宁波港股份有限公司董事会审计委员会工作规则.doc
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1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则宁波兴瑞电子科技股份有限公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则薪酬与考核委员会工作规则(经(经 2014 年年 5 月月 15 日召开的第一届第一次董事会会议审议通过)日召开的第一届第一次董事会会议审议通过)宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则2宁波兴瑞电子科技股份有限公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则薪酬与考核委员会工作规则第一章第一章总总 则则第一条第一条为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司” )董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督, 完善公司
2、治理结构,根据中华人民共和国公司法 (以下简称 “公司法 ” ) 、 宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程 (以下简 称“公司章程 ” )及其他有关法律、行政法规和规范性文件,公 司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称“委员会”或“本委员 会” ) ,并制定本工作规则。第二条第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构,主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度,就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议,并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。第三条第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和
3、部门。第二章第二章人员组成人员组成第四条第四条薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占多数。第五条第五条薪酬与考核委员会主席和委员由董事会根据法律法规和公司章程 规定的程序任免。第六条第六条薪酬与考核委员会设主席一名,由董事会在独立董事委员中选举产 生,负责主持薪酬与考核委员会工作。第七条第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职,辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。经董事长提议并经董事会讨论通过,可对委员会委员
4、在任期内 进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时,董事会应当根据 本规则规定补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董 事的任期结束。宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则3第三章第三章职责权限职责权限第八条第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限为:(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建 议; (二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。第九条第九条薪酬与考核委员会主席的主要职责权限为:(一) 召集并主持委员会会议,签发会议决议; (二) 提议召开会议; (三) 领导本委员会,确保委员会有效运作并履行职责; (四) 确保本委员会就所讨论的每项
5、议题都有清晰明确的结论, 结论包括:通过、否决或补充材料再议; (五) 确定每次委员会会议的议程; (六) 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项, 并保证各委员获得完整、可靠的信息。第十条第十条委员的主要职责权限为:(一) 按时出席本委员会会议,就会议讨论事项发表意见,并行 使投票权; (二) 提出本委员会会议讨论的议题; (三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及 获得所需的报告、文件、资料等相关信息; (四) 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职 责,熟悉与其职责相关的公司的经营管理状况、业务活动 及发展情况,确保其履行职责的能力; (五) 充分
6、保证其履行职责的工作时间和精力。第十一条第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责;其提案提交董事会审议决定。委 员会应将所有研究讨论情况、材料和信息,以报告、建议和总结等 形式向董事会提供,供董事会研究和决策。第四章第四章议事规则议事规则第十二条第十二条薪酬与考核委员会会议在(1)董事会认为必要时;(2)委员会主 席认为必要时;(3)两名以上委员会委员提议时召开。公司【董事会办公室】应于会议召开前通知全体委员。委员如已出 席会议,并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议,应宁波兴瑞电子科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则4视作已向其发出会议通知。会议由薪酬与考核委员会主席主持,主席不能出
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