒂(中国)首席财务执行官和彩妆事业部董事、总经理,波尔亚太有限公司中国区财务总监,重庆啤酒股份有限公司副总经理、CFO,现任重庆啤酒股份有限公司总经理。22. 第七届董事会之独立董事贾建民先生,研究生学历,美国德克萨斯大学(奥斯汀)商学院博士学位。贾先生曾任国家自然科学基金委管理科学部专家咨询委员会委员,全国MBA教育指导委员会委员,
3、美国营销科学学会(MSI)学术董事,拥有丰富的公司资讯和培训经验,其服务对象包括和记黄浦、中国电信、中国移动、中信银行、IBM、中铁集团、中国南车、中国北车等。贾先生现任香港中文大学工商管理学院市场学系教授和系主任、教育部“长江学者讲座教授”。 3. 第七届董事会之独立董事王云亭先生,大学本科学历,毕业于西安交通大学医学院医学系,北京大学光华学院EMBA。王先生曾任中商外贸深圳公司副总经理,北京首都华银集团副总经理,现任陕西财富投资有限公司董事长。(二)是否存在影响独立性的情况进行说明1、我们三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或
4、1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东大为任职;2、我们三名独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其3主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。因此不存在影响独立性的情况。2 2、独立董事年度履职概况独立董事年度履职概况2016年度,公司召开了5次董事会会议、6次审核委员会会议和1次周年股东大会和1次临时股东大会,未召开薪酬委员会会议。我们亲自出席或委托出席了所有会议。上述会议共审议通过议案55项,主要包括制定和修订公司制度、选举董事、聘任会计师事务所、分
5、红派息、以及定期报告等内容(详见公司有关公告)。上述会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司制度的规定。我们没有对2016年公司董事会、审核委员会和股东大会的各项议题提出异议。3 3、独立董事年度履职重点关注事项的情况独立董事年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况我们关注公司持续关联交易执行情况,与公司保持积极有效沟通,听取管理层汇报。对于公司于2016年内所进行的关联交易,我们确认:该等关联交易均在日常业务中订立,且均按一般商业条件并根据有关协议的条款进行,交易条款公平合理,符合公司和股东的整体利益;且未有超越先前公告所披露的上限。2016年度,公司没有发生其他重大关联交易事项。4(
6、二)关键审计事项根据中国证监会的相关通知要求,对于股票同时在内地和香港交易所上市的公司,公司于2017年1月1日起执行新审计报告相关准则,我们对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅。审计报告中识别出的关键审计事项为:应收账款坏账准备。根据审计师执行的审计程序和获取的证据,我们认为公司的应收账款减值评估的是有合理的证据支持的。(三)发表独立意见情况报告期内,公司独立董事发表独立意见,情况如下:时间会议事项意见类型 对公司对外担保情况的 专项说明及独立意见报告期内,公司无对外担 保的情况。2016 年 3 月 29 日第七届董 事会第十 次会议对广铁集团提名胡酃酃 先生作为公司第七届
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