光明地产:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 233 公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会董事会会议会议。 三、三、立信会计师事务所(特殊普通立信会计师事务所(特殊普通合伙合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人沈宏泽沈宏泽、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭强郭强及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群盛雪群声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现
3、2019 年度归属母公司净利润为570,418,048.79 元,加上年初未分配利润及其他转入 7,343,810,084.97 元,公司累计可分配的利润为 7,914,228,133.76 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案如下: 1、提取 10%法定盈余公积金 97,033,422.13 元; 2、扣除分配 2018 年度普通股股利及其他 581,698,584.71 元; 3、剩余 7,235,496,126.92 元为 2019 年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展, 同时又维护出资人的权益, 公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总
4、股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元(含税)。 本次预案尚须提交股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “公 司
5、关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 233 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和
6、员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 233 2019 年年度报告 4 / 233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信审计、立信 指 立信
7、会计师事务所(特殊普通合伙) 集团、本集团、光明集团、光明食品集团 指 光明食品(集团)有限公司 公司、本公司、上市公司、光明地产 指 光明房地产集团股份有限公司 大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司 农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司 农房集团 指 农工商房地产(集团)有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶(集团)有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5 / 233 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信
8、息公司信息 公司的中文名称 光明房地产集团股份有限公司 公司的中文简称 光明地产 公司的外文名称 BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 Bright Real Estate 公司的法定代表人 沈宏泽 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏伟 郑超 联系地址 上海市静安区西藏北路199号 上海市静安区西藏北路199号 电话 021-32211128 021-32211128 传真 021-32211128 021-32211128 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)
9、自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市静安区西藏北路199号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董(监)事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光明地产 600708 海博股份、东海股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境
10、内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 李晨、刘玉如 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 候良智 持续督导的期间 至股权承诺完成且上市公司股份全流通 2019 年年度报告 6 / 233 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 13,610,735,654.79 20,
11、493,770,098.67 -33.59 20,811,263,324.94 归属于上市公司股东的净利润 570,418,048.79 1,417,934,115.12 -59.77 1,946,836,526.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,257,431.57 1,276,363,443.97 -63.08 1,902,639,286.31 经营活动产生的现金流量净额 -4,789,084,876.26 -8,734,303,406.82 45.17 1,678,713,224.49 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属
12、于上市公司股东的净资产 14,336,134,926.07 12,687,965,801.47 12.99 10,390,498,076.48 总资产 85,832,426,121.50 74,425,719,561.93 15.33 54,154,492,234.58 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.1949 0.6272 -68.93 0.8736 稀释每股收益(元股) 0.1949 0.6272 -68.93 0.8736 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1504
13、 0.5636 -73.31 0.8537 加权平均净资产收益率(%) 3.82 12.85 减少9.03个百分点 20.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.95 11.55 减少8.60个百分点 19.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元,与 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 510,271,580.67 元相比,同比上升了 98.15%。公司 2016 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,318,719,966 股
14、为基数,每股派发现金红利 0.15 元 (含税) , 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股, 共计派发现金红利 197,807,994.90元,转增 395,615,990 股,本次分配后总股本为 1,714,335,956 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2017 年 5 月 26 日的 2016 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为2017 年 6 月 29 日,除权除息日为 2017 年 6 月 30 日,现金红利发放日为 2017 年 6 月 30 日,新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 7 月 3 日。 具体内容详见 2017 年 6 月 2
15、2 日在 上海证券报及上海证券交易所网站 披露的(临 2017-030)2016 年年度权益分派实施公告。 2017 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元,与 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元相比,同比上升了 92.55%。公司 2017 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,714,335,956 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利342,867,191.20 元,转增 514,300,787 股,本次分
16、配后总股本为 2,228,636,743 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2018 年 5 月 14 日的 2017 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为 2018 年 6 月 5 日,除权除息日为 2018 年 6 月 6 日,现金红利发放日为 2018 年 62019 年年度报告 7 / 233 月 6 日, 新增无限售条件流通股份上市日为 2018 年 6 月 7 日。 具体内容详见 2018 年 5 月 29 日在上海证券报及上海证券交易所网站 披露的(临 2018-051)2017 年年度权益分派实施公告。 2018 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的
17、净利润 1,417,934,115.12 元,与 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元相比,同比下降 27.17%。公司 2018 年度的利润分配以方案实施前的公司总股本 2,228,636,743 股为基数, 每股派发现金红利 0.20 元 (含税) , 共计派发现金红利 445,727,348.60 元。 本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 17 日的 2018年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为 2019 年 6 月 18 日,除权除息日为2019 年 6 月 19 日, 现金红利发放日为 2019 年 6 月 19
18、 日。 具体内容详见 2019 年 6 月 13 日在 上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站 披露的(临 2019-062) 2018年年度权益分派实施公告。 2019 年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 570,418,048.79 元,与 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,417,934,115.12 元相比,同比下降 59.77%。公司 2019 年度的利润分配以方案实施前的公司总股本2,228,636,743股为基数, 每股派发现金红利0.10元 (含税) ,共计派发现金红利 222,863,674.30 元。 近三年年报的每股收益中,2017 年年报的
19、每股收益是按照 2016 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报;2018 年年报的每股收益是按照 2017 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报;2019 年年报的每股收益是按照 2018 年利润分配权益分派实施完毕后进行重新计算列报。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外
20、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,175,944,942.19 4,143,194,183.20 1,204,007,209.62 5,
21、087,589,319.78 归属于上市公司股东的净利润 368,886,638.76 134,524,768.20 69,928,739.13 -2,922,097.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 359,742,378.32 133,171,744.69 57,526,993.85 -79,183,685.29 经营活动产生的现金流量净额 -5,644,771,976.28 -1,754,487,992.10 1,818,531,602.05 791,643,490.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 233 十、十
22、、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,412,163.99 4,159,576.15 1,587,304.12 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,622,202.71 95,043,647.64 29,053,468.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,519,135.84
23、 55,544,591.55 56,028,302.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
24、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 103,006.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,625,717.89 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,194,973.73 9,825,319.85 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
25、受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,317,210.06 58,749,496.78 -54,681,984.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 20,350,700.53 -22,439,112.42 22,051,425.48 所得税影响额 -16,247,067.41 -49,590,534.99 -19,666,595.92 合计 99,160,617.22 141,570,671.15 44,197,240.55 2019 年年度报告 9 / 233 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用
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